证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-011 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼思辩厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（公司于 2023 年 7 月 26 日上 | | | 市） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 不适用 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为成都产业投资集团有限公司，参与人员有蓝唯等 [2] - 会议时间为2023年9月11日，地点在公司12楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有张志锐、杜晓峰等 [2] - 活动形式为现场调研，内容包括参观公司文化墙、观看宣传片和介绍视频、互动交流 [2] 公司核心竞争优势 - 运用新一代信息技术形成六大核心技术，拥有大量自主知识产权，获评国家知识产权优势企业 [2] - 是行业内资质较齐全且级别较高的企业之一，研发体系通过CMMI成熟度等级5级认证 [3] - 在智慧地下综合管廊领域有先发和技术领先优势，参编二项国家标准和四项地方标准 [3] - 具有大型项目案例优势，为大型项目提供全生命周期产品和服务，如承建成都世界大运会智慧场馆项目 [3] 公司市场占有及显著业绩 - 承建的成都市地下综合管廊市级总监控中心获评2020年度住建部科技示范工程项目 [3] - 智慧水务系统应用于成都天府新区、郑州市典型项目 [3] - 承建的西部博览城（一期）荣获国家优质工程奖 [3] - “人脸抓拍对比服务器”获评四川省专利二等奖 [3] - 智能视频分析产品广泛应用于农行、凉山农信社等 [3] 公司未来发展方向 - 借助创业板上市契机，推进智慧管廊领域市场开拓和营销，巩固先发优势 [3] - 开拓全国市场，加大营销服务渠道建设和研发投入，提升软件开发与技术服务水平 [3] - 融入数字中国建设，打造数字化、智能化应用场景，支撑政府、企业和学校数字化转型 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为301172[7] - 公司法定代表人为曾立军[7] - 公司联系人为张志锐和王丽梅，联系电话为028-85557733[8] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司信息披露平台为全国中小企业股份转让系统[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 公司财务表现 - 本报告期营业收入为207,289,015.18元，同比增长6.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为30,436,543.59元，同比增长8.48%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,805,302.89元，较上年同期下降102.33%[11] - 基本每股收益为0.33元，同比增长10.00%[11] - 总资产为837,382,231.09元，较上年末下降8.69%[11] 公司主营业务 - 公司主营业务为智慧城市领域，提供智慧应用开发、系统集成服务等综合解决方案[17] - 公司主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务[21] - 公司主营业务聚焦于智慧市政、智慧管廊、智慧公安、智慧交通、智慧楼宇、智慧场馆、智慧金融安防及智慧校园等领域[25] 智慧城市发展趋势 - 智慧城市是利用信息和通信技术优化城市管理和服务，改善市民生活质量的城市管理体系[18] - 新型智慧城市是数字中国、智慧社会的核心载体，随着我国经济增长和技术水平提高，市场规模不断扩大[18] - 智慧城市范围将延展到城乡统筹，包括产业层面的统筹，城市交通、医疗资源、教育资源、能源资源等都要实现城乡统筹[20] 公司技术实力和资质 - 公司在智慧城市行业深耕20余年，拥有智能视频分析技术等六大核心技术和一系列具有核心技术竞争力的行业解决方案[27] - 公司资质种类齐全，具有资质优势，拥有甲级建筑智能化系统设计专项资质、一级电子与智能化工程专业承包资质等[28] 公司财务风险和应对措施 - 公司面临的宏观经济形势变动可能对公司发展造成不利影响，公司将积极关注宏观经济形势，及时调整经营策略以降低不利影响[49] - 公司应对核心技术人员流失风险的措施包括在研发体系、激励机制、公司文化、工作环境等方面为优秀技术人才提供更好的发展平台，稳定技术人才队伍[52] - 公司主要客户为政府机关、事业单位和大中型企业，业务季节性波动风险存在，公司将做好销售预测，合理安排资源以降低季节性因素对业务的影响[53] 公司财务报表 - 公司软件与信息技术服务业营业收入为207,260,358.74元，占营业收入比上年同期增加6.68%[1] - 系统集成服务营业收入为205,648,283.44元，占公司营业收入的35.06%[1] - 公司四川省内业务营业收入为188,069,997.27元，占公司营业收入的34.99%[1]

本次会计政策变更是四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订及颁布的《企业会计准 则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"16 号解释"）相关要求进行的 变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关要求，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。有关会计政策变更的具体情 况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-010 四川君逸数码科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 二、本次会计政策变更的主要内容 根据 16 号解释的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理： （一）会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 16 号解释， ...

四川君逸数码科技股份有限公司 注：表格中如出现合计数与各分项数据之和存在尾差的，为计算四舍五入所致。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川君逸数码科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2023 | 年 月占 2023 1-6 用累计发生金额 | 年 2023 占用资金的利 | 月 1-6 | 年 1-6月 2023 偿还累计发 | 年 月 2023 6 30 日占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | 用资金余额 | | | | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-005 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日刊载在 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-009 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产 与财务状况，对截止 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检 查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。本次计提信用 减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和 关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的 资产（范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、 无形资产等）进行全面清查和减值测试后计提信用减值损失金额为 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-008 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同 意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案基本情况 公司 2023 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润 30,436,543.59 元， 母公司 2023 年上半年度净利润为 23,967,627.02 元。根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，从 2023 年半年度母公司实现的净利润中提取 法定公积金 2,396,762.70 元。截至 2023 年 6 月 30 日，合并报表中可供分配的利 润为 304,060,214.5 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-007 四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 7.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限 于结构性存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募 集资金三方监管协议》。 的公告 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 根据《四川君逸数码股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司募集资金使用计划如下所示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真 ...