第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 个人或部门无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 未经公司批准，公司及其子公司不得对外提供担保。 国能日新科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范国能日新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、以及《国能日新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任。担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。 第三条 本办法所称的子公司包括控股子公司、全资子公司或拥有实际控制 权的参股公司。公司为他人提供担保以及公司为子公司提供的担保（包括为其控 股子公司或全资子公司或拥有实际控制 ...

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 提前三天通知开会并提供资料[9] - 快捷通知一日无异议视为收到[10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员半数以上通过[14] 记录保存 - 会议记录和决议签字后由董事会办公室保存超十年[14] 生效日期 - 议事规则2025年12月生效[19]

国能日新股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理，具备薪酬与考核方 面的知识和经验； 国能日新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《国能日新科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司董事会特设董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范披露行为[2] - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[3,4] - 暂缓、豁免后满足特定情形应及时披露[4] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记多类事项，涉商业秘密额外登记[5,6] - 报告公告后十日内报送登记材料[6] 处理与保存 - 拟处理特定信息需填表格，董事长签字确认[7] - 登记材料保存不少于十年[7] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规采取惩戒措施[8] 知情人管理 - 知情人需知晓制度内容并保密[16] - 获悉事项后主动填登记表交董事会办公室[16] - 保密不当致泄露愿担法律责任[16]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-126 国能日新科技股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关 于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司（含全资 子公司及控股子公司）2026 年度拟向金融机构申请不超过人民币 60,000 万元（前 述额度包含了本次董事会前，公司及子公司已经签订授信合同在有效期内的续签） 的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴 现、保函、代付、保理、信用证、项目贷款、融资租赁等综合业务。本次授权有 效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在授权期限内综合授信额 ...

担保额度 - 2026年度公司拟申请担保总额度不超过5.5亿元[2] - 为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保额度不超过3.5亿元[3] - 为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度不超过2亿元[3] - 资产负债率70%及以上的子公司截至目前担保余额为15,064.84万元，2026年担保额度预计35,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例30.24%[6] - 资产负债率70%以下的子公司截至目前担保余额为13,453.15万元，2026年担保额度预计20,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例17.28%[6] - 担保总额截至目前为28,517.99万元，2026年担保额度预计55,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例47.52%[6] 子公司信息 - 国能日新（北京）能源科技有限公司注册资本21,000万元，公司持股100.00%[6] - 日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司注册资本20,000万元，公司持股100.00%[6] - 日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司注册资本500万元，公司持股100.00%[6] - 重庆美能新能源科技有限公司注册资本500万元，公司持股100.00%[6] - 日新鸿越智慧能源科技（天津）有限公司注册资本400万元，公司持股比例100.00%[8] - 镇江市吉泽新能源科技有限公司注册资本350万元，公司持股比例100.00%[9] - 常州武进博帮万俊光伏新能源有限公司注册资本100万元，公司持股比例100.00%[10] - 鸿晟鸿博（秦皇岛）新能源有限公司注册资本800万元，公司持股比例100.00%[11] - 重庆赛能综合能源服务有限公司注册资本800万元，公司持股比例100.00%[12] - 南昌万鸿光伏发电有限公司注册资本480万元，公司持股比例100.00%[13] - 泉州特美新能源科技有限公司注册资本100万元，公司持股比例70.00%[14] - 南通琮翊新能源有限公司注册资本500万元，公司持股比例100.00%[15] - 启东市依晖能源科技有限公司注册资本600万元，公司持股比例95.00%[16] - 福州日新美福新能源有限公司注册资本1500万元，公司持股比例100.00%[17] - 重庆长寿日新伏晟智慧能源有限公司注册资本620万元，公司持股100.00%[8] - 德清科泰义新能源科技有限公司注册资本700万元，公司持股100.00%[8] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月国能日新（北京）能源科技有限公司总资产4400.83万元，净利润 - 108.84万元[8] - 2025年1 - 9月日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司营业收入5946.44万元，净利润1078.95万元[8] - 2024年1 - 12月日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司营业收入51.99万元，净利润19.62万元[8] - 重庆美能新能源科技有限公司2025年1 - 9月总资产1501.67万元，净利润76.83万元[8] - 重庆美新新能源科技有限公司2024年1 - 12月净资产233.47万元，净利润33.49万元[8] - 泉州鑫美熙新能源科技有限公司2025年1 - 9月营业收入78.68万元，净利润30.57万元[8] - 湛江众宇新能源有限公司2024年1 - 12月营业收入2.21万元，净利润 - 15.97万元[8] - 日新鸿越智慧能源科技（天津）有限公司2025年1 - 9月营业收入133.70万元，净利润53.08万元[8] - 镇江市吉泽新能源科技有限公司2025年1 - 9月营业收入104.70万元，净利润42.32万元，2024年分别为53.50万元和35.01万元[9] - 常州武进博帮万俊伏新能源有限公司2025年1 - 9月营业收入243.04万元，净利润97.95万元，2024年分别为149.44万元和15.09万元[9] - 鸿晟鸿博（秦皇岛）新能源有限公司2025年1 - 9月营业收入223.97万元，净利润79.76万元，2024年分别为11.39万元和 - 4.92万元[9] 担保相关说明 - 2026年度担保额度基于公司业务情况预计，部分担保协议未签署，具体以实际签署条款为准[12] - 授权期限内，担保额度可循环使用，实际担保总额不超审批额度[12] - 本次担保基于子公司向金融机构申请贷款和日常经营需要，被担保方为合并报表内子公司[13] - 向金融机构申请授信或融资租赁业务利于增强子公司资金运用灵活性，提高资金使用效率[13] - 目前被担保方生产经营正常，担保风险可控，2026年度担保额度预计不影响公司持续经营能力[14] - 经核查，被担保主体均不是失信被执行人[11] - 待具体担保协议签订时，公司将与担保对象其他股东协商按出资比例提供同等担保或反担保事宜[12] - 董事会、监事会和独立董事均同意此次担保额度预计事项，认为对业务发展有积极作用且风险可控[15][16] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司累计实际对外担保余额为27,986.57万元，占最近一期经审计合并报表中归属于母公司所有者权益的24.18%[17] - 本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司已审批的对外担保额度总额不超过5.50亿元，占最近一期经审计合并报表中归属于母公司所有者权益的47.52%[18] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形[18]

