证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-029 四川君逸数码科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次职工大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；同日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事及第四届监事会非职工代表监事；公司董事会、监事会顺利完成换届选 举。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具 体成员如下： 非独立 ...

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-026 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。为保证董事 会工作的连续性，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员 后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于 2024 年 8 月 16 日向全体董 事以现场口头及书面形式发出会议通知。经全体董事共同推举，本次会议由董事 曾立军先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李 涛先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民 ...

1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 四川君逸数码科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-025 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 楼公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 6、本次 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-020 四川君逸数码科技股份有限公司 该议案逐项表决结果如下： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名（董事周 悦、韩家升、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先 生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会现就提名邓菊秋为四川君逸 数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名 委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：___________________________ ...

☑ 是 □ 否 四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会现就提名王力为四川君逸数 码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 四川君逸数码科技 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓菊秋作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会提名 为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

四川君逸数码科技 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王力作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会提名 为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-024 四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元）， 发行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户，经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验 资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机 构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用与管理 根据《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司募集资 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-022 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9 ...