现金管理计划 - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 期限12个月，资金可循环滚动使用[5] - 购买中短期中低风险理财产品，不投股票[6] 决策情况 - 2024年4月7日董事会、监事会审议通过议案[14][16] 管理措施 - 授权财务总监实施及签合同[8] - 甄选遵守审慎原则，跟踪控制风险[11][12] 风险提示 - 理财产品收益受影响，存在不确定性[10]

投资审批 - 对外投资实行逐级审批制度[7] - 资产超10%提交董事会审议[7] - 资产超50%经董事会后交股东大会审议[9] 投资处置 - 经营期满等情况可收回投资[13] - 有悖发展方向可转让长期投资[13] - 处置审批权限与投资相同[13] 投资管理 - 财务中心完整记录并获取财务信息[15] - 审计部按需专项审计并提建议[15] 信息披露与实施 - 董事会秘书负责投资信息披露[17] - 制度经股东大会通过后实施[19]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月19日15:00至17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录指定平台参与[1] 参会人员 - 出席说明会人员有董事长兼总经理洪伟、财务总监周茜等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月19日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 投资者可通过全景网系统提交关注问题[2] - 活动交流期间仍可登录活动界面互动提问[2]

会议召开 - 监事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 出现七种情况之一，十日内召开临时会议[2] - 监事提议临时会议，办公室三日内发通知[4] 通知要求 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知监事[5] - 超三分之二监事同意可豁免临时会议提前通知义务[5] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[8] 表决决议 - 会议表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[9] 会议记录与资料保存 - 办公室人员对现场会议做好记录[11] - 决议经与会监事签字确认，记录由相关人员签字[12] - 会议资料保存十年以上[14]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-025 上海美农生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日收到公司董事张维娓女士提交的书面辞职报告，张维娓女士因个人原因辞 去公司董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理、董事会秘书的职务。 张维娓女士作为第五届董事会董事职务的原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，张维娓女士的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对 公司日常生产经营产生重大不利影响，张维娓女士的辞呈自送达董事会时生效。 截至本公告日，张维娓女士间接持有公司股份 336,000 股，占公司总股本的 0.30%，其配偶及关联人未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

会议相关 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[3] - 2023年4月24日第四届董事会第十七次会议通过续聘审计机构议案[16] - 2023年5月17日第五届董事会第一次会议通过聘任人员议案[18] - 2023年8月25日第五届董事会第二次会议通过补选非独立董事议案[18] 独立董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会3次，现场出席3次，出席股东大会1次[3] - 独立董事2023年召集主持2次审计委员会会议[5] - 独立董事2023年参与1次提名委员会会议[5] - 独立董事2023年参与1次专门会议[6] - 独立董事2023年未行使特别职权[7] - 独立董事2023年参加3次专题学习活动[12] 其他事项 - 2023年公司关联交易经会议审议通过[14] - 2023年独立董事参与报告审议，报告合规数据准确[15] - 公司董高2023年度薪酬方案经会议审议通过[19] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[20]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月29日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年4月23日[3] - 会议采用现场与网络投票结合，同一表决权不重复投票，重复以第一次结果为准[2][3] 议案审议 - 会议审议11项议案，提案11.00需逐项表决[4][6][7] - 提案8.00、10.00、11.01 - 11.03为特别决议事项，须三分之二以上通过，其余为普通决议事项，须过半数通过[4][6][7] - 提案5.00关联股东洪伟等需回避表决[7] 股东登记 - 法人与自然人股东登记方式不同，异地股东可信函或传真登记，须在2024年4月25日16:00前送达[9] - 现场登记时间为2024年4月25日13:00 - 16:00，地点为上海市嘉定区沥红路151号公司董事会办公室[9][10] 网络投票 - 网络投票代码为351156，简称美农投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为同日9:15 - 15:00[19][20] 授权委托与议案内容 - 授权委托有效期自签署日起至2023年年度股东大会结束[22] - 会议审议议案包括2023年度董事会、监事会、财务决算报告等[23] - 涉及2023年度日常关联交易确认及2024年度预计议案[23] - 有董事与高级管理人员2023、2024年度薪酬确认及方案议案[23] - 包含监事2023、2024年度薪酬确认及方案议案[23] - 有2023年度利润分配预案、续聘2024年度审计机构议案[23] - 涉及修订《公司章程》及相关公司制度议案[23] - 修订相关公司制度议案需逐项表决，子议案数为9个[23] - 子议案包括《董事会议事规则》《监事会议事规则》等[24] 其他 - 参会股东登记表打印、复印或按格式自制均有效[25]

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体核查情 况及核查意见如下： 一、与财务报表相关的内部控制的情况介绍 为保证公司经营活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实 现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况，依据《公司法》 《证券法》《会计法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年修订）》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等有关 规定及其他相关的法律法规，制定了生产、采购、销售、研 ...

"『RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海美农生物科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于上海美农生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0073 号 上海美农生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海美农生物科技股份 有限公司〈以下简称"美农生物"）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 07 日出具了容诚审字 [2024]200Z0060 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,美农生物管理层编制了后附 的上海美农生物 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-010 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体 回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购 股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份 ...