证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-131 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符 合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终 止不会对公司的正常业务经营产生不利影响,不存在损害公司及其股东尤其是中 小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第二届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 国能日新科技 ...

独立董事关于第二届董事会第二十五次会议 国能日新科技股份有限公司 1 相关事项的事前认可意见 经审查，我们认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资 本市场因素及公司融资项目情况等各项因素后作出的决策。本次终止向特定对象 发行股票事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第二届 董事会第二十五次会议审议，表决时关联董事雍正先生、丁江伟先生应回避表决。 独立董事：顾科、杨挺、谢会生 2023 年 11 月 27 日 根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董 事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在审阅有 关文件资料后，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项，发表事前 认可意见如下，并同意将该议案提交公司董事会审议： 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的事前认可意见 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-132 国能日新科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通 过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 公司于 2023 年 7 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十次会议、第二届监 事会第十八次会议和 2023 年 8 月 10 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会 分别审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等 相关议案。 公司于 2023 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监 事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对发行方案等相 ...

公司业务整体情况 - 2023年度受益于组件价格回落，新能源装机速度提升，上游行业景气，传统业务进展顺利，围绕“源网荷储一体化”战略的创新业务持续推进，各项业务进展符合预期，具体财务数据待后续定期报告披露 [4] 功率预测业务情况 - 截至2023年三季度末，功率预测业务服务电站数量持续增长，存量客户续费率维持在95%以上，具体电站数据将在2023年年报披露时更新 [2] - 功率预测业务优势在于持续优化预测精度、服务效率和产品端迭代速度，通过人力、数据和设备投入优化算法和模型提升精度，建立超百人的技术服务队伍和7*24小时400客户服务热线形成运维服务体系，根据各省电网考核规则快速迭代产品，友商包括东润环能、南瑞集团等厂商 [2][3] 极端天气预测业务情况 - 极端天气包括覆冰、降雪等，影响新能源出力和电网安全稳定运行，公司通过自主研发的极端天气预警技术预测异常气象并调整优化功率预测，提升准确率，极端天气预测预警平台已在四川、甘肃等省份的新能源场站应用，未来有望更广泛应用 [3] 电力交易业务情况 - 目前已在山西、甘肃等电力现货交易长周期、不间断运行省份推广销售，针对广东新能源现货交易长周期试结算情况扩展研发相关电力交易辅助决策产品，未来跟进各省电力交易政策进行产品研发及推广销售 [3][4] - 在电力交易市场领域，通过调研用户核心痛点，基于气象和算法核心能力延展，依据新能源长周期运行省份电力交易规则，提供多维度核心底层数据预测服务及交易策略服务辅助交易主体提升交易收益 [4]

国能日新科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资交易概述 为促进国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展，借助专 业投资机构的专业资源和投资管理优势，挖掘产业链上下游的优质项目，在实现 资产保值增值的同时提升综合竞争力和抗风险能力。经公司总经理办公会审议通 过，公司与江苏瑞芯私募基金管理有限公司、共青城顺芯投资合伙企业（有限合 伙）、自然人黄敏共同投资成立华领二期（海宁）创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"产业基金"）。该产业基金主要聚焦于新型电力系统、能源技术领 域的产业投资，产业基金首次募集规模为人民币 7,510 万元，公司拟以自有资金 2,460 万元认购产业基金 32.76%的出资份额。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投 资设立产业基金的公告》（公告编号：2023-068）。 二、进展情况 根据中国证券投资基金业协会于 2023 年 9 月 28 ...

业务布局 - 围绕新能源电力管理“源网荷储”数字化、智能化管理链条展开布局 [2] - 电源端强化新能源功率预测及主动支撑智能并网控制技术，提升发电效率和可靠出力水平 [2] - 电网端依托海量新能源预测数据，建设调度运行管理支持解决方案，提升运行消纳水平 [2] - 负荷端通过综合能源服务和虚拟电厂运营服务，整合需求响应资源，创建需求响应平台 [2] - 储能端以储能智慧能量管理系统产品为切入点，深挖储能充放电最优策略与协调控制应用 [2] 功率预测业务 - 截至2023年三季度末，功率预测业务服务电站数量持续增长，具体数据将在2023年年报披露时更新 [2][3] - 截至2023年三季度末，功率预测业务续费率维持在95%以上 [3] - 功率预测精度核心优势体现在完备的气象预测系统和完善的算法研发体系 [3] 产品价格策略 - 功率预测服务及功率控制等产品及服务保持相对稳定价格水平，提升市占率 [3] - 未来为新能源电站客户新增多种类产品及数据服务，提升客单价 [3] 电力交易领域 - 通过对参与电力交易用户核心痛点调研分析，基于气象和算法核心能力延展 [3] - 依据新能源进入长周期运行各省份电力交易规则，提供多维度核心底层数据预测服务及交易策略服务 [3] 虚拟电厂运营业务 - 截至2023年上半年，子公司国能日新（江苏）智慧能源获得陕西、甘肃、宁夏等省份聚合商准入资格 [4] - 正在全国其他区域同步开展辅助服务聚合商资格申请工作 [4] - 通过渠道合作等方式签约优质可控负荷资源用户参与调峰辅助服务市场 [4] - 以持续拓展和增加可调节负荷端的渠道及客户数量为主要目标 [4] 2023年度业务进展 - 受益于组件价格回落，新能源装机速度提升，上游行业景气程度较高 [4] - 持续推进围绕构建“源网荷储一体化”战略向下的各项创新业务，进展符合预期 [4]