内部控制缺陷分类 - 按成因或来源分设计缺陷和运行缺陷两类[4] - 按影响程度分重大、重要和一般缺陷三类[4] - 按具体表现形式分财务和非财务报告缺陷两类[4] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报＞利润总额5%[8] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额2.5%＜错报≤利润总额5%[8] - 财务报告内控一般缺陷：错报≤利润总额2.5%[8] - 非财务报告内控重大缺陷：损失＞利润总额5%[9] - 非财务报告内控重要缺陷：利润总额2.5%＜损失≤利润总额5%[10] - 非财务报告内控一般缺陷：损失≤利润总额2.5%[10] 定量标准数据来源 - 财务指标值为公司最近一期经审计合并报表数据[10]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-125 国能日新科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，国能日新科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"国能日新"）及控股子公司预计 2026 年度将与北京五洲驭新科技 有限公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品/接受服务、销售商品/提供服 务日常关联交易不超过 3,300 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计总金额为 不超过人民币 3,400 万元，截至本公告披露日实际发生金额为人民币 2,135.23 万 元。 公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十九次会议，分别审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事雍正先生对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前已经公司独立 董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。上述日常关联交易预计事项 在董 ...

国能日新科技股份有限公司 《公司章程》修订案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《国能日新科技股份有限公司章程》进行修订。除删除原"第七章监事会"、 删除"监事"表述、将监事会权限调整为审计委员会权限、将"股东大会"更改为"股东会"之外，其他主要修订内容如下表 所示： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表 | | | 公司执行公司事务的董事。代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 | | | 新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-124 国能日新科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分治理制度的 议案》。同日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会、 增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设监事会或者监事，由公司董事会下设的审计委 员会行使《公 ...