股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于2026年1月12日14:30召开，采用现场表决与网络投票结合方式[1] - 会议股权登记日为2026年1月5日[3] - 本次应选独立董事2人[4][5][19] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][17][18] - 普通股投票代码为“351162”，投票简称为“国能投票”[14] 登记信息 - 异地股东采用信函或邮寄方式登记需在2026年1月6日17:00前送达公司董事会办公室[7] - 现场登记时间为2026年1月6日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2026年1月6日下午17:00之前以邮寄方式送达公司董事会办公室[21] 提案信息 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案到公司董事会[8] 计票信息 - 公司对中小股东单独计票并披露结果[6]

董事会会议 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年12月26日召开，应到8人实到7人[2] 人事变动 - 提请股东会解除杨挺独立董事职务，待2026年第一次临时股东会审议[3] - 补选张海宁、吴西彬为独立董事候选人，待深交所审核及股东会审议[4][7] - 独立董事谢会生申请辞职，选举新董事前继续履职[6] 股东会安排 - 2026年第一次临时股东会采用累积投票制选举补选独立董事[8] - 董事会同意于2026年1月12日召开该次股东会审议相关议案[9]

公司治理 - 2025年12月2、18日分别召开董事会、股东大会通过相关议案[1] 工商变更 - 公司近日完成工商变更登记及章程备案，换发营业执照[2] - 变更后注册资本为13,258.3724万元[2] 经营范围 - 依据规范目录调整章程经营范围条款，对业务无影响[2] - 一般项目含技术服务等业务[2] - 许可项目为电力设施安装、维修和试验[3]

公司治理结构变动 - 国能日新于12月18日晚间公告，因公司治理结构调整，向婕女士辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务 [1] - 向婕女士辞职后将继续在公司任职，同日，公司职工代表大会选举其担任第三届董事会职工代表董事 [1] - 董事会补选向婕女士为审计委员会委员，其董事及委员任期均至第三届董事会届满之日止 [1]

公司治理结构变更 - 公司2025年第三次临时股东大会审议通过多项议案，包括取消监事会、增加经营范围、修订并办理工商变更登记 [1] - 股东大会同时审议通过关于修订及制定部分治理制度的议案 [1] 公司经营范围调整 - 公司计划增加经营范围，相关议案已获股东大会通过 [1]

公司治理动态 - 国能日新于12月18日晚间发布公告，宣布公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第三届第二十次董事会会议，审议了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为52元，总市值为69亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于能源信息技术行业，占比89.82% [1] - 综合能源服务业务同期占公司营业收入的10.18% [1]

会议参与情况 - 参加股东大会股东及代理人167人，代表股份87,694,755股，占比66.1429％[5] - 现场会议股东及代理人12人，代表股份64,651,508股，占比48.7628％[5] - 网络投票股东及代理人155人，代表股份23,043,247股，占比17.3801％[5] - 中小股东158人，代表股份29,468,047股，占比22.2260％[5] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》同意87,690,215股，占比99.9948% [6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等多议案同意87,688,115股，占比99.9924% [8][9][10][11][12] - 《关于修订<关联交易管理办法>》等议案中小投资者同意29,461,407股，占比99.9775%[14][15][17] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》等议案中小投资者同意29,463,507股，占比99.9846%[19][20][21] - 《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意87,686,715股，占比99.9908%；中小投资者同意29,460,007股，占比99.9727%[22] 决议通过情况 - 普通决议事项获本次会议有效表决权股份总数1/2以上股东通过[14][15][16][17][18][20][21] - 特别决议事项获本次会议有效表决权股份总数2/3以上股东通过[23] 决议有效性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[24]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议2025年12月18日送达通知并召开[2] - 应出席董事8人，实际出席7人，杨挺未出席[2] - 会议由董事长雍正召集并主持，高级管理人员列席[2] 审议结果 - 审议通过补选向婕担任审计委员会委员议案[3] - 补选后审计委员会由向婕、姚宁、谢会生组成[3] - 任期自审议通过起至第三届董事会届满[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] 其他 - 备查文件为公司第三届董事会第二十次会议决议[4] - 公告日期为2025年12月18日[5]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于12月18日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3][4] - 审议1个1.00议案、1个2.00议案及11个子议案、1个3.00议案[5] 股东出席情况 - 截至12月11日收市，出席股东及代理人共167名，持股87,694,755股，占比66.1429%[8] - 出席中小股东158人，持股29,468,047股，占比22.2260%[8] 表决情况 - 议案1.00同意87,690,215股，占比99.9948％；中小投资者同意29,463,507股，占比99.9846％[10][11] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等多项议案普通表决同意87,688,115股，占比99.9924%[14][16][17][18][19][20][21] 结果情况 - 本次股东大会的议案均获得通过，表决程序符合规定，结果合法有效[26][27] - 法律意见书一式两份，同意随公司本次股东大会决议等资料一并公告[28][30]