证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-039 上海美农生物科技股份有限公司 3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、交 易违约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1、交易目的： 2023 年，随着公司全球化业务布局的持续深入，公司海外业务进一步发展， 公司及子公司业务涉及美元等外币结算。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主 营业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金融机构开展与日常经营需求 紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理安排资金使用计划， 以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司交易遵循以下原则：一般选择基础衍生 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公 司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值 ...

公司法定代表人： 洪伟 主管会计工作负责人：周茜 会计机构负责人：周茜 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

中泰证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.首次公开发行时所作的承诺 | 是 | 不适用 | 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美农生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴彦栋 | 联系电话：021-20235783 | | 保荐代表人姓名：嵇志瑶 | 联系电话：021-20235783 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | ...

经认真审议，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗 漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。公司严格遵 守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，不 存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 二、关于公司补选第五届董事会非独立董事的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会本次提名的第五届董事会非独立董事候选人 肖伟伟女士，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未 曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，具备担任上市公司董事的任职资格 和能力。 上海美农生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-035 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，董事谯仕彦、熊英、向川通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-038 上海美农生物科技股份有限公司 关于公司补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会非独立 董事周小秋先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职的公 告》（公告编号：2023-032）。为了保证董事会有效运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过《关于公司补选第五届董事会非独立董事的议案》。 经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意推举肖伟伟女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意 的独立意见 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-037 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 40,503.31 | | 减：已累计投入募集资金金额 | 20,873.12 | | 其中：置换自筹资金预先投入项目金额 | 13,224.97 | 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物开展套期保值业务的事项 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、拟开展套期保值业务的情况概述 1、交易目的 2023 年，随着公司全球化业务布局的持续深入，公司海外业务进一步发 展，公司及子公司业务涉及美元等外币结算。为尽可能降低外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影 响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金融机构开展与日常 经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理安 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-036 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-036 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、 ...

上海美农生物科技股份有限公司 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-040 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召 开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 2:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称 ...