公司治理动态 - 公司于1月12日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过了《关于解除独立董事职务的议案》 [2] - 股东会同时审议并通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 [2]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月12日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[3][4] - 股东会召集人为第三届董事会，程序合法有效[6][8] 股东出席情况 - 截至1月5日收市，164名股东及代理人参会，持股87,086,989股，占比65.6845%[7] - 157名中小股东参会，持股29,082,457股，占比21.9352%[7] 议案表决情况 - 《解除独立董事职务议案》，同意87,056,349股，占比99.9648%[9] - 《选举张海宁为独立董事议案》，得票82,586,690股，占比94.8324%[11] - 《选举吴西彬为独立董事议案》，得票86,675,630股，占比99.5276%[11]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人164人，代表股份87,086,989股，占比65.6845％[5] - 现场会议股东及代理人10人，代表股份63,919,832股，占比48.2109％[5] - 网络投票股东及代理人154人，代表股份23,167,157股，占比17.4736％[5] - 中小股东157人，代表股份29,082,457股，占比21.9352％[5] 议案表决情况 - 《关于解除独立董事职务的议案》同意87,056,349股，占比99.9648%[6] - 《选举张海宁为独立董事》总体同意82,586,690股，占比94.8324％[8] - 《选举张海宁为独立董事》中小股东同意24,582,158股，占比84.5257％[8] - 《选举吴西彬为独立董事》总体同意86,675,630股，占比99.5276％[8] - 《选举吴西彬为独立董事》中小股东同意28,671,098股，占比98.5855％[8] 决议合法性 - 律师认为股东会决议合法有效[9]

公司公告 - 国能日新将于2026年1月12日14:30召开2026年第一次临时股东会 [1]

担保额度 - 2025年度公司拟为子公司担保不超5.5亿元，70%及以上子公司不超2亿，70%以下不超3.5亿[2] - 经审批累计担保额度不超5.5亿，占归母权益47.52%[13] 日新鸿瑞情况 - 公司为日新鸿瑞新增390万元连带责任保证担保，担保余额390万[3][6] - 日新鸿瑞注册资本500万元，2025年1 - 9月营收8.02万元，净利润 - 0.31万元[7][8] 担保相关合同 - 《保证合同》等担保/质押/抵押范围含租赁本金390万等款项费用[9][10][11] - 《保证合同》等担保/质押/抵押期间各有规定[9][10][11] 其他 - 公司及子公司累计实际对外担保余额28376.57万元，占比24.52%[13] - 公司及子公司无逾期等不良担保情形[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴西彬为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年12月26日[38] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人近三十六个月未受相关处分[32] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[36] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[37]

独立董事候选人情况 - 吴西彬为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[16][18] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[28] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[31] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33] - 不存在公司法规定不得担任董事情形[3] - 符合证监会、深交所及公司章程规定的任职条件[3][4]

人事变动 - 2025年12月26日公司审议通过解除独立董事职务和补选议案[2] - 提请解除杨挺独立董事职务，其未持股且无未履行承诺[2] - 谢会生申请辞职，辞职需股东会选举新人后生效，未持股且无未履行承诺[3] 人员补选 - 拟补选张海宁、吴西彬为独立董事候选人，津贴与第三届一致，需深交所审核[5][6] - 二人未持股、无关联与违规违法情况[8][9]

董事会提名 - 公司董事会提名张海宁为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[27][28][29][32] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[35][36]

独立董事候选人情况 - 张海宁为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属不属特定持股股东[16][18] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[14] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[31] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33] 声明信息 - 声明日期为2025年12月26日[35]