国能日新科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪 酬方案的议案》；公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。相关议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 动失效。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-028 结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬 水平，公司拟定的独立董事 2025 年度津贴方案为：独立董事领取独立董事津贴， 税前人民币 10 万元/年。 （二）监事薪酬标准 结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-027 国能日新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，分别审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保 公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常经营运作的前提下，使用 金额不超过 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使 用，独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号），公司获准向 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 12 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注 意查阅！ 特此公告。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-014 国能日新科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 国能日新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 专项报告 | 目 | 录 | 页 次 1-6 | 关于国能日新科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10242号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国能日新科技股份有限公司（以下简称 "国能日新"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国能日新董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-026 国能日新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，分别审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及控 股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的前 提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险可控、期限在 12 个 月以内的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使 用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，独立董事专门会议审核并发表了 同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况 1、投资目的 提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司及控股子公 ...

会议情况 - 2024年度公司召开13次监事会会议，成员均亲自出席[2] - 第二届监事会多次会议审议向特定对象发行A股股票等相关议案[2][3] - 第三届监事会会议审议选举主席、调整激励计划授予价格等议案[3] 财务相关 - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] 合规情况 - 公司募集资金存放及使用无违规，关联交易合规[5][6] - 无违规担保和资金占用，资产交易决策程序合规[6] - 公司内控体系完善，信息披露真实准确完整[7][8] - 严格执行内幕信息知情人登记制度，未发生内幕交易[8] 未来展望 - 2025年监事会将监督重大事项决策，促进规范运营[9] - 2025年监事会将检查财务、监督董高人员、加强自身学习[9]

国能日新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性情况 自查报告》，自查后认为公司现任第三届董事会独立董事姚宁先生、谢会生先生、 杨挺先生以及第二届董事会独立董事顾科先生（已于 2024 年 5 月 6 日任期届满 离任）均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 国能日新科技股份有限公司 独立董事独立性情况自查报告 本人姚宁作为国能日新科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告 如下： | 序号 | 自查事项 | 自查结果 | | | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向 符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集资金总额 为人民币800,154,900.00元，扣除各项发行费用（不含增 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-040 国能日新科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会 的议案》，拟于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-016 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督 职权和职责。监事会成员列席了报告期内历次董事会和股东大会，对公司经营活 动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 ...