安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设工作组，负责战略与可持续发展委员 会决策事宜的前期准备工作。 第三章 职责权限 1 第一章 总则 第一条 为完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 全面预算管理办法 （2024年12月26日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强和规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）全面预算管理工作，合理配置资源，完善内部控制机制，提升经营管 理水平，根据相关预算管理规定，结合公司经营业务特点，制定本办法。 第二条 公司依据本办法对预算的编制、审批、执行、调整、考核与监督等 工作进行管理。 第三条 公司实施全面预算管理应遵循以下原则： （一）战略目标导向原则：全面预算必须以公司中长期发展规划和战略目标 为导向，并成为公司战略规划细化、实施、控制和评价的重要载体； （二）资源优化配置原则：通过实施全面预算，优化配置各项资源，提高资 源的价值创造能力； （三）全面性原则：全面预算必须全员参与、全面覆盖、全程跟踪及控制； （四）激励约束原则：实行以年度预算为基础的考核奖惩制度，预算执行结 果与经营者业绩挂钩。 第四条 公司及所属企业是全面预算管理的主体，负责在本部和所属企业中 实施全面预算管理，企业法定代表人是全面预算管理的第一责任人。 第二章 全面预算管理工作组织 第五条 公司设立全面 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价26.33元，募资总额52660万元，净额46793.16万元，超募14282.88万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年12月20日，募投项目累计投入1262.16万元，新兴业务拓展及设计能力提升项目投入0，设计服务网络平台建设项目投入21.32万元，信息系统建设项目投入354.95万元，创新研发中心建设项目投入885.89万元[6] 闲置资金使用 - 2022 - 2024年多次审议通过使用闲置资金现金管理，2024年1月12日通过使用不超4亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金，截至2024年12月20日，未到期本金34400万元[5][6][7] - 2022 - 2024年多次使用超募资金，4000万元用于永久补充流动资金三次，占超募总额28.01%，180万元与蚌埠产城发展控股集团有限公司共同投资设立公司，出资比例60%[7][8][9] 未来资金规划 - 公司拟使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超2.7亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[11] 决策审议情况 - 2024年12月26日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过使用闲置资金进行现金管理的议案[16][17]

内部控制制度 - 内部控制制度于2024年12月26日经第三届董事会第十二次会议审议通过[2] - 内部控制目的包括遵守规定、提高效益等[3] - 内部控制考虑内部环境、目标设定等要素[5] - 内部控制活动涵盖销售及收款、采购等营运环节[7] 关联交易 - 向关联人购买资产成交金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上、溢价超100%，应提供盈利预测报告[12] - 关联交易溢价超100%，评估机构用特定估值方法评估，独立董事和保荐机构发表意见[12] - 关联交易溢价超100%，应签订补偿协议[12] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，明确审批权限[10] - 审议关联交易应了解情况、审慎定价，必要时聘请中介机构[12] 对外担保 - 董事会审议对外担保须经三分之二以上董事同意[17] - 对外担保应遵循合法、审慎等原则，控制风险[17] 重大投资 - 重大投资应遵循合法、审慎等原则，控制风险、注重效益[21] 信息披露 - 建立信息披露事务管理制度，规范范围、程序等[25] - 董事会秘书负责信息披露，非授权不得发布未公开信息[25] - 建立重大信息内部保密制度[26] 子公司管理 - 制定对控股子公司、分公司控制政策及程序，督促建立内控制度[29] 审计与评估 - 审计部每季度向审计委员会报告内审情况，每年提交内审报告[31] - 审计委员会根据内审报告对内控有效性出具评估意见和年度自评报告[32] - 聘请会计师事务所审计内控并出具报告[32] - 会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷，董事会、监事会作专项说明[33] 其他 - 将内控制度执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[34] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[36]

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，积极回报股东，充分保障股东的合法权益，根据（ 关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》及 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定以下公司未来三年（（2024-2026 年）股 东回报规划： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析我国法律法规的相关规定、公司 经营发展战略、全体股东特别是中小股东的要求和意愿等因素，充分考虑公司未 来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及债权融资环境等情况的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和（ 公司章程》中利润 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月14日14:30召开[2] - 网络投票时间为1月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月8日[3] 投票相关 - 议案1需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[6] - 投票代码为“351167”，简称为“建研投票”[11] 会议信息 - 召集人为公司董事会，2024年12月26日审议通过召开议案[2] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 地点在合肥经开区繁华大道7699号4楼3、4号会议室[4] 议案内容 - 增加经营范围并修改《公司章程》[15] - 使用部分闲置资金现金管理[15] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[15] - 修改防控股股东及关联方占资制度[15] - 修改非日常经营交易决策制度[15]

一、独立董事专门会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 独立董事专门会议于 2024 年 12 月 26 日在公司四楼一号会议室召开，会议通知 于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达。会议应出席独立董事 3 人，实际 出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举丁斌先生召集并主持本次会 议。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司章程》等相关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 综上，同意《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》， 并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此决议。 独立董事：周萍华 丁斌 苏剑鸣 二〇二四年十二月二十六日 经审议，独立董事一致认为，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红 有 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年10月28日同意投资设立安徽省建院数智科技有限公司，注册资本1000万元[2] - 建研设计出资400万元，占比40%[2] - 合资公司2024年11月20日成立，法定代表人为赵海涛[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年11月26日通讯表决召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 以7票赞成通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》[2] - 关联董事欧园、朱梦娣回避表决[2] - 议案已通过2024年第一次独立董事专门会议审议[2] - 保荐机构国元证券出具无异议核查意见[2]

中标项目 - 建研设计中标合肥国家大学科技园创业孵化中心项目，中标金额501.80万元[1] - 项目占地面积23亩，总建筑面积21236平方米，预算620万元[8] - 计划工期150天，设计30天，施工120天[8] - 签约合同价（含税）5018000元，设计费（含税）248000元，建安费（含税）4770000元[16][18] - 计划2024年11月14日开工，2025年4月12日竣工[13][14] 科技园业绩 - 2023年合肥国家大学科技园营收2530.88万元，较2022年增长14.58%[5] - 2023年净利润920.99万元，较2022年增长16.39%[5] - 截至2024年10月31日，总资产8126.56万元，净资产6905.27万元[5] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司与科技园累计关联交易168.83万元，占比0.18%[38] - 关联交易议案经董事会和独立董事会议审议通过，无需股东大会审议[39] - 保荐机构认为关联交易合规，无异议[40][41] 付款安排 - 工程设计第一次付款在施工图审查等完成后付50%，第二次在竣工验收后付余款[33] - 工程施工进度款每月付80%，付至80%后停付，竣工备案后付至97%，留3%质保金[34] - 若用担保交质保金，竣工结算后付至100%[34]