会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年12月30日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 超募资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案通过[3] - 终止全资子公司吸收合并全资孙公司议案通过[4] 公告日期 - 公告日期为2025年1月1日[8]

资金使用额度 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金及不超12亿元自有资金进行现金管理，期限自2024年3月9日起12个月[1] 未到期余额 - 截至2024年12月30日，公司使用募集资金购买现金管理产品未到期余额为7500万元，使用自有资金未到期余额为79500万元[6] 近期存款情况 - 公司近日购买多笔结构性存款，含中行、民生银行、交通银行等多笔不同金额及预期年化收益率的存款[3] - 2024年有多笔不同公司在不同银行认购结构性存款，涉及优宁维、爱必信等公司[9][11][12][13]

资金使用额度 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金及不超12亿元自有资金进行现金管理，期限自2024年3月9日起12个月[2] 近期认购情况 - 南京优宁维认购9000万元工商银行结构性存款，起息日2024.12.5，到期日2024.12.30，预期年化收益率0.40%-1.99%，资金来源为募集资金[4] - 优宁维认购1.4亿元浦发银行结构性存款，起息日2024.12.23，到期日2025.3.24，预期年化收益率0.85%、2.25%、2.45%，资金来源为自有资金[4] 未到期余额 - 截至2024年12月19日，公司使用募集资金购买现金管理产品未到期余额为2.5亿元（含本次）[7] - 截至2024年12月19日，公司使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为8.2亿元（含本次）[7] 过往认购情况 - 2023.12.22优宁维认购4800万元中国银行结构性存款，到期日2024.4.8，预期年化收益率1.30%、3.6738%，资金来源为自有资金[10] - 2023.12.22优宁维认购5200万元中国银行结构性存款，到期日2024.4.9，预期年化收益率1.29%、3.6825%，资金来源为自有资金[10] - 2023.12.29优宁维认购2000万元浦发银行结构性存款，到期日2024.3.29，预期年化收益率1.30%、2.70%、2.90%，资金来源为自有资金[10] - 2023.12.29乐备实认购1100万元平安银行结构性存款，到期日2024.1.5，预期年化收益率1.65%、2.102%、2.302%，资金来源为募集资金[10] - 2023.12.29南京优爱认购3300万元平安银行结构性存款，到期日2024.1.5，预期年化收益率1.65%、2.102%、2.302%，资金来源为募集资金[10] 2024年存入情况 - 优宁维在上海浦东发展银行2024.3.29存入2000的结构性存款，收益为1.20%、2.80%、3.00%[12] - 优宁维在招商银行2024.4.8存入13000的结构性存款，收益为1.85%、2.65%[12] - 乐备实在平安银行2024.4.10存入1100的结构性存款，收益为1.65%、2.53%、2.63%[12] - 南京优爱在平安银行2024.4.10存入2700的结构性存款，收益为1.65%、2.53%、2.63%[12] - 爱必信在中国民生银行2024.4.12存入1600的结构性存款，收益为1.5679%-2.7%[12] - 优倍欧在招商银行2024.4.23存入5000的结构性存款，收益为1.55%、2.46%[12] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.5.20存入7000的结构性存款，收益为1.20%、2.50%、2.70%[12] - 优宁维在招商银行2024.6.12存入6000的结构性存款，收益为1.85%、2.25%[12] - 南京优宁维在中国工商银行2024.6.18存入3500的结构性存款，收益为1.40%-2.49%[12] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.7.1存入7000的结构性存款，收益为1.20%、2.45%、2.65%[12] - 优宁维在交通银行存入多笔结构性存款，金额有5000、20000、6000、7000、10000、5000、6000、16000等，收益区间为1.30%-2.50%[13][14] - 优宁维在上海浦东发展银行存入多笔结构性存款，金额有4000、12000、11000、3000、7000、2000、6500、12000、18000、5000、14000、7000、18000、5000、14000等，收益区间为0.85%-2.67%[13][14] - 优宁维在宁波银行存入多笔结构性存款，金额有5000、2000、2000、2000，收益区间为1.00%-2.70%[13] - 优倍欧在招商银行存入多笔结构性存款，金额有4000、5000、5000、1000、4000，收益区间为1.50%-2.10%[13][14] - 优宁维在兴业银行存入多笔结构性存款，金额有2000、2000、5000、5000，收益区间为1.30%-2.46%[13][14] - 南京优宁维在中国工商银行存入多笔结构性存款，金额有4000、9000、9000，收益区间为0.40%-2.39%[13][14] - 爱必信在平安银行存入结构性存款400，收益为1.65%、2.17%、2.27%[13] - 南京优爱在平安银行存入结构性存款2700，收益为1.15%、2.30%、2.40%[13] - 乐备实在平安银行存入多笔结构性存款，金额有1000、1000，收益区间为1.15%-2.40%[13][14] - 南京优宁维在上海浦东发展银行存入多笔结构性存款，金额有2500、2500，收益区间为0.85%-2.40%[13][14]

