证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-059 江苏通灵电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏通灵电器股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于2024年6月19日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 1、经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、 严华女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（候选人简历见本公告附件），任期自公司股东大会审议通过相关议案之 日起至第五 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-061 江苏通灵电器股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管部门（国家发改部门、商 务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行当地投资许可和企业登记 等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确 定性。 2、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及 规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决策， 注意投资风险。 一、对外投资暨增资全资孙公司 （一）本次增资事项概述 1、对外投资的基本情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）因海外业务发展和增加海外 生产基地布局的需要，拟以自有资金或自筹资金通过公司全资子公司通灵电器（新 加坡）股份有限公司（以下简称"新加坡公司"）向公司全资孙公司通灵电器（越 南）股份有限公司（以下简称"越南公司"）增资。本次对外投资金额不超过1,000 万美元（具体金额以实际汇出当天汇率计 ...

江苏通灵电器股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称"衍生品交易业务"主要指场内场外交易、或者非交易的，实 质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既 可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可是上述标的的 组合。 第三条 公司从事证券投资、期货与衍生品交易适用本制度，但下列情形除 外： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资、期货与衍生品交易行 为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 第四条 衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资 风险，注重投资效益。 第一章 总则 第一条 为规范江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司资产安全，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-057 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、严华 女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满为止 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏通灵电器股份有限公司董事会 现就提名 李健 为江苏通灵电器股份有限公司第 五 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏通灵 电器股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-055 江苏通灵电器股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2023年12月5日召 开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通 过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交 易的方式进行股份回购，未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超 过人民币4,000万元（含），回购价格不超过59.27元/股（含）。本次回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内 容详见公司 分别于 2023 年 12 月 6 日 、 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编 号：2023-106）、《回购报告书》（公告编号：2023-109）。 一、回 ...

资金管理获批 - 公司获批使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已完成投资 - 2024年5月8日公司用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款，预期年化收益率1.56%-2.30%，实际收益5.7973万元[2] - 2023年2月15日，公司用1000万元买中信证券产品，预期年化收益率0.1%-4.2%，实际收益6.7万元[12] - 2023年1月，公司两次各用10000万元买农行单位定期存款，预期年化收益率1.7%，实际收益分别为85万元、85.0556万元[12] - 2023年4月12日，公司用2500万元买工行单位定期存款，预期年化收益率1.6%，实际收益10万元[12] - 2023年4月，公司用3000万元买招行结构性存款，预期年化收益率1.56%-3.00%，实际收益22.4384万元[12] - 2023年04 - 21，公司用1000万元买中信证券产品，预期年化收益率0.10%/3.80%，实际收益12.9万元[12] - 通灵股份在中国光大银行扬中支行单位定期存款11000万元，预期年化收益率1.9%，实际收益104.805万元[13] - 通灵股份在中国农业银行扬中市支行单位定期存款8000万元，预期年化收益率1.7%，实际收益68万元[13] - 通行新能源在中国工商银行扬中扬子东路支行单位定期存款2500万元，预期年化收益率1.6%，实际收益10万元[13] - 通灵股份在招商银行镇江新区支行结构性存款3000万元，预期年化收益率1.56% - 3.00%，实际收益45.62万元[13] 未到期投资 - 公司再次用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款，预期年化收益率1.65%-2.10%，未到期[4] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为32000万元[14] - 通灵股份在中国农业银行扬中市支行未到期单位定期存款12000万元，预期年化收益率1.6%[14] - 通灵股份在中国光大银行扬中支行未到期结构性存款6000万元，预期年化收益率1.5%/2.5%/2.6%[14] - 江苏通源汽车部件有限公司在中国农业银行扬中市支行未到期单位定期存款2000万元，预期年化收益率1.4%[14] - 通行新能源在中国工商银行扬中扬子东路支行未到期单位定期存款1000万元，预期年化收益率2.39%/2.3638%/1.2%[14] - 通灵股份在招商银行镇江新区支行未到期结构性存款4000万元，预期年化收益率1.65% - 2.45%[14] 资金管理优势 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金使用效率[11]

利润分配 - 2023年度以119,000,064股为基数，每10股派现金红利1.68元（含税），共派19,992,010.752元（含税）[1] - 按总股本折算每10股现金股利（含税）为1.666000元[2] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[6] - A股股东现金红利2024年6月7日划入资金账户[8] 其他 - 实施后调整最低减持价格限制和限制性股票授予价格[9]

业绩总结 - 公司去年完成了8000万套基线核销售和2亿互联线销售，今年一季度完成了1950万套[1] - 一季度利润率下滑主要是因为下游客户压价和铜价上涨[2] - 公司预计全年出货量为1亿到1.1亿，目前经营规划目标在1.1亿[3] - 公司的芯片接线盒成本较低，市场接受度较高，天河已有70%使用芯片接线盒[5] - 大客户接受芯片接线盒后，对公司毛利率保障有一定作用[6] - 公司海外销售约为3亿多，国内销售约为12亿多，海外销售毛利率比国内高五六点[11] 未来展望 - 公司正在越南建厂以扩大产能，预计半年后才能建成[4] - 公司与新能源汽车公司合作，预期今年净利润达3000万[13] - 公司预期汽车零部件销售将大幅提升，今年预期销售额为3亿[15] - 未来两三个月的产能预期为四五百万套，二季度预计能达到两千五百万套左右[18] - 下半年产能预计会加速增长，上半年比上半年好[19] 市场扩张和并购 - 公司主要客户包括太极、太科和CR公司[9] - 公司与新能源汽车公司合作，预期今年净利润达3000万[13] 其他新策略和有价值的信息 - 公司线缆自制率接近百分之百，公司产能布局先线缆后接线盒和互联线数[12] - 公司去年年底接到的订单约为2.1亿[17]

业绩总结 - 公司去年完成了8000万套基线核销售，今年一季度完成了1950万套，4月份完成了810万套[1] - 公司汽车零部件业务增加，毛利率下降主要受到客户压价和原材料涨价的影响[2] - 公司预计全年销售量在1亿到1.1亿之间，目前正在越南建厂扩大产能[3] - 公司毛利率去年约为33%，今年保持相似水平[9] - 公司去年海外销售额为2.1亿，占整体销售额的比例为三分之一，海外销售毛利率比国内高五六个百分点[10] 用户数据 - 公司正在拓展新客户，通微是公司第一大客户，芯片接线盒的市场接受度提升[6] - 公司主要客户为太极、太科和CR公司，与客户进行审讨后表示满意，公司在新厂区进行产能布局[8] 未来展望 - 公司与新能源汽车公司合作，预期年净利润目标分别为3000万、4000万、5000万[13] - 公司汽车零部件销售预期为三个亿，订单饱满，产能已满负荷运转[15] - 未来几个月的排产预期为八九百万套[17] - 市场预测下半年产能加速，可能达到2500万套左右[17] 新产品和新技术研发 - 公司互联线业务一季度完成了5000万套，4月份完成了1000万套，订单需求受美国电站端业务影响[7] - 公司自制线缆率接近百分之百，减少对外采购，提高成本效益[11] 市场扩张和并购 - 公司正在拓展新客户，通微是公司第一大客户，芯片接线盒的市场接受度提升[6] - 公司正在越南建厂扩大产能[3] 负面信息 - 公司汽车零部件业务增加，毛利率下降主要受到客户压价和原材料涨价的影响[2]