制度审议 - 信息披露管理制度于2026年1月23日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议[2] 制度适用与管理 - 制度适用于公司董事、董事会等相关人员和机构[7] - 公司信息披露事务由董事会统一管理，董事长承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[7] 传闻处理 - 当市场出现有关公司的传闻，董事会应针对相关事项调查核实，调查对象包括公司股东、实际控制人等[8] - 出现涉及公司持续经营能力等重要事项的传闻，公司应及时核实并披露情况说明或澄清公告[8] 内部职责分工 - 公司董事会负责财务管理和会计核算内部控制的制定和执行，内部审计部门负责检查监督[9] - 审计委员会对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督[9] 信息报告 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务方面的重大事件等信息[9] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况等发生较大变化时，应主动告知公司董事会并配合披露信息[10] - 持有公司5%以上股份的股东等需及时告知委托人情况[12] 关联交易 - 公司董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明，履行关联交易审议程序和回避表决制度[11] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[16] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额的30%等情况需披露[19] - 公司营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[26] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[26] - 一次性签署日常合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且超1亿元需及时披露[28] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[29] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需及时披露[29] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼、仲裁事项需及时披露[29] - 涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销等诉讼、仲裁事项需及时披露[29] 报告时间变更 - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所申请[32] 其他规定 - 控股股东和持股5%以上股东应及时通报重大信息[34] - 重大事件遵循持续披露原则[35] - 非正式公告方式传达信息需严格审查[36] - 公司与投资者等沟通交流按相关制度执行[38] - 发现已披露信息有误应及时修正并公告[37] - 涉及国家秘密信息豁免披露[37] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[37] - 暂缓、豁免披露商业秘密条件消除应及时披露[38] - 收到监管部门文件应及时处理[39] 责任追究 - 信息披露义务人失职致违规给公司造成损失，应对责任人处分并追究赔偿[41] - 信息披露义务人失职致违规使投资者受损，应承担赔偿责任，相关人员负连带责任[41] 保密责任 - 公司董事等知情人员在信息公开披露前负有保密责任[41] - 公司各部门等应与业务中介机构约定保密义务，中介机构人员擅自披露公司信息，公司保留追责权利[41] 子公司定义 - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份等可实际控制的公司[43] 可持续发展报告 - 公司按深交所规定发布可持续发展报告[44] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜，董事会授权管理层另定办法或按相关规定执行[44] - 本制度与后续规定抵触时，按国家等规定执行[44] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[44] - 本制度自股东会通过之日起实施[44]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到通知生效，两交易日内披露[4] - 六十日内完成补选辞任董事[4] - 担任法定代表人的董事辞任，三十日内确定新法定代表人[5] 高管辞职 - 高管辞职提交书面报告，董事会收到通知生效，两交易日内披露[5] 解任规定 - 股东会可解任非职工董事，董事会可解任高管，无正当理由解任可要求赔偿[5] - 特定情形下公司三十日内解除董高职务[6] 离职要求 - 董高离职工作交接，重大事项可启动离任审计[8] - 董高离职保密及同业竞争限制义务有效[8] - 未履行完承诺提交书面说明[9] 异议处理 - 离职董高对追责决定有异议，十五日内可申请复核[12]

制度审议 - 对外提供财务资助管理制度于2026年1月23日经第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东会审议[1] 资助对象 - 资助对象为合并报表内持股超50%控股子公司，特定情况可免部分规定[5] - 不得为关联法人、关联自然人提供财务资助[4] 审议规则 - 董事会审议需三分之二以上董事同意[5] - 被资助对象资产负债率超70%需股东会审议[5] 披露要求 - 披露资助事项应公告多项内容[7] - 被资助对象未及时还款应及时披露[8] 职责分工 - 申请单位提交报告及文件，财务部负责风险调查与评估[10] - 财务部办理资助手续及后续跟踪、监督[10] 违规处理 - 违规资助造成损失追究经济责任，严重犯罪移交司法机关[12] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[14] - 未尽事宜依相关规定，与规定不一致以规定为准[14] - 制度由董事会解释，股东会通过生效，修改亦同[14]

