证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-002 上海美农生物科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）回购股份的种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：予以注销并相应减少公司注册资本； （3）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含本数），该 回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%； （4）回购股份的资金总额及资金来源：不超过人民币 12,000 万元（含）， 不低于人民币 6,000 万元（含）；本次回购的资金来源为公司自有资金及自筹资 金； （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限 23.00 元 /股进行测算，预计回购股份数量约为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司 目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-003 上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：美农生物 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴彦栋 联系电话：021-20235783 | | | | | 保荐代表人姓名：嵇志瑶 联系电话：021-20235783 | | | | | 现场检查人员姓名：吴彦栋、陶雪祺 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月29日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件，核查董事会专 业委员会文件，核对公司相关公告，查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件，核查公司就 | | | | | 有关事项出具的说明等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记 ...

公司发展愿景与战略 - 秉承“成为全球领先的动物营养技术公司”愿景，聚焦深耕主营业务 [2] - 市场战略坚持“深耕国内、拓展海外”，跟随“一带一路”政策拓展海外市场，秉承“产品领先、价值服务、伙伴成长”客户价值主张 [2][3] - 产品战略坚持“分种分品、全程营养”，按“基础研究支持产品研发，产品研发支持问题解决，问题解决支持客户服务”技术逻辑开发产品，以自主核心技术丰富产品线 [3] 客户结构与销售模式 - 主要客户包括饲料生产企业、养殖企业和经销商，客户遍及全国 20 多个省、市、自治区，在几十个国家建立销售网络，产品远销多个地区，代表客户有牧原股份等知名企业 [3] - 采用“直销为主，经销为辅”销售模式，境内直销覆盖大中型客户、经销覆盖小型客户，境外主要通过经销模式开展，采取“分层分级、立体服务”思想提供差异化服务，客户结构相对稳定 [3] 账期管理 - 选择客户及合作中关注多方面情况，实行差异化信用政策，一般给予客户 1 - 3 个月账期 [4] 产品作用 - 研发生产的产品能强化饲料营养价值等，酸度调节剂可促进蛋白质消化吸收等，作为“替抗”产品广泛使用；包被氧化锌产品能提高氧化锌利用率，实现少量高效抗腹泻 [4] 酶解蛋白饲料原料 - 全资子公司成都美溢德从事酶解蛋白原料研发、生产与销售，产品应用于多领域，通过生物酶解技术分解蛋白质，有多种优势，符合行业发展趋势，未来将成重要选择 [4][5] 海外业务情况 - 海外市场成长空间大，公司有全产业链和规模优势，已在多个国家建立销售网络，未来将跟随“一带一路”政策，坚持“走出去 请进来”营销策略 [5] 养殖行业周期性影响 - 行业周期性受供需关系影响，生猪养殖行业周期性波动明显，公司实施相关战略和综合措施降低影响 [6]

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物部分首次公开发行前已发 行股份解除限售并上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 17 日在深圳证 券交易所创业 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-047 上海美农生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"、"美农生物"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售的股东户数共计3户，解除限售股份数量为12,157,894股， 占公司总股本的 10.8553%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 20 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份及股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前的总股本为 60,000,000 股，首次 公开发行股票后， ...

公司基本信息 - 证券代码为 301156，证券简称为美农生物，全名为上海美农生物科技股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议等，时间为 2023 年 11 月 22 - 23 日，地点在公司会议室 [2] 酶解蛋白业务 - 全资子公司成都美溢德从事酶解蛋白原料研产销，产品用于生猪等养殖领域 [2] - 我国饲料蛋白资源短缺、依赖进口且价格高，2023 年 4 月农业农村部制定方案带来发展机遇 [2] - 酶解蛋白饲料原料可提升蛋白消化性和利用率，保障动物肠道健康，符合行业发展趋势 [2][3] 市场竞争情况 - 公司产品线丰富，覆盖猪、反刍等市场，无产品结构完全相似的可比公司 [3] - 竞争优势体现在产品和市场与客户层面，产品按技术逻辑开发，提供多种解决方案；市场与客户层面采取分层分级、立体服务思想 [3] 应对猪周期策略 - 猪用饲料添加剂需求与生猪存栏量、价格相关，公司实施“分种分品、全程营养”产品战略和“深耕国内、拓展海外”市场战略，采取综合措施降低周期性影响 [4] 产品定价 - 公司有完善定价体系，结合市场行情、竞争情况、产品成本及用途等确定价格区间，再根据多种因素与客户协商确定销售价格 [4] 产品对食品健康和安全的意义 - 公司致力于提供“高效、绿色、安全”产品，实现环境友好 [4][5] - 甜味剂和香味剂改善饲料适口性，提升养殖效益，扩大饲料原料使用范围 [5] - 酸度调节剂促进蛋白消化，减少氮排放，替代促生长类抗生素 [5] - 反刍动物用营养性饲料添加剂提升奶牛产奶量和乳品质，降低成本 [5] - 包被氧化锌提高肠道利用率，实现少量高效抗腹泻 [5] - 酶解植物蛋白提升蛋白消化性和利用率，缓解蛋白资源短缺 [5] 市场战略与销售网络 - 公司坚持“深耕国内、拓展海外”市场战略，客户遍及全国二十多个省市区，产品远销海外 [5][6] - 已在越南、俄罗斯等几十个国家建立销售网络，未来将秉承客户价值主张，随“一带一路”政策拓展海外市场 [6] 应收账款与业绩预期 - 公司选择客户时关注多方面情况，实行差异化信用政策 [6] - 下半年及春节前是畜禽类肉制品销售旺季，公司将统筹资源、制定生产排期和销售策略助推业务发展 [6]

