关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-033 上海美农生物科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-021 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-020 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事王继红、熊英、肖伟伟通过通讯方式出席会 议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司独立董事向川先生、邓纲先生和刘军岭先生向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 202 ...

上海美农生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的 公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计 算，合计派发现金 45,051,096 元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、相关审议程序及意见 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-027 （一）独立董事专门会议审核意见 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，独立 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.3443元，同比下降20.7%，较2022年下降35.7% [1] - 每股净资产为5.13元，同比下降28.05%，较2022年下降47.5% [1] - 每股公积金为2.51元，同比下降29.3%，较2022年下降53.1% [1] - 每股未分配利润为1.61元，同比下降27.8%，较2022年下降46.3% [1] - 营业收入为4.9亿元，同比下降2.78%，较2022年增长1.45% [1] - 净利润为0.5亿元，同比下降20.63%，较2022年下降3.85% [1] - 净资产收益率为6.47%，同比下降19.43%，较2022年下降31.8% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3389.76万股，占流通股比例49.29%，较上期增加31.11万股 [1] - 唐凌为第一大股东，持有1527.07万股，占比22.20%，持股未变 [2] - 李达为第二大股东，持有511.88万股，占比7.44%，持股未变 [2] - 周治为第三大股东，持有436.55万股，占比6.35%，减持2.04万股 [2] - 狄波持股146.45万股，占比2.13%，增持31.14万股 [2] - 郭明娟持股107.08万股，占比1.56%，增持3.26万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3.2元（含税） [3]

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议分别审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪伟、王继红和关联监事吕学宗已回避 表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意；保 荐机构中泰证券对该事项出具了无异议的核查意见。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证了报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部 控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海美农生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0325 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海美农生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0325 号 上海美农生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海美农生物科技股份 有限公司（以下简称"美农生物"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]200Z0004 号的无保留意 ...

业务额度 - 交易期限内预计动用交易保证金和权利金上限不超500万元人民币或等值外币[3] - 任一交易日持有的最高合约价值不超1亿元人民币或等值外币[3] - 业务额度在审批期限内可循环滚动使用[4] 业务期限 - 交易期限自董事会审议通过至下一年度审议相关议案会议决议日[6] 资金来源与限制 - 资金来源为自有资金[7] - 不得使用募集资金直接或间接进行业务[17] 业务风险与控制 - 存在汇率波动、交易违约、法律和内部控制风险[9] - 制定《套期保值业务管理制度》控制风险[10] 审议情况 - 2025年4月10日独立董事专门会议第一次会议审议通过议案[15] - 2025年4月24日第五届董事会第十一次会议审议通过议案[13] - 2025年4月24日第五届监事会第十次会议审议通过议案[14] 其他要求 - 加强人员培训和风险责任教育[17] - 落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝投机行为[17]