证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-058 公司第五届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起 至第五届监事会届满为止。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次 会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本 次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 江苏通灵电器股份有限公司 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 第四届监事会第三十三次会议决议公告 1. 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，拟 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏通灵电器股份有限公司董事会 现就提名 李健 为江苏通灵电器股份有限公司第 五 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏通灵 电器股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

江苏通灵电器股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称"衍生品交易业务"主要指场内场外交易、或者非交易的，实 质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既 可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可是上述标的的 组合。 第三条 公司从事证券投资、期货与衍生品交易适用本制度，但下列情形除 外： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资、期货与衍生品交易行 为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 第四条 衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资 风险，注重投资效益。 第一章 总则 第一条 为规范江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司资产安全，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

资金管理获批 - 公司获批使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已完成投资 - 2024年5月8日公司用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款，预期年化收益率1.56%-2.30%，实际收益5.7973万元[2] - 2023年2月15日，公司用1000万元买中信证券产品，预期年化收益率0.1%-4.2%，实际收益6.7万元[12] - 2023年1月，公司两次各用10000万元买农行单位定期存款，预期年化收益率1.7%，实际收益分别为85万元、85.0556万元[12] - 2023年4月12日，公司用2500万元买工行单位定期存款，预期年化收益率1.6%，实际收益10万元[12] - 2023年4月，公司用3000万元买招行结构性存款，预期年化收益率1.56%-3.00%，实际收益22.4384万元[12] - 2023年04 - 21，公司用1000万元买中信证券产品，预期年化收益率0.10%/3.80%，实际收益12.9万元[12] - 通灵股份在中国光大银行扬中支行单位定期存款11000万元，预期年化收益率1.9%，实际收益104.805万元[13] - 通灵股份在中国农业银行扬中市支行单位定期存款8000万元，预期年化收益率1.7%，实际收益68万元[13] - 通行新能源在中国工商银行扬中扬子东路支行单位定期存款2500万元，预期年化收益率1.6%，实际收益10万元[13] - 通灵股份在招商银行镇江新区支行结构性存款3000万元，预期年化收益率1.56% - 3.00%，实际收益45.62万元[13] 未到期投资 - 公司再次用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款，预期年化收益率1.65%-2.10%，未到期[4] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为32000万元[14] - 通灵股份在中国农业银行扬中市支行未到期单位定期存款12000万元，预期年化收益率1.6%[14] - 通灵股份在中国光大银行扬中支行未到期结构性存款6000万元，预期年化收益率1.5%/2.5%/2.6%[14] - 江苏通源汽车部件有限公司在中国农业银行扬中市支行未到期单位定期存款2000万元，预期年化收益率1.4%[14] - 通行新能源在中国工商银行扬中扬子东路支行未到期单位定期存款1000万元，预期年化收益率2.39%/2.3638%/1.2%[14] - 通灵股份在招商银行镇江新区支行未到期结构性存款4000万元，预期年化收益率1.65% - 2.45%[14] 资金管理优势 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金使用效率[11]

股份回购 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购，价不超59.27元/股[1] - 2023年12月18日首次实施回购[2] - 截至披露日累计回购999,936股，占0.8333%，金额34,296,953.48元[3] 回购情况 - 资金等与方案无差异，对财务经营无重大影响[4][5] - 实施期间相关主体无买卖，时间数量等合规[6][7] 股份结构 - 回购前限售股70,347,000股占58.62%，无限售股49,653,000股占41.38%[9] - 回购后专用账户999,936股占0.8333%，总股本不变[9] 用途安排 - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分36个月内注销[10]

利润分配 - 2023年度以119,000,064股为基数，每10股派现金红利1.68元（含税），共派19,992,010.752元（含税）[1] - 按总股本折算每10股现金股利（含税）为1.666000元[2] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[6] - A股股东现金红利2024年6月7日划入资金账户[8] 其他 - 实施后调整最低减持价格限制和限制性股票授予价格[9]

