关联交易预计 - 2026年度与五洲驭新日常关联交易预计不超3300万元，2025年预计不超3400万元[2] - 2026年预计向五洲驭新采购供电设备等100万元、测量设备2900万元，销售新能源相关产品及服务300万元[4] 关联交易实际情况 - 2025年1 - 11月向五洲驭新采购供电设备等实际发生169.02105万元，占预计45.48%，差异 - 57.74%[5] - 2025年1 - 11月向五洲驭新采购测量设备实际发生1928.46675万元，占预计89.85%，差异 - 31.13%[5] - 2025年1 - 11月向五洲驭新销售新能源相关产品及服务实际发生23.1万元，占预计0.00%，差异 - 76.90%[5] 五洲驭新情况 - 五洲驭新2025年9月30日总资产1650.06万元，净资产 - 392.19万元，1 - 9月营收2452.92万元，净利润238.03万元[8] 股权关系 - 公司持有天津驭能31.75%股权，五洲驭新是天津驭能全资子公司[9] 各方意见 - 独立董事同意2025年1 - 11月日常关联交易实际情况及2026年度关联交易预计议案[13] - 监事会认为公司2026年度日常关联交易预计具备必要性和公允性，未损害非关联股东利益[15] - 保荐机构认为公司2026年度日常关联交易预计决策程序符合相关规定，遵循市场化原则，未损害非关联股东利益[16]

公司治理结构 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，辞任需30日内确定新法定代表人[2] 经营范围 - 公司经营范围新增输电、供电、受电电力设施安装、维修和试验[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为13,258.3724万股，均为普通股[3] - 公司为员工持股计划提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为员工持股计划提供财务资助的决议需全体董事的2/3以上通过[3] - 增加资本方式中，公开发行股份改为向不特定对象发行股份，非公开发行股份改为向特定对象发行股份[4] - 公司不得发行可转换为普通股的优先股[4] - 公司收购本公司股份新增维护公司价值及股东权益必需的情形[4] - 公司因特定情形收购本公司股份应通过公开的集中交易方式进行[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[5] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[6] 股东权益与义务 - 要求查阅公司会计账簿、会计凭证的股东应在提出书面查阅请求及实施查阅行为时连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份[7] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的股东大会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[9] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[9] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[9][10] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[9][10] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[10] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失应赔偿[10] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[10] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[10] 审议事项 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[12] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，应提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，应提交股东会审议[12] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应提交股东会审议[12] - 公司与关联人发生交易（担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议并出具评估或审计报告[13] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[13] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会或股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[16] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[37] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润，决议后2个月内完成派发[38] - 无重大现金支出时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[38] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低80%[38] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出，现金分红比例最低40%[38] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[38] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[38] - 调整利润分配政策，董事会审议须全体董事2/3以上表决同意且经独立董事专门会议审议通过[39] - 股东会审议调整利润分配政策议案，须出席股东会的股东所持表决权的2/3以上表决同意[39] - 公司当年利润分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过[39] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[40] - 会计师事务所聘期为1年，可续聘，由股东大会决定聘用，审计费用也由股东大会决定[41] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[41] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[43] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[43]

公司治理 - 2025年12月2日召开会议审议通过取消监事会等议案[2] - 取消监事会，由审计委员会行使职权，相关人员职务免除，需股东大会审议[2] - 拟对29项治理制度进行制定或修订，部分需股东大会审议[8] 经营范围 - 拟增加经营范围，新增输电等电力设施业务[5] 章程修订 - 修订《公司章程》需2025年第三次临时股东大会特别决议表决[6]

一、召开会议的基本情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-128 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14：30 以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，根据有 关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-123 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或 者监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-122 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人 （其中杨挺先生因无法取得联系，未出席本次会议）。本次会议由董事长雍正先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或 者监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席刘可可及监事夏全军、职 工代表监事李 ...

