独立董事任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 近三十六个月无相关刑事处罚或行政处罚[10] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任境内独立董事公司不超三家[11] - 在该公司连续任职不超六年[11]

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会现就提名余睿为四川君逸数 码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-023 四川君逸数码科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，分别 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员 会资格审查，公司董事会同意提名曾立军先生、张志锐先生、杜晓峰先生、严波 先生、韩家升先生、李涛先生为第四届董事会非独立董事候选 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3080.00万股A股，发行价31.33元/股，募资总额96496.40万元，净额87812.47万元[1] - 募资投资项目总投资32103.94万元，拟用募资投入32103.94万元[4] - 公司超募资金为55708.53万元[5] 资金使用 - 公司已累计使用16712.50万元超募资金永久补充流动资金[5] - 公司拟使用16712.50万元超募资金永久补充流动资金，未超总额30%[6] 相关承诺 - 公司承诺用于永久补充流动资金金额每十二个月内累计不超超募资金总额30%[9] - 公司承诺使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[9] 事项进度 - 2024年7月30日董事会、监事会审议通过使用16712.50万元超募资金永久补充流动资金议案，尚需股东大会审议[10][11] - 公司需在2024年10月23日之后实施该事项[9]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-021 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将 继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行 监事的义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名杨浩先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...

股份限售解除情况 - 本次申请解除股份限售股东户数73户，解除数量43,973,474股，占总股本35.69%[2] - 首次公开发行前72户股东解除限售42,393,200股，占比34.41%[2] - 首次公开发行战略配售1户股东解除限售1,580,274股，占比1.28%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月26日[2][17] 公司股本情况 - 公司首次公开发行A股30,800,000股，2023年7月26日在深交所创业板上市[3] - 首次公开发行后总股本123,200,000股，现保持不变[3][23] - 本次变动前限售股93,980,274股占比76.28%，变动后52,946,800股占比42.98%[23] - 本次变动前无限售股29,219,726股占比23.72%，变动后70,253,200股占比57.02%[23] 减持与增持规定 - 38名自然人股东新三板股份上市12个月内不得转让[8] - 锁定期满两年内减持不超上市时持有总数100%[9] - 集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%[9] - 大宗交易90日内减持不超公司股份总数2%[9] - 董事和高管30日内增持，价格不高于上一年度末经审计每股净资产[11] - 增持资金不低于上一年度税后薪酬和现金分红总和20%[11] - 增持后六个月内不出售增持股份[11] 承诺与赔偿 - 未履行承诺需披露原因、提补充或替代承诺并提交股东大会审议[13] - 证券监督管理部门认定未履行承诺10个交易日内启动赔偿[13] - 企业未履行承诺10个交易日内启动赔偿[14]

上市情况 - 公司2023年7月26日在深交所创业板首次公开发行3080万股A股[2] - 首次发行后注册资本由9240万元增至12320万元，总股本由9240万股增至12320万股[2] 限售股情况 - 2024年1月26日，5194户股东的1554557股网下配售限售股解除限售[3] - 本次申请上市流通限售股43973474股，占发行后总股本35.69%，2024年7月26日解除限售并上市流通[5] - 本次解除限售股东数量73户，解除限售股份43973474股，占总股本35.69%[17] - 本次解除限售股份总数为43973474股，实际可上市流通数量为41033474股[20] 股东承诺 - 张志锐等73名股东作出股份锁定及转让承诺，均正常履行[7][8][9] - 38名通过新三板集合竞价获股的自然人股东，所持股份上市后12个月内不得转让[9] - 锁定期满后两年内，董监高及相关企业减持股份总量不超上市时持有股份总数的100%[10][11] 股价稳定措施 - 控股股东及实际控制人增持后15个交易日内，若未终止稳定股价措施，负有增持义务的董高将提交增持方案[12] - 负有增持义务的董高自股价稳定方案公告起30个交易日内增持，增持价格不高于上一年度末经审计的每股净资产[12] - 用于增持公司股份的资金额不低于董高上一年度从公司领取薪酬（税后）和现金分红（税后）总和的20%[13] 股份变动 - 限售条件股份变动前数量为93980274股，占比76.28%，变动后数量为52946800股，占比42.98%[24] - 首发前限售股变动前数量为92400000股，占比75.00%，变动后数量为50006800股，占比40.59%[24] - 高管锁定股变动前数量为0股，占比0.00%，变动后数量为2940000股，占比2.39%[24] - 首发后可出借限售股变动前数量为1580274股，占比1.28%，变动后数量为0股，占比0.00%[24] - 无限售条件股份变动前数量为29219726股，占比23.72%，变动后数量为70253200股，占比57.02%[24]

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：四川君逸数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川君 逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-017 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼会议室 1、出席会议股东的总体情况 出席本次股东大会并表决的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份 78,243,700 股， ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为3次（不含上市保荐书及半年度跟踪报告）[3] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2023年10月原保荐代表人王粹萃因工作变动不再负责持续督导，由张峰接替[7] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月7日[4] - 公司各项承诺事项均已履行[6][7] - 公司在信息披露、内部制度等各方面均未发现问题[5] - 报告期内中国证监会和本所未对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施[7]