证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-016 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督 职权和职责。监事会成员列席了报告期内历次董事会和股东大会，对公司经营活 动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-015 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总经理雍正先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层充分、有效地执行并落实了董事会、股东 大会的各项决议及公司各项管理制度。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作及成果。 该议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 8 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-022 国能日新科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日分别 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 93,588,419.19 元，2024 年度母公司实现净利润为 108,766,608.53 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余 公积金 10,876,660.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利 润 256,129,238.03 元，母公司累计未分配利润 281,717,817.74 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9400 | 0.8500 | 10.59 | 0.7400 | | 每股净资产（元） | 11.56 | 10.8 | 7.04 | 14.18 | | 每股公积金(元) | 7.5 | 7.21 | 4.02 | 10.19 | | 每股未分配利润(元) | 2.56 | 2.20 | 16.36 | 2.57 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.5 | 4.56 | 20.61 | 3.6 | | 净利润(亿元) | 0.94 | 0.84 | 11.9 | 0.67 | | 净资产收益率(%) | 8.42 | 8.14 | 3.44 | 9.03 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2385.68万股，累计占流通股比： 38.58%，较上期变化： 9 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 国能日新科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 2025 年 4 月 1 国能日新科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人雍正、主管会计工作负责人啜美娜及会计机构负责人(会计主 管人员)李佳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者 关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 100,184,714 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | ...

担保额度 - 2025年度拟为子公司提供担保额度总计不超5亿元[2] - 为资产负债率70%及以上子公司担保不超1.5亿元[2] - 为资产负债率70%以下子公司担保不超3.5亿元[2] 新增担保 - 为日新美源新增连带责任保证担保3132.08万元[3] 累计情况 - 经审批累计担保额度不超5亿元，占比46.63%[12] - 为日新美源担保后累计实际对外担保余额21864.37万元，占比20.39%[12] 合同期限 - 《保证合同（法人）》担保期间为主债务履行期届满之日起三年[9] - 《质押担保合同》质押期限至债务人还本付息或出质人履行担保义务后质权人获完全清偿较晚时间止[10] - 《抵押合同（法人）》抵押期限与主合同期限保持一致[11] 合同签订 - 公司与苏银金租签订《保证合同（法人）》[15] - 日新美源与苏银金租签订《融资租赁合同》等多份合同[15] - 日新鸿晟与苏银金租签订《最高额质押担保合同》[15]

政策与业务进展 - 2025 年 1 月 17 日国家能源局发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》正式稿，明确分布式新能源“四可”管理要求；2024 年 4 月国家发布新国标文件，要求分布式光伏电站接入电网具备功率预测数据提报要求，公司功率预测业务将新增分布式光伏类客户 [2] - 2025 年 2 月 9 日国家发改委、国家能源局联合印发通知，推动新能源上网电量全面进入市场、上网电价由市场形成，配套建立可持续发展价格结算机制，各省份电力交易政策细则实施后，将提升相关产品需求 [6] 产品布局 - 软件端推出分布式功率预测系统，在“旷冥”新能源大模型加持下实现精准功率与发电量预测，还提供分布式群控群调集成软件实现功率平滑调节控制 [3] - 硬件端实现硬件国产化全套方案设计，提供分布式并网融合终端，实现调压、协调控制储能系统及接入地区调度自动化系统 [3] - 针对分布式电站资产运营痛点，提供光伏储能协同运营、电力交易策略及托管、辅助服务市场运营等综合解决方案 [3] 市场展望 - 2025 年底全国发电装机容量预计超 38 亿千瓦，同比增长 14%左右，煤电比重降至三分之一，并网风电 6.4 亿千瓦、并网太阳能发电 11 亿千瓦，太阳能发电和风电合计装机将超火电装机规模 [4] - 电力交易市场未来特征为市场化交易电量比例上升、新能源发电重要性提升、运营依赖数字化技术、电力交易托管需求增加 [7] 技术影响 - 2024 年 10 月公司发布“旷冥”新能源大模型，在多个预测领域提升精度和效率，已应用于多个业务条线，未来将保持技术优势提升产品竞争力及性价比 [9] - DeepSeek 国产开源大模型为行业应用带来提升，其技术路径为公司新能源通用大模型应用研发提供思路，公司将进行技术优化迭代 [9]

担保额度 - 2025年拟为子公司担保不超5亿，70%以上子公司不超1.5亿，以下不超3.5亿[2] - 经审批累计担保额度不超5亿，占比46.63%[10] 子公司情况 - 为日新鸿晟新增720万担保，其注册资本2亿[3][4] - 2024年9 - 30，日新鸿晟资产3.2亿，负债1.6亿，净资产1.2亿[7] - 2024年1 - 9月，日新鸿晟营收979万，利润 - 732万，净利润 - 721万[7] 担保结果 - 为日新鸿晟担保后，累计担保余额1.87亿，占比17.47%[10] - 公司及子公司无逾期、涉诉担保或败诉担损情形[10] - 本次担保风险可控，符合经营发展需要[12]

政策与业务进展 - 2025 年 1 月 17 日国家能源局发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》正式稿，提出分布式新能源“四可”管理要求；2024 年 4 月国家发布新国标，要求分布式光伏电站接入电网应具备功率预测数据提报要求，部分省份已下发相关文件，公司功率预测业务将新增分布式光伏类客户 [2] - 2025 年 2 月 9 日国家发改委、国家能源局联合印发通知，推动新能源上网电量全面进入市场、上网电价由市场形成，各省份电力交易政策细则实施后，将提升对功率预测、电力交易等产品需求 [5] 业务规模与展望 - 截至 2023 年底，公司服务新能源电站 3590 家；截至 2024 年 12 月 31 日，功率预测业务服务电站数量持续增长；截至 2024 年三季度末，功率预测业务续费率维持在 95%以上 [3] - 中国电力企业联合会报告显示，2025 年底全国发电装机容量预计超 38 亿千瓦，同比增长 14%左右，煤电比重降至三分之一，并网风电 6.4 亿千瓦、并网太阳能发电 11 亿千瓦，太阳能发电和风电合计装机将超火电 [4] 业务影响与应对 - 新能源入市新规使市场对相关产品需求提升、需求多元化，电力交易市场将呈现市场化交易电量比例上升、新能源发电更重要、依赖数字化技术、托管需求增加等特征，公司将提升产品服务质量和能力，关注市场变化，提升自研大模型预测能力 [5][6] 分布式电站业务 - 分布式电站未来将逐步参与电力交易市场，公司围绕“四可”要求推出全套国产化并网技术解决方案，软件端有分布式功率预测系统和群控群调集成软件，硬件端有分布式并网融合终端，还提供全方位运营解决方案 [7][8] AI 大模型影响 - 公司 2024 年 10 月发布“旷冥”新能源大模型，在多个预测领域提升精度和效率，已应用于多个业务条线，未来将保持技术优势提升竞争力和性价比；DeepSeek 国产开源大模型为公司提供技术思路，公司将进行技术优化迭代 [9] 股票发行进展 - 公司向特定对象发行 A 股股票已收到中国证监会批复，将在规定期限内推进发行工作并及时披露信息 [10]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [3][46] 报告的核心观点 - 新能源全面入市，从收入和运营层面影响新能源电站，交易决策成必备能力，电力交易决策产品需求有望增长 [1][17] - 报告研究的具体公司电力市场交易、储能、虚拟电厂等创新业务有望受益，预计 24 - 26 年电力交易相关产品贡献 0.25/0.98/1.46 亿元收入 [2][44] - 考虑业务优势、行业景气度和新业务增量空间，略微上调 24 - 26 年公司营收和归母净利润预测值，维持“增持”评级 [3][46] 根据相关目录分别进行总结 新能源全面入市！电力交易决策产品迎政策红利窗口期 - 顶层政策出台引导新能源全面入市，区分存量和增量项目保障电价水平和收益预期，新能源全面入市使市场交易成必备能力 [14][15][17] - 我国电力市场化渗透率稳步提升，结构优化与区域分化并存，各省份电力现货市场建设进度不一，新能源入市节奏加快，电力交易辅助决策系统需求凸显 [19][23][25] 国能日新：电力市场交易、储能、虚拟电厂新业务有望充分受益 - 电力交易方面，公司电力交易产品提供辅助决策支持平台、数据服务和托管服务，发布新能源大模型提升产品竞争力，预计 24 - 26 年电力交易相关产品贡献 0.25/0.98/1.46 亿元收入 [27][32][44] - 储能能量管理方面，公司储能产品分智慧能量管理系统和云管家，可提升储能经济效益 [35][37] - 虚拟电厂方面，公司以智慧运营管理系统和运营业务参与，拓展准入资格范围和可调负荷客户规模 [37][38] 盈利预测与投资建议 - 预计公司 2024 - 2026 年实现营收 5.9/8.0/9.8 亿元，同增 30%/35%/22%，实现归母净利润 1.1/1.5/1.9 亿元，同增 31%/39%/25%，对应 25 - 26 年 PE 为 30/24 倍，维持“增持”评级 [46]