客户结构和销售模式 - 公司客户涵盖集团型饲料企业、中小型饲料企业以及大型养殖集团等[2] - 公司采用"直销为主，经销为辅"的销售模式，直销覆盖大中型客户，经销覆盖区域小型客户[2] - 公司对不同类型客户提供差异化服务，大型企业以提供质量稳定的产品和管理服务为主，中型企业除了提供技术服务还提供管理服务[2] - 公司与客户形成了较强的黏性，客户结构相对稳定[3] 产品研发和质量管理 - 公司坚持"产品领先、价值服务、伙伴成长"的客户价值主张，以帮助客户解决问题为导向[3] - 公司拥有丰富的产品线，并结合"全程营养"理论为客户提供差异化的产品及应用方案[3] - 公司对原料采购、产品制程、产成品检验等全过程进行有效控制，实现了质量管理标准化[3] 海外市场拓展 - 公司海外销售主要通过经销模式开展，建立了完善的经销商选择流程与标准[4] - 公司通过向经销商进行产品知识赋能、共同拜访终端客户等方式加强与经销商的互动[4] - 公司坚持"深耕国内、拓展海外"的市场战略，在越南市场除了依靠丰富的产品线提高猪用产品市场占有率外，还将加大在反刍、家禽、水产等领域的开发力度[5] 技术研发创新 - 公司建立了高效的研发体系，掌握了配方技术、制剂技术和酶解技术等核心技术[8] - 在产品配方技术、制剂技术和生物酶解技术方面进行了持续创新[8] 对猪周期的应对 - 公司实施"分种分品、全程营养"的产品战略和"深耕国内、拓展海外"的市场战略，持续提高产品品质、生产效率和市场占有率等综合措施，努力将周期性的影响降到最低[9]

产品相关 - 蛋氨酸属添加剂，酶解蛋白属饲料原料，酶解蛋白在饲料中单位添加量大于蛋氨酸，公司子公司成都美溢德从事酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售，该原料可提升蛋白质可消化性等，应用于猪、水产、家禽等养殖领域 [2][3] - 公司产品包括功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料，应用于猪、反刍、家禽、水产、宠物等市场，目前市场无产品结构完全相似的可比公司 [4] 技术相关 - 公司重视科研投入，有自主研发能力，建立高效研发体系，掌握配方、制剂和酶解等核心技术并申请专利，在产品配方、制剂、生物酶解技术创新方面有成果 [3] 市场规划相关 - 公司目前宠物市场有好侣、福贝等客户，未来2 - 3年聚焦猪用产品，突破反刍产品，布局家禽和水产，探索宠物市场 [3][4] - 公司聚焦客户需求，竞争优势体现在产品、市场与客户层面，产品层面按技术逻辑开发产品并提供应用方案，市场与客户层面采取分层分级、立体服务思想提供差异化服务 [4] 产能相关 - 公司新建饲料相关产品生产项目预期2024年4月30日全部投产，年产饲料添加剂相关产品约47000吨，其中酸度调节剂约24000吨/年，反刍动物用营养性饲料添加剂约23000吨/年 [4] - 公司产品线丰富，产能不同，会根据市场需求和订单调整生产计划，加强营销队伍建设拓展市场 [5] 人才管理相关 - 公司践行“以人为本”理念，在员工招聘、培训、激励和晋升等方面建立规范化制度，持续实施人才战略，优化人力资源配置 [5] - 内部培养通过完善培训体系和开展技术交流培养专业人才，后续聚焦干部队伍建设；人才引进方面与德锐咨询合作开启项目，重新梳理招聘系统，还将引进优秀专业技术和管理人才 [5] 资本运作相关 - 公司当前聚焦深耕主营业务，依靠内生式发展，是否开展资本运作将综合考虑行业趋势和公司中长期规划后审慎决策 [6]

上海美农生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事谯仕彦先生提交的书面辞职报告，谯仕彦先生因个人原因 辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-046 2023 年 10 月 30 日 特此公告。 上海美农生物科技股份有限公司 董事会 谯仕彦先生原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，谯仕彦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不 利影响，谯仕彦先生的辞呈自送达董事会时生效。 截至本公告日，谯仕彦先生未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司 股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。 谯仕彦先生在任职期间，忠实、 ...