安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司四楼二号会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-052 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更 的议案》 经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进 行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：建研设计 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：束学岭 | 联系电话：0551-62207108 | | 保荐代表人姓名：王兴禹 | 联系电话：0551-62207897 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称 | | | "国元证券"或"保荐机构"）根据相关 | | | 规定，审阅公司发布的三会公告、定期报 | | | 告及其他事项公告等在内的信息披露文 | | | 件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-045 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会现就提名丁斌为安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-048 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 丁斌 ，作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六 十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-044 √是 □否 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会现就提名周萍华为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-050 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 8 月 8 ...

综上所述，我们同意提名韦法华先生、李挺先生、朱旭先生、孙医谯先生和 欧园先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名周萍华女士、丁斌先 生和苏剑鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。同意将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：柳炳康 吴慈生 王琦 二○二三年八月九日 1.公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名和表决均符 合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，有利于公司发展。提名人是在充 分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名 的，并已征得被提名人本人同意。 2.经审阅候选人个人履历，我们认为他们具备与其行使职权相适应的任职条 件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十三次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-046 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会现就提名苏剑鸣为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-042 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 2.李挺为非独立董事候选人； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 3.朱旭为非独立董事候选人； 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第二届董事会第二十三次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式 召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长高松先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会 ...