公司股价与交易数据 - 1月22日，建研设计股价上涨1.80%，成交额4830.20万元 [1] - 当日融资买入302.19万元，融资偿还284.51万元，融资净买入17.68万元 [1] - 截至1月22日，融资融券余额合计7747.39万元，其中融资余额7747.39万元，占流通市值的5.45%，融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 1月22日融券偿还100股，融券卖出0股，融券余量0股，融券余额0元，低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司，位于安徽省合肥经济技术开发区，成立于1992年7月11日，于2021年12月6日上市 [2] - 公司主营业务涉及建筑设计、咨询、研发及其延伸业务，包含常规建筑设计业务、新兴业务设计与咨询、EPC总承包业务、施工图审查业务等 [2] - 主营业务收入构成为：常规建筑设计业务42.57%，工程质量检测业务26.74%，新兴业务设计与咨询12.99%，施工图审查8.21%，其他5.49%，EPC总承包业务4.00% [2] 公司股东与财务表现 - 截至2025年9月30日，建研设计股东户数9576户，较上期减少10.08%；人均流通股7420股，较上期增加11.12% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.35亿元，同比减少4.53%；归母净利润1442.13万元，同比增长85.51% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）位居第八大流通股东，持股99.70万股，相比上期增加35.25万股 [3] 公司分红历史 - 建研设计A股上市后累计派现6691.20万元 [3] - 近三年，公司累计派现5091.20万元 [3]

公司财务决策 - 建研设计于2026年1月15日召开临时股东会 [2] - 股东会审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 [2]

会议参与情况 - 出席股东会股东及代表49名，代表股份41,891,217股，占比37.4029%[5] - 出席现场会议股东及代表14名，代表股份41,648,420股，占比37.1861%[5] - 通过网络投票出席会议股东35名，代表股份242,797股，占比0.2168%[5] 议案投票情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意票41,838,957股，占比99.8752%[6] - 出席会议中小股东对该议案同意票5,129,657股，占比98.9915%[6]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会通知于2025年12月31日刊登[2] - 现场会议于2026年1月15日15：00在合肥召开[2] - 网络投票时间为2026年1月15日[3] 参会情况 - 参会人员49人，代表股份41,891,217股，占比37.4029%[4] - 现场参会14人，代表股份41,648,420股，占比37.1861%[4] - 网络参会35人，代表股份242,797股，占比0.2168%[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意41,838,957股，占比99.8752%[9] - 该议案中小股东同意5,129,657股，占比98.9915%[9] 决议情况 - 天禾律师认为股东会决议合法有效[10]

公司股权结构澄清 - 建研设计在互动平台澄清其参股安徽晟元工程咨询有限公司的股权关系 [1] - 公司持有安徽晟元工程咨询有限公司20%的股权 [1] - 公司明确表示其并非安徽晟元工程咨询有限公司的第一大股东 [1]

公司业务与技术能力 - 公司曾完成“HT-7U超导托卡马克核聚变实验装置主机厅”项目的设计工作 [2] - 该项目已于多年前实施完毕 对公司近年来的经营业绩没有影响 [2] - 公司在建筑设计业务领域拥有核心技术和多年的项目经验积累 [2] - 公司具备为客户提供工程技术综合解决方案的能力和优势 [2] 公司未来业务方向 - 公司将密切关注可控核聚变领域的科研基础设施建设动向 [2] - 公司将积极参与符合公司业务方向的相关项目机会 [2]

公司资质与能力 - 公司无核工程专项资质 [2] - 公司具备参与涉氚平台等核相关领域的科研基础设施设计能力 [2] - 公司具备参与该领域的项目经验 [2] 公司业务发展策略 - 公司将继续关注涉氚平台等核相关领域的业务机会 [2] - 公司表示将积极参与该领域的业务机会 [2]