募集资金情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股发行价39.08元，募集资金总额11.724亿元，净额10.5789165806亿元[1] - 2024年度募集资金总额为105,789.17万元，投入19,070.56万元，累计投入79,914.19万元[29] - 2024年12月31日募集资金账户余额1.8886833509亿元，其中专项账户1.3386833509亿元，定期存单5500万元[4][16] - 2024年超募资金永久性补充流动资金6540万元，截止2024年12月31日累计1.808亿元[4][14] - 光伏接线盒技改扩建项目结项后节余1.020738亿元永久性补充流动资金[12][13] - 累计变更用途的募集资金总额为21,237.44万元，比例为20.08%[29] 项目投资情况 - 光伏接线盒技改扩建项目调整后投资30,241.01万元，累计投入21,327.16万元，进度70.52%，2024年效益 - 1,438.37万元[29][32] - 研发中心升级建设项目调整后投资6,425.77万元，累计投入1,806.78万元，进度28.12%[29][32] - 智慧企业信息化建设项目调整后投资1,070.00万元，累计投入245.63万元，进度22.96%[29][32] - 太阳能光伏组件接线盒生产项目调整后投资8,287.44万元，累计投入6,954.83万元，进度83.92%[29][32] - 增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目投入4150.00万元，进度100.00%[32] - 年产650万套新能源汽车零部件建设项目投入8800.00万元，累计投入2349.80万元，进度26.70%[32] 项目调整情况 - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目资金，投入增资江苏江洲汽车部件有限公司及新能源汽车零部件建设项目[19] - 拟将研发中心升级建设、智慧企业信息化建设项目资金分别调减3489.44万元、4798.00万元用于太阳能光伏组件接线盒生产项目[32] - 2025年2月28日，将三个项目预计达到可使用状态日期延长至2026年12月31日[30][33] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储，与保荐机构和银行签署三方监管协议[5] - 2024年度公司不存在项目实施地点、方式变更及先期投入置换情况[9][10] - 截止2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 公司同意使用不超过60,000.00万元闲置募集资金现金管理，2024年12月31日余额5,500.00万元[30] - 2022年9月30日审议通过调整部分募投项目及新增募投项目议案[33] - 2024年1月22日审议通过部分募集资金投资项目变更议案[33]

薪酬方案 - 审议2025年度董监高薪酬方案，部分提交2024年股东大会[2] - 董事、监事薪酬经股东大会通过生效，高管经董事会通过生效[3] - 独立董事津贴每年9.6万元含税，按月发放[5] - 高管2025年度薪酬由工资加奖金构成[7] - 薪酬与公司经营及个人绩效挂钩[8]

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事 会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审 议和决策，全年共召开 11 次董事会会议。具体情况如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"） 董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、 健康的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内公司实现营业收入 15.87 亿元，较上年度增长 3.04%；实现净利润 0.71 亿元，较上年度减少 56.73%。2024 年末公司的总资产为 34.60 亿元，较上 年度末增加 5.83%，其中归属于上市公司股东 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估李健、王丽、孙玉坤三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况评估专项意见时间为2025年4月26日[2]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告全文》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月15日15:00 - 17:00召开[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长严荣飞等7人[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月15日前会前提问[3][6] - 参与互动交流可通过网址或扫描小程序码[6] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是韦秀珍[7] - 联系电话为0511 - 88393990[7] - 联系邮箱为wxz@yztongling.cn[8]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超671.57万元（不含税）[4] - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易296.88万元[7] 具体交易情况 - 2024年向尚昆生物租房271.57万元，占比100%[8] - 2024年向镇江粤盛采购25.31万元，占比0.53%[8] - 2025年预计向尚昆生物租房271.57万元，已发生135.78万元[9] - 2025年预计向镇江粤盛采购400万元，已发生90.12万元[9] 关联方情况 - 截至2024年末，尚昆生物持股29.08%为控股股东[11] - 截至2024年末，严华控制镇江粤盛65.00%股份[14] - 尚昆生物2024年末总资产25719.03万元等[10] - 镇江粤盛2024年末总资产0.92万元等[13] 审批情况 - 独立董事同意提交董事会，关联董事回避表决[21] - 保荐机构认为交易合理，无异议[22] - 事项经多会议审议，需股东大会批准[22] 备查文件 - 第五届董事会第六次会议决议等[23]

2024年情况 - 监事会召开11次监事会议[2] - 立信会计师事务所为财务报告出具无保留意见审计报告[5] - 4月19日会议审议2023年度利润分配方案等议案[2] - 6月19日会议审议监事会换届选举等议案[3] - 8月29日会议审议2024年半年度报告等议案[3] - 10月28日会议审议2024年第三季度报告等议案[3] - 12月20日会议审议使用部分超募资金等议案[3] 2025年展望 - 完善对公司依法运作的监督管理[8] - 以财务监督为核心加大监督力度[9] - 加强内部学习提高业务素质[9]

纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大/一般缺陷及非财务报告内控重大/一般缺陷有对应标准[9][10][11][12] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[2][13][14] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司现有内控符合要求，评价报告较公允反映内控情况[16]

业绩数据 - 2024年营业收入15.87亿元，同比增长3.04%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7139.5万元，同比下降56.73%[2] - 2024年末资产总额34.60亿元，同比增长5.83%[2] 资产负债 - 2024年末应收账款7.16亿元，同比增加36.19%[4] - 2024年末固定资产6.02亿元，同比增加74.03%[4] - 2024年末负债总额12.52亿元，同比增长7.05%[5] - 2024年末短期借款1.68亿元，同比增加98.51%[5] - 2024年末所有者权益22.08亿元，同比增长5.15%[5] 业务营收 - 二极管接线盒2024年营收7.39亿元，占比46.55%，同比下降26.18%[11] - 2024年境内营业收入13.94亿元，占比87.83%，同比增长11.62%[11] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计10.40亿元，同比减少26.48%[15] - 2024年经营活动现金流出小计11.12亿元，同比减少19.58%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7111.05万元，降幅315.11%[15] - 2024年投资活动现金流入小计16.12亿元，同比增加33.04%[15] - 2024年投资活动现金流出小计16.92亿元，同比增加32.55%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7998.09万元，增幅23.36%[15][16] - 2024年筹资活动现金流入小计9.13亿元，同比增加31.30%[15] - 2024年筹资活动现金流出小计8.65亿元，同比增加26.41%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4742.37万元，增幅345.85%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1.02亿元，增幅416.91%[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会批准[1] - 董事会审计委员会同意提议续聘，董事会、监事会均通过续聘议案[16][17][18] 审计机构情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 审计收费 - 2024年年报审计收费100万元，较2023年增长11.11%，内控审计收费15万元[15] 风险保障 - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 违规情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[7]