公司成立与基本信息 - 东方日新（北京）新能源产业发展有限公司于2025年11月20日成立，法定代表人为朱军，注册资本为4亿人民币 [1][2] - 公司登记状态为存续，行业分类为电力、热力生产和供应业，企业类型为其他有限责任公司 [2] - 公司注册地址位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼-1至7层101七层721，登记机关为北京市朝阳区市场监督管理局 [2] 股权结构与股东背景 - 该公司由东方园林（002310）旗下东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）与国能日新科技股份有限公司（301162）共同持股 [1][2] - 股权穿透图显示，国能日新科技股份有限公司持股60%，东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）持股40% [2] 经营范围与业务定位 - 公司经营范围涵盖储能技术服务、合同能源管理、节能管理服务、新兴能源技术研发等 [1][2] - 许可项目包括发电业务、输电业务、供（配）电业务以及太阳能发电技术服务 [2]

公司成立与股权结构 - 东方日新（北京）新能源产业发展有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为朱军 [1] - 公司注册资本为4亿人民币 [1] - 公司由东方园林旗下东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）与国能日新共同持股 [1] 业务经营范围 - 公司经营范围涵盖储能技术服务 [1] - 业务包括合同能源管理 [1] - 业务包括节能管理服务 [1] - 业务包括新兴能源技术研发 [1]

恒生系列指数成分股调整 - 恒生指数纳入信达生物，权重为0.91%，成分股数量增至89只，无成分股被剔除[3] - 恒生中国企业指数纳入百胜中国（权重1.21%）、信达生物（权重1.30%）与中国宏桥（权重0.91%），同时剔除新奥能源（剔除前权重0.49%）、新东方-S（剔除前权重0.28%）与海底捞（剔除前权重0.24%），成分股数量维持50只不变[3] - 恒生科技指数纳入零跑汽车，权重为0.98%，同时剔除ASMPT（剔除前权重0.66%），成分股数量维持30只不变[3] 被动资金流向影响测算 - 追踪恒生指数、恒生国企指数和恒生科技指数的ETF规模分别约为292.0亿美元、75.9亿美元和326.1亿美元[4] - 恒生指数调整预计为信达生物带来约2.66亿美元被动资金流入，所需交易时间约1.3天；因权重变动，汇丰控股与建设银行潜在被动资金流出分别约1.55亿与1.46亿美元，流出时间分别约0.7天与0.6天[4] - 恒生国企指数调整预计为百胜中国、信达生物与中国宏桥分别带来9186万、9870万与6909万美元被动资金流入，流入时间分别约3.0天、0.5天与0.4天；被剔除的新奥能源、新东方-S与海底捞预计分别带来约3720万、2126万与1822万美元被动资金流出，流出时间分别约1.2天、0.7天与0.4天[5] - 恒生科技指数调整预计为零跑汽车带来3.2亿美元被动资金流入，流入时间约5.7天；被剔除的ASMPT预计带来约2.2亿美元被动资金流出，流出时间约7.2天[5] 港股通标的调整预测 - 预计有4只股票符合此次沪港通纳入条件[6] - 禾赛-W与极智嘉-W因同股不同权性质，需满足额外上市时间条件，故不会在本次12月调整中进入港股通，若后续满足要求将于明年纳入[7] 指数调整后特征变化 - 恒生指数成分股数量增加至89只，朝100只的最终目标扩容，但整体进度慢于预期[9] - 恒生指数对医疗保健业的市值覆盖度从34.5%提升至40.0%[9] - 恒生指数新经济市值占比从51.3%小幅抬升至51.5%；医疗保健业与工业占比分别从2.9%和8.8%抬升至4.0%与9.1%，金融业以及消费业占比则从33.6%和27.4%下降至32.9%和26.4%[9] 指数调整生效安排 - 上述指数调整结果将于12月8日正式生效[10] - 被动资金为减少追踪误差，预计在生效前一个交易日（12月5日）进行调仓，届时相关股票成交可能出现远大于平时的"异常放量"情形，特别是在尾盘[10]

公司重大投资 - 东方园林全资子企业东方新能（北京）企业管理中心与国能日新科技股份有限公司签署投资合作协议，共同发起成立合资公司 [1] - 该投资议案已通过公司于2025年11月5日召开的第九届董事会第十一次会议审议 [1] - 合资公司近日已完成登记注册手续，并取得北京市朝阳区市场监督管理局核发的营业执照 [1]