安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 后该议案于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。公司独 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-018 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发明名称：一种楼面混凝土或砂浆抗裂构造 发明人：刘静；黄维 专利号：ZL 2019 1 0043640.3 专利申请日：2019 年 01 月 17 日 专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 地址：230000 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 7699 号 授权公告日：2024 年 02 月 13 日 授权公告号：CN 109653472 B 专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 二、专利要点 水泥砂浆类保护层传统做法通常不设置抗裂材料，或者设置一道钢丝网，但 是钢丝网自重大成本高，较难控制钢丝网在混凝土中的高度。本发明提供一种楼 面混凝土或砂浆抗裂构造，通过在水泥砂浆层或混凝土层中设置立体抗裂玻纤网， 利用玻纤网抗拉性能提高混凝土或水泥砂浆的抗裂性能，从而提高防护层整体的 抗裂性，延长使用寿命，减少维修成本。 三、取得发明专利证书对公司的影 ...

李挺先生在担任公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间， 恪尽职守，勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司 董事会对李挺先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日收到公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员李挺先生的 书面辞职报告。李挺先生因工作变动，申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，李挺先生未持有公司股份。根据 公司法》 公司章程》 等相关规定，李挺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程 序尽快补选董事和董事会专门委员会委员。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-017 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 二○二四年三月九日 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-016 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国中建设计研究院有限公司、成都须弥云图建筑设计有限公司、中建湖湘设计有 限公司组成的联合体先后被确定为"周谷堆片区城市更新（城中村改造）项目设 计"项目的第一中标（成交）候选人、中标（成交）单位。具体情况详见 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中标 候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-013）、《关于项目中标结果的自愿 性信息披露公告》（公告编号：2024-014）。 2024 年 2 月 29 日，公司收到由招标人合肥市包河区城市更新建设有限公 司、招标代理机构安徽公共资源交易集团项目管理有限公司签发的《中标通知书》， 通知公司和中国中建设计研究院有限公司和成都须弥云图建筑设计有限公司和 中建湖湘设计有限公司 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-015 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用超募资 金合资设立控股子公司的议案》，同意公司与蚌埠产城发展控股集团有限公司（以 下简称"产城集团"）共同投资设立注册资本 300 万元的蚌埠高新设计有限公司 （暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）（以下简称"合资公司"）， 其中建研设计出资 180 万元，出资比例 60%，为合资公司控股股东；产城集团出 资 120 万元，出资比例 40%。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金合资设立控股子公司的公 告》（公告编号：2024-006）。 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了蚌埠市市场监督管理局 颁发的《营业 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-014 近日，由安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国中建设计研究院有限公司、成都须弥云图建筑设计有限公司、中建湖湘设计有 限公司组成的联合体被确定为"周谷堆片区城市更新（城中村改造）项目设计" （以下简称"本项目"）第一中标（成交）候选人。具体情况详见 2024 年 2 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中标候选人公示的提示性公告》（公 告编号：2024-013）。 根据全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）安徽合肥公共资源交易中心 （网址：https://ggzy.hefei.gov.cn）发布的《周谷堆片区城市更新（城中村 改造）项目设计中标结果公示》，本项目评标工作已经结束，中标人已经确定， 现将有关情况公告如下： 一、项目进展情况 1.中标（成交）单位名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司和中国中 建设计研究院有限公司和成都须弥云图建筑设计有限公司和中建湖湘设计有限 公司联合体； 2.费率/其他类型报价：响应招标文件要求。 二、中标项目对公司的影响 1.如公司后续能够顺利签订正式 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-013 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、预中标项目的主要情况 1.项目名称：周谷堆片区城市更新（城中村改造）项目设计； 2.项目编号：2024BFBBZ00172； 3.招标（采购）方式：公开招标； 4.招标（采购）公告发布日期：2024 年 01 月 30 日； 1.本项目由安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）、中 国中建设计研究院有限公司、成都须弥云图建筑设计有限公司和中建湖湘设计有 限公司组成的联合体（以下简称"联合体"）投标，目前项目尚处于中标候选人 公示期，联合体能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确 定性。 2.本项目最终中标金额及公司在联合体中按照具体承担的设计任务所享有 的设计费以正式签署的合同为准，可能存在最终金额总量不及预估的情形，公司 将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，全国公共资源交易平台（安徽省·合 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-011 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。 近日，联合体与合肥玉荃置业有限公司（以下简称"玉荃置业"或"发包人"） 在合肥市签订了《建设工程设计合同（房屋建筑工程）》，双方就"新站区 XZ202212 号地块项目勘察设计"项目达成一致，合同总价为人民币 3,150 万元（含税）。 三、交易对手方介绍 1.基本情况 名称：合肥玉荃置业有限公司 统一社会信用代码：91340100MA8PXHAJXX 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于确定日常经营重大合同 自愿性信息披露标准的议案》。为保证信息披露的公平性，公司确定了自愿性信 息披露标准：公司及子公司签署的单笔设计咨询类合同金额达到 3,000 万元人民 币以上（含 3,000 万元人民币）的合同，或单笔设计 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-010 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15- 15:00。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 3.会议召开方式：采用现场投票与网络投 ...

章 程 （2024 年 1 月 31 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年一月 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由安徽省建筑设计研究院有限责任公司整体变更并以发起方式设立， 在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91340000485000016Q。 第三条 公司于 2021 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2021 年 12 月 6 日在深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 英文名称：Anhui Provincial Architectural Design and Research Institute CO., LTD. 第五条 公司住所：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号。 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | ...