业务范围与决策 - 套期保值业务期货和衍生品限于生产经营相关产品、原材料和外汇等，不得投机套利[3] - 套期保值业务决策需董事会审议批准，独立董事发表专项意见[13] 额度与报告 - 已实施套期保值业务确认损益及浮动亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且超1000万元，须报告并披露[12][15] - 可对未来十二个月内期货套期保值交易范围、额度及期限预计审议，额度使用期限不超十二个月[14] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需特殊处理[17] - 预计任一交易日持最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需特殊处理[17] 业务执行 - 采购部门拟定期货套期保值交易方案，报领导小组批准后执行[20] - 授权期货操作员按批准方案申请资金、建仓平仓，平仓前确认现货合同执行[20] - 授权专员定期或不定期审核期货持仓和库存敞口等日常业务[20] 风险防控 - 内审部定期或不定期检查套期保值业务，防范操作风险[9][23] - 市场价格波动大或异常、发生追加保证金等风险事件时，期货操作员应立即报告期货套期保值领导小组[23] - 交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制[23] - 内审部在期货业务人员违规等6种情况发生时，应立即向公司期货套期保值领导小组报告[23][24] - 期货价格波动大或市场重大变化时，套期保值业务小组应第一时间汇报，领导小组及时开会讨论对策[25] - 公司期货业务出现或可能出现重大风险达披露标准时，应及时信息披露[25] 错单处理 - 属期货经纪公司过错的错单，由其处理并追偿损失[27] - 属公司期货操作员过错的错单，操作员应报告领导小组负责人并下达消除或减少损失的指令[27] 档案与保密 - 公司对套期保值业务交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少十年[28] - 公司对套期保值业务有关开户文件、授权文件等相关文件档案保存至少十年[28] - 公司套期保值业务相关人员应遵守保密制度，未经允许不得泄露相关信息[30]

独立董事提名 - 李健被提名为江苏通灵电器第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[7] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 任职遵守规定，确保有精力履职[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙玉坤为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有相关限制[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责通报[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有要求[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将报告督促其辞职[10]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-057 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、严华 女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满为止 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-059 江苏通灵电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏通灵电器股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于2024年6月19日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 1、经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、 严华女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（候选人简历见本公告附件），任期自公司股东大会审议通过相关议案之 日起至第五 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-063 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十四次会议决定于2024年7月9日（星期二）召开公司2024年第三次临 时股东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情需工作组决策[10][11] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名王丽为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] 任职资格要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况需符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9]

套期保值业务计划 - 公司拟开展铜期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[1] - 投入保证金最高余额不超1000万元且可循环使用[2] - 额度使用期限12个月，资金为自有闲置资金[3] 风险与管理 - 套期保值业务存在多种风险[6] - 公司制定制度形成风险管理体系[8] - 业务由专业操作员操作并职责分离[8] 核算与必要性 - 按会计准则对套期保值核算处理[9] - 开展期货套期保值业务切实可行且必要[11]

候选人独立性 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4][5] 候选人合规性 - 候选人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[5][7] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责并授权报送信息[9]