培训信息 - 保荐机构为民生证券股份有限公司[1] - 保荐代表人为孙银、蒋红亚[1] - 培训时间为2024年12月5日[1] - 培训对象包括公司控股股东及实际控制人等相关人员[1] 培训内容与效果 - 培训内容涵盖上市公司规范运作等并结合违规案例讲解[1] - 公司积极配合保证培训有序进行[2] - 培训使相关人员加深法规业务了解[4] - 培训促使相关对象增强法制和诚信意识[4] - 培训有助于提升公司规范运作水平[4]

业绩总结 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润1407.91万元，同比降65.05%[5] 募投项目 - 2024年4月19日同意募投项目延期，部分延至2025年12月，部分延至2024年12月[5] 违规情况 - 嘉信和上凯合计减持136,500股，成交548.18万元，违反规定[6] - 二者检讨致歉，承诺学法规，公司加强人员法规培训[6] 合规情况 - 2024年12月4 - 5日检查，公司治理等多方面符合要求[2][3][4] - 除违规股东，其余均履行发行前承诺[7]

资金使用 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理，期限12个月自2024年3月9日起[2] - 截至2024年12月3日，公司使用募集资金购买现金管理产品未到期余额为16000万元，自有资金为82000万元[6] 存款认购 - 优倍欧认购招商银行1000万元结构性存款，预期年化收益率1.70%、1.95%[3] - 优宁维认购上海浦东发展银行7000万元结构性存款，预期年化收益率0.85%、2.20%、2.40%[3] - 南京优宁维认购上海浦东发展银行2500万元结构性存款，预期年化收益率0.85%、2.20%、2.40%[3] - 优宁维认购上海浦东发展银行18000万元结构性存款，预期年化收益率0.85%、2.15%、2.35%[3] - 优宁维认购上海浦东发展银行5000万元结构性存款，预期年化收益率0.85%、2.15%、2.35%[3] - 优倍欧认购招商银行4000万元结构性存款，预期年化收益率1.55%、1.78%[3] - 优宁维认购交通银行16000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.15%[3] - 优宁维在中国银行存入两笔结构性存款，金额分别为9800和10200，利率分别为1.3000%、3.0541%和1.2900%、3.0632%[11] - 优宁维在上海浦东发展银行多笔结构性存款，如2024.3.29存入2000，利率1.20%、2.80%、3.00%[11] - 优宁维在招商银行多笔结构性存款，如2024.4.8存入13000，利率1.85%、2.65%[11] - 乐备实在平安银行存入1100结构性存款，利率1.65%、2.53%、2.63%[11] - 南京优爱在平安银行存入2700结构性存款，利率1.65%、2.53%、2.63%[11] - 爱必信在中国民生银行两笔结构性存款，如2024.4.12存入1600，利率1.5679%-2.7%[11] - 优倍欧在招商银行多笔结构性存款，如2024.4.23存入5000，利率1.55%、2.46%[11] - 南京优宁维在中国工商银行存入3500结构性存款，利率1.40%-2.49%[11] - 优宁维在宁波银行存入5000结构性存款，利率1.00%-2.70%[11] - 优宁维在交通银行存入5000结构性存款，利率1.55%、2.30%[11] - 优宁维于2024.7.4在交通银行存入20000的结构性存款，收益为1.55%-2.50%[12] - 爱必信于2024.7.18在平安银行存入400的结构性存款，收益为1.65%、2.17%、2.27%[12] - 南京优爱于2024.7.16在平安银行存入2700的结构性存款，收益为1.15%、2.30%、2.40%[12] - 乐备实于2024.7.16在平安银行存入1000的结构性存款，收益为1.15%、2.30%、2.40%[12] - 优倍欧于2024.8.2在招商银行存入5000的结构性存款，收益为1.85%、2.10%[12] - 优宁维于2024.11.4在上海浦东发展银行存入18000的结构性存款，收益为0.85%、2.09%、2.29%[13] - 南京优宁维于2024.11.1在中国工商银行存入9000的结构性存款，收益为0.40%-2.29%[13] - 优宁维于2024.12.4在交通银行存入16000的结构性存款，收益为1.30%-2.15%[13] - 优倍欧于2024.12.3在招商银行存入4000的结构性存款，收益为1.55%、1.78%[13] - 乐备实于2024.10.23在平安银行存入1000的结构性存款，收益为1.30%、1.80%、1.90%[13]

