证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-012 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名（董事周 悦、王鹏程，独立董事陈传、牟文以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾 立军先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低公 司财务费用，董事会结合公司实际经营情况，经审议同意公司使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，未超过 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川君逸 数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对君逸数码使用部分超募资金永久补 充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营情况， 公司拟使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件、交易所业务规则以及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》的有关规定，作为四川君逸数码科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我 们对公司第三届董事会第十六次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表 独立意见如下： 一、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》的独立意见 我们认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，审批程序合法合规，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的 正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换 符合《上巿公司监管指引第 2 号——上巿公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上巿规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-013 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司本次使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低公司财务费 用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司使用部分超募 资金永久补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会 同意公司将 16,712.50 万元超募资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、交易所业务规 则及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，不适用本制度的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事、监事候选人名单应以提案的方式提请股东大会表决。董事会 应当公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第五条 因董事、监事人数不足公司章程所定人数需要增补时，董事候选人 数不得少于公司现有董事人数与公司章程所定人数的差额数，监事候选人数不得 少于公司现有监事人数与公司章程所定人数的差额数。 第六条 独立董事 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二三年九月 四川君逸数码科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《四川君逸数码 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来 时，应当严格防止公司资金被占用。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司合并报表范围内的 子公司之间的资 ...

章 程 四川君逸数码科技股份有限公司 二〇二三年九月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《四川君逸数码科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，应在控股子 公司履行审议程序后及时通知公司履行有关信息披露的义务。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 应当遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、安全、平等、自愿、公平、诚 信、互利的原则，严格控制风险 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年九月 四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《四川君逸数码科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二 ...

法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川君逸数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共 ...