业绩总结 - 公司去年完成了8000万套基线核销售和2亿互联线销售，今年一季度完成了1950万套[1] - 一季度利润率下滑主要是因为下游客户压价和铜价上涨[2] - 公司预计全年出货量为1亿到1.1亿，目前经营规划目标在1.1亿[3] - 公司的芯片接线盒成本较低，市场接受度较高，天河已有70%使用芯片接线盒[5] - 大客户接受芯片接线盒后，对公司毛利率保障有一定作用[6] - 公司海外销售约为3亿多，国内销售约为12亿多，海外销售毛利率比国内高五六点[11] 未来展望 - 公司正在越南建厂以扩大产能，预计半年后才能建成[4] - 公司与新能源汽车公司合作，预期今年净利润达3000万[13] - 公司预期汽车零部件销售将大幅提升，今年预期销售额为3亿[15] - 未来两三个月的产能预期为四五百万套，二季度预计能达到两千五百万套左右[18] - 下半年产能预计会加速增长，上半年比上半年好[19] 市场扩张和并购 - 公司主要客户包括太极、太科和CR公司[9] - 公司与新能源汽车公司合作，预期今年净利润达3000万[13] 其他新策略和有价值的信息 - 公司线缆自制率接近百分之百，公司产能布局先线缆后接线盒和互联线数[12] - 公司去年年底接到的订单约为2.1亿[17]

业绩总结 - 公司去年完成了8000万套基线核销售，今年一季度完成了1950万套，4月份完成了810万套[1] - 公司汽车零部件业务增加，毛利率下降主要受到客户压价和原材料涨价的影响[2] - 公司预计全年销售量在1亿到1.1亿之间，目前正在越南建厂扩大产能[3] - 公司毛利率去年约为33%，今年保持相似水平[9] - 公司去年海外销售额为2.1亿，占整体销售额的比例为三分之一，海外销售毛利率比国内高五六个百分点[10] 用户数据 - 公司正在拓展新客户，通微是公司第一大客户，芯片接线盒的市场接受度提升[6] - 公司主要客户为太极、太科和CR公司，与客户进行审讨后表示满意，公司在新厂区进行产能布局[8] 未来展望 - 公司与新能源汽车公司合作，预期年净利润目标分别为3000万、4000万、5000万[13] - 公司汽车零部件销售预期为三个亿，订单饱满，产能已满负荷运转[15] - 未来几个月的排产预期为八九百万套[17] - 市场预测下半年产能加速，可能达到2500万套左右[17] 新产品和新技术研发 - 公司互联线业务一季度完成了5000万套，4月份完成了1000万套，订单需求受美国电站端业务影响[7] - 公司自制线缆率接近百分之百，减少对外采购，提高成本效益[11] 市场扩张和并购 - 公司正在拓展新客户，通微是公司第一大客户，芯片接线盒的市场接受度提升[6] - 公司正在越南建厂扩大产能[3] 负面信息 - 公司汽车零部件业务增加，毛利率下降主要受到客户压价和原材料涨价的影响[2]

资金使用 - 获批使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 2024年5月7日，用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款[2] 过往收益 - 2023年多笔存款和产品到期获实际收益，如农行1亿元定期获85万元[11] 现有投资 - 通灵股份多笔产品认购获实际收益，如招行“点金看跌两层92D”获10.3973万元[12] 未到期情况 - 通灵等公司有多笔未到期存款和产品，未到期余额32000万元[12][13]

业绩总结 - 通灵股份2023年一季度出货量为1950万套，环比去年四季度相近[2] - 通灵股份今年预计出货量约1亿套，略高于去年8000万套的水平[5] - 去年四季度营收提升，主要来自互联限数和汽车零部件[9] - 今年一季度芯片接线盒占比达到70%，毛利率提升[10] - 去年四季度接线盒均价约为15元，毛利率从百分之十几提升至百分之二十多[11] 未来展望 - 通灵股份去年互联线术产能为2.1亿，今年目标提升至3亿[6] - 通灵股份预计今年互联线术销售量将增长约50%[7] - 通灵股份二季度互联线术订单旺季，预计完成1个亿的销售量[8] - 公司通过技术创新降低成本增效应对市场竞争[12] - 公司产品在市场上站稳脚跟，海外客户开始逐步接受[15] 新产品和新技术研发 - 公司计划通过合作推广联系器和互联键数产品[18] - 公司生产的产品主要是挡翼板、护翼板和汽车底座等零部件[25] - 新能源汽车市场增长速度较快，公司看到了市场前景[25] 市场扩张和并购 - 公司与供应商商讨账期，愿意做出让步以推动产品销售[15] - 公司在国外市场维持30%毛利率，主要因为产品非标和复杂工艺[19] - 公司对欠款进行了4500万的减值，已收到1600万现金[20] 负面信息 - 铜价上涨导致毛利率下降，公司需通过内部降成本增效来应对[13] - 公司内控制度严格，管理费用、销售费用有一部分增长[16]