功率预测业务 - 截至2023年三季度末，功率预测业务服务电站数量持续增长，续费率维持在95%以上，从提升服务精度和稳定性、保持性价比服务价格两方面维持续费情况 [2] - 优势在于持续优化预测精度、服务效率和产品端迭代速度，友商包括东润环能、南瑞集团、金风科技和远景能源等 [2][3] - 各地电网对功率预测考核规范趋严，公司在南方电网区域实景新能源预测精度比拼中“全网综合排名”处于前列 [3] - 核心优势体现在完备的气象预测系统和完善的算法研发体系 [3][4] 电力交易业务 - 通过提供气象、发电量、电价等多维度核心底层数据的预测服务及交易策略服务，辅助交易主体参与电力交易，提升收益 [4] - 关键要素为预测精度、服务及时性和产品迭代速率 [4] 虚拟电厂运营业务 - 截至2023年上半年，子公司国能日新（江苏）智慧能源获得陕西、甘肃、宁夏等省份聚合商准入资格，正开展其他区域申请工作 [4] - 通过多种方式签约工业负荷、电采暖等可控负荷资源用户参与调峰辅助服务市场，目标是拓展和增加可调节负荷端渠道及客户数量 [4][5] 负荷端相关业务产品布局 - 开展虚拟电厂运营业务，跟进资格申请政策，拓展可控负荷用户；筹备并落地工商业储能、微电网投资建设运营业务，未来结合开展增值服务 [5] - 针对售电公司及大用户定制开发全省新能源出力预测、气象预测、交易策略等相关产品 [5]

二、合伙企业进展情况 近日，公司收到基金管理人南京和润至成私募基金管理有限公司的通知， 和润基金已完成私募投资基金备案手续并领取了中国证券投资基金业协会颁发 的《私募投资基金备案证明》，备案信息如下： 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-128 国能日新科技股份有限公司 关于受让产业基金份额进展暨完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资交易概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日与北京 安润时光咨询有限公司（以下简称"安润时光"）签订了《财产份额转让协议》， 公司拟受让安润时光持有的南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"和润基金"）1,000 万元财产份额。同日，公司与和润基金各相关方签署了 《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公司成为和润基 金有限合伙人之一，持有其约 10%的合伙份额。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让产业 ...

国能日新科技股份有限公司 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-127 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 公司持股 5%以上股东徐源宏先生保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东徐源宏先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情 况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 徐源宏 | 集中竞价 | 2023 | 年 | 10 | 月 24 | 日至 | ...

功率预测业务 - 截至2023年三季度末，功率预测业务服务电站数量持续增长，具体数据将在2023年年报披露时更新 [2] - 截至2023年三季度末，功率预测业务续费率维持在95%以上，通过提升服务精度和稳定性、解决客户问题及保持性价比服务价格维持续费情况 [2] - 2023年三季度末，拓展新能源功率预测电站客户时存量市场替换会主动让利，整体服务价格维持稳定 [2] 新能源并网智能控制系统业务 - 业务增速较快原因：是集中式光伏和风电新增装机客户并网刚需产品，与新增装机市场景气程度关联强；多省份电网对分布式光伏提出管理控制要求，提升分布式控制产品市场需求；存量用户数量增多，各地电网对传统控制类产品升级改造要求发布，存量客户升级改造需求增加 [3] - 业务收入可持续性取决于新能源新增装机市场变化及相关政策发布情况 [3] 电力交易领域 - 公司通过调研参与电力交易用户核心痛点，基于气象和算法核心能力延展，依据各省份电力交易规则，提供气象、发电量、电价等多维度核心底层数据预测服务及交易策略服务，辅助交易主体参与电力交易、提升收益 [3] - 气象波动性和随机性影响新能源场站出力波动，进而影响供需平衡和电价，公司推出全省45天气象预测产品，市场主体可参考新能源出力预测数据进行市场供需与电价预测，作为中长期交易策略决策依据 [3] 负荷端相关业务 - 一方面开展虚拟电厂运营业务，跟进辅助服务聚合商资格申请政策，拓展可控负荷用户；2023年7月成立日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司，筹备并落地向工商业、产业园区等负荷侧用户提供工商业储能、微电网投资建设运营业务，未来将工商业储能、微电网与虚拟电厂业务结合开展增值服务 [4] - 另一方面针对售电公司及大用户定制开发全省新能源出力预测、气象预测、交易策略等相关产品 [4]