证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-050 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 4.会议召集人： ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第01683号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森 、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-049 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于项目中标结果的自愿性信息披露公告 二、中标项目对公司的影响 1.如公司后续能够顺利签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营业绩产 生促进作用； 2.公司与招标人长丰县城建投资开发有限公司、招标代理机构安徽省招标集 团股份有限公司不存在关联关系，本项目的履行不会影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至本公告披露日，本项目的联合体牵头人尚未取得《中标通知书》，相关 各方也尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚具有一定不确定性，具体以最 终签订的合同为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露了《安徽省建筑设计研 究总院股份有限公司关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-048）， 由中煤矿山建设集团安徽绿建科技有限公司、中煤第三建设（集团）有限责任公 司和公司组成的联合体 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-048 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本项目由中煤矿山建设集团安徽绿建科技有限公司、中煤第三建设（集团） 有限责任公司和安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）组 成的联合体（以下简称"联合体"）投标，目前项目尚处于中标候选人公示期， 联合体能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 2.公司在联合体中按照具体承担的设计任务所享有的设计费以正式签署的 合同为准，可能存在最终金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）安徽合肥公共资源交易中 心（网址：https://ggzy.hefei.gov.cn）发布《宇桥生态科技产业园及宇桥湖、 滁河干渠生态综合治理项目中标候选人公示》，公司与中煤矿山建设集团安徽绿 建科技有限公司、中煤第三建设（集团）有限责任公司组成的联合体 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-044 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。 2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所。 3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议。 4.公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，同时同 意聘请容诚所为公司 2024 年度内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-043 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2024 年度 审计机构的议案》 经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 所"）具备证券期货业务执业资格，并已连续多年为公司提供审计服务，在执业 过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内较好地完成公司委 托的各项工作。监事会同意续聘容诚所为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘 期 1 年；同意聘请容诚所为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议应出席 ...

一、发明专利证书基本情况 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-047 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称"公司"）于近日取得由 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二○二四年六月二十五日 发明名称：一种超声波流量计探头绑扎带、定位结构及使用方法 专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 地址：230000 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 7699 号 发明人：何官送；黄世山；王浩；高峰；张家瑶 专利号：ZL 2019 1 1357689.2 专利申请日：2019 年 12 月 25 日 授权公告号：CN 111103022 B 授权公告日：2024 年 06 月 18 日 申请日时申请人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 申请日时发明人：何官送；黄世山；王浩；高峰；张家瑶 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以 专利登记 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 6 月 21 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证 审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《安徽省建筑设 计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（包括分公司，下同） 以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-046 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-042 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议 的董事 8 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》 的规定。 2.增补朱梦娣女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员； 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司原董事李挺先生已辞去所任公司董事、审计委员会委员和薪酬与考 核委员会委员职务，为保障董事会专门委员会规范运作，根据《公司 ...