回购计划 - 2024年2月29日同意用2500万 - 5000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格从原不超45元/股调为不超44.53元/股[2] - 回购期限自董事会审议通过方案起12个月内[1] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购512,900股，占总股本0.59%[2] - 最高成交价31元/股，最低24.98元/股，支付14,148,635元[2] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[3] - 按规定及时履行信息披露义务[3] - 提醒投资者注意投资风险[3]

减持计划 - 泰礼投资及其一致行动人含泰投资计划减持不超1,727,513股，比例不超2%[1] - 减持计划于2024年11月25日届满，实施与披露一致[2][5] 减持情况 - 泰礼投资和含泰投资合计减持1,172,712股，占总股本1.3595%[2] - 减持后总股本86,235,368股[4] - 二者合计减持后持股6,175,688股，占比7.1614%[7]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，选举第四届监事会成员[2] - 公司于2024年11月22日召开第四届监事会第一次会议，现场方式进行[2] 选举结果 - 会议同意选举王艳女士为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 2024年11月5日召集本次股东大会[4] - 2024年11月7日刊登股东大会通知[4] - 2024年11月22日14:00召开现场会议[5] - 2024年11月22日进行现场和网络投票[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表7人，持股47,620,368股，占比55.2214%[7] - 网络投票股东83人，代表股份1,603,069股，占比1.8589%[8] - 中小投资者股东85人，代表股份3,824,637股，占比4.4351%[9] 选举结果 - 冷兆武当选非独立董事，同意47,758,058股，占比97.0230%[13] - 石磊当选独立董事，同意47,756,097股，占比97.0190%[19] 议案表决 - 《关于公司监事会换届选举议案》，同意49165937股，占比99.8832%[23] - 《关于公司第四届董事会董事薪酬议案》，同意3746837股，占比97.9658%[25] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬议案》，同意49145637股，占比99.8419%[28] - 《关于聘任2024年度会计师事务所议案》，同意49152137股，占比99.8552%[32] 中小投资者表决 - 中小投资者对相关议案同意2357550股，占比61.6411%[23] - 《关于公司监事会换届选举议案》，中小投资者同意3767137股，占比98.4966%[23] - 《关于公司第四届董事会董事薪酬议案》，中小投资者同意3746837股，占比97.9658%[25] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬议案》，中小投资者同意3746837股，占比97.9658%[29] - 《关于聘任2024年度会计师事务所议案》，中小投资者同意3753337股，占比98.1358%[32] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合规定[5][10] - 公司2024年第二次临时股东大会表决结果合法有效[33][34]