分红信息 - 以110,638,135股为基数，每10股派现5.5元（含税），转增3股[3] - 实际现金分红60,850,974.25元（含税），每股约0.5433122元/股[3] - 实际转增33,191,440股，每股约0.2963521股[3] - 股权登记日2024年5月10日，除权除息日2024年5月13日[7] - 转增股份及现金红利2024年5月13日入账[9][10] 股本变动 - 分红前总股本112,000,000股，分红后增至145,191,440股[6] - 有限售条件股份变动前58,776,465股（占比52.48%），后为76,409,404股（占比52.63%）[15] - 无限售条件股份变动前53,223,535股（占比47.52%），后为68,782,036股（占比47.37%）[15] 其他数据 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益0.43元[13] - 首次公开发行价23.48元/股，权益分派后股东最低减持价调为12.18元/股[13]

会议信息 - 现场会议于2024年4月29日下午2点召开[4] - 网络投票时间为2024年4月29日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表有表决权股份62,909,316股，占比56.8604%[4] - 中小股东及代理人6人，代表有表决权股份5,059,118股，占比4.5727%[5] 议案表决 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[6] - 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[7][8] - 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[9] - 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[10] - 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》同意9,990,450股，占非关联股东有效表决权股份总数的99.9972%，反对280股，占比0.0028%[12] - 《关于公司董事与高级管理人员2023年度薪酬确认及〈董事与高级管理人员2024年度薪酬方案〉的议案》同意62,908,896股，占比99.9993%，反对420股，占比0.0007%[13] - 《关于公司监事2023年度薪酬确认及〈监事2024年度薪酬方案〉的议案》同意62,908,896股，占比99.9993%，反对420股，占比0.0007%[14] - 2023年度利润分配预案同意62,908,896股，占比99.9993%，中小股东同意5,058,698股，占比99.9917%[16] - 续聘2024年度审计机构同意62,909,036股，占比99.9996%，中小股东同意5,058,838股，占比99.9945%[17] - 修订《公司章程》同意62,909,036股，占比99.9996%，中小股东同意5,058,838股，占比99.9945%[18][19] - 修订《董事会议事规则》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[20] - 修订《监事会议事规则》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[21][22] - 修订《股东大会议事规则》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[23] - 修订《独立董事工作制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[24] - 修订《募集资金管理制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[26] - 修订《对外投资管理制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[27] - 修订《对外担保管理制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[28] - 《关联交易管理办法》表决同意62,816,756股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.8529%，反对92,560股，占0.1471%，弃权0股[29] - 《关联交易管理办法》出席会议中小股东表决同意4,966,558股，占中小股东所持有效表决权股份总数98.1704%，反对92,560股，占1.8296%，弃权0股[29] - 《累积投票制度》表决同意62,816,756股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.8529%，反对92,560股，占0.1471%，弃权0股[30] - 《累积投票制度》出席会议中小股东表决同意4,966,558股，占中小股东所持有效表决权股份总数98.1704%，反对92,560股，占1.8296%，弃权0股[30] 其他信息 - 见证公司本次股东大会的律师事务所为北京市天元律师事务所[31] - 见证公司本次股东大会的律师为徐莹、罗瑶[31] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[31] - 备查文件包含上海美农生物科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议[33] - 备查文件包含北京市天元律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见[33] - 公告发布时间为2024年4月29日[35]

股东大会基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月29日下午14:00现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[1][4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共11人，持有公司有表决权股份62,909,316股，占比56.8604%[5][6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.99%[12][14][17][19][29][32] - 关联交易议案同意9,990,450股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9972%[21] - 公司董事与高级管理人员等薪酬及利润分配预案议案同意股数占比超99.99%[22][24][27] - 修订《董事会议事规则》等议案同意股数占比99.8529%[34][38][40][43] - 《关联交易管理办法》《累积投票制度》同意股数占比99.8529%，表决结果通过[52][53][54][55] 其他信息 - 公司独立董事在本次股东大会作2023年度述职报告[56] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[57][58]

营业收入及利润 - 上海美农生物科技2024年第一季度营业收入为97,906,175.23元，同比增长7.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,583,923.21元，同比增长0.47%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20,854,970.76元，同比增长287.42%[5] - 公司收到的税费返还金额为294,294.67，较去年同期减少85.73%[10] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为56,003,583.38，较去年同期减少48.04%[10] - 公司投资支付的现金为25,070,000.00，较去年同期减少85.34%[10] 资产情况 - 公司应收票据金额由上年末的200,000元增长至本报告期末的350,000元，增幅为75.00%[9] - 上海美农生物科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为557,442,486.51元，较期初略有下降[16] - 公司非流动资产合计为272,647,546.12元，较期初略有下降[17] 财务费用及收益 - 公司财务费用由上年同期的-366,714.15元增至本期的-1,306,295.12元，变动幅度为-256.22%[9] - 公司其他收益由上年同期的98,754.78元增至本期的642,004.64元，增长幅度为550.10%[9] - 公司投资收益由上年同期的810,948.41元减少至本期的-364,692.95元，变动幅度为-144.97%[9] - 公司公允价值变动收益由上年同期的-38,400.00元增至本期的535,835.98元，增长幅度为1495.41%[9] - 公司信用减值损失由上年同期的2,202,890.54元减少至本期的574,980.06元，变动幅度为-73.90%[9] 股东情况及股份回购 - 公司报告期末普通股股东总数为8,782，前10名股东中洪伟持股比例最高为38.14%[10] - 公司计划回购股份总额不超过12,000万元，最高成交价为15.90元/股[14] 综合收益及现金流 - 公司营业总收入为97,906,175.23元，较上期有所增长[18] - 上海美农生物科技股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为9,583,923.21元[19] - 经营活动现金流入小计为114,185,746.23元，现金流出小计为93,330,775.47元，净额为20,854,970.76元[20] - 投资活动现金流入小计为30,179,506.85元，现金流出小计为29,626,258.50元，净额为553,248.35元[21]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-032 上海美农生物科技股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过《关于 公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意将公司首次公 开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"新建饲料相关产品 生产项目"予以结项，节余募集资金继续存放募集资金专户管理，后续根据公司 自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定履行相应审议程序后，将节余募集资金投入与公司主业相关的其他项目。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-030 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出 席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 ...

上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

上海美农生物科技股份有限公司 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-028 关于部分特定股东减持股份预披露公告 股东李达保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本为 112,000,000 股，剔除公司回购专用账户中 1,271,865 股后，股份数量 为 110,728,135 股，本公告中计算相关股份数量、比例时，均以剔除公司回购专 用账户中股份后的数量为准。 2、持有公司股份 4,200,000 股（占公司总股本比例 3.79%）的股东李达，计 划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价的方式减持其持有 的公司股份不超过 1,107,281 股（占公司总股本比例 1%）。 近日，公司收到公司股东李达出具的《关于减持所持上海美农生物科技股份 有限公司股份的减持计划告知函》，现将具体事项公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告日，拟减 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金使用 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 情况， 2023 年度共计查询 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4. 公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，审阅相关议案及决议 0 | | 现场检查情况 ...

上海美农生物科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 本次拟开展的套期保值业务经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自 动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会授权公司财务总监审批日常外汇套期 保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务管理中心为业务经办机构，行使 外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 4、资金来源： 公司拟开展的套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资 一、开展套期保值业务的目的 随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 的持续深入，公司海外业务进一步发展，公司及子公司业务涉及美元等外币结算。 为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及合 并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟 与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经 营业务为依托，合理安排资金使用计划，以减少汇率波动对公 ...