财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] 制度建设 - 公司建立独立董事制度，董事会下设多个委员会[2] - 公司制定《内部审计制度》等多项内部控制制度[4][5] - 公司制定《人事管理制度》等规范人力资源管理[6] - 公司制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[8] 风险评估 - 公司建立系统有效的风险评估体系，需加强风险识别等建设[7] - 重点关注的高风险领域包括重大投资等[33] 缺陷判定 - 财务报告内控重大缺陷判定标准为单项或多项内控缺陷组合可能导致错报超净资产或营收总额1%[37] - 财务报告内控重要缺陷判定标准为单项或多项内控缺陷组合可能导致错报≤净资产或营收总额1%，但超0.5%[37] - 非财务报告内控重大缺陷判定标准为单项或多项内控缺陷组合可能导致直接财产损失超净资产或营收总额1%[43] - 非财务报告内控重要缺陷判定标准为单项或多项内控缺陷组合可能导致直接财产损失≤净资产或营收总额1%，但超0.5%[43] 缺陷情况 - 报告期公司未发现财务报告内控重大和重要缺陷[45] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[46] - 内控自我评价基准日公司不存在财务报告内控重大缺陷[48] - 内控评价报告基准日公司未发现非财务报告内控重大缺陷[48] 机构评价 - 天职国际认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[49] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司现有内控有效[50]

财报披露 - 公司于2025年4月19日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会时间为2025年4月28日16:00 - 17:00[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络在线交流[2] - 出席人员有董事长张剑萌等[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月28日16:00 - 17:00参与互动交流[3] - 可于2025年4月27日12:00前进行会前提问[4] 联系人信息 - 联系人是LIULEI（刘磊）[6] - 联系人电话为0797 - 8339625[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线查看情况及内容[6]

业绩审计 - 审计公司于2025年4月17日对逸豪新材2024年财报签无保留意见报告[3] - 公司需编制并披露2024年度关联资金往来汇总表[3] - 审计公司认为汇总表与已审计财报重大方面一致[3] 审计机构 - 天职国际成立于2012年03月05日[11] - 主要经营场所位于北京海淀区车公庄西路19号[11] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0105号，日期为2011年11月14日[13]

业绩数据 - 2024年实现营业收入14.37亿元[19] - 2024年达成电子电路铜箔产量1.33万吨[19] - 2024年度研发投入达3797.48万元[40] 技术与荣誉 - 截至报告期末取得127项专利，其中发明专利38项[17] - 2024年被区政府评为链主企业等多项荣誉[17] 公司治理 - 报告期内召开2次股东大会[22] - 董事会有6位董事，其中独立董事2名[24] - 监事会由三名监事组成[25] 产品与市场 - 产品覆盖电子电路铜箔等三类产品[15] - 在国内PCB用电子电路铜箔市场占有率居前列[19] 运营管理 - 建立风险评估机制，审计部独立开展内审[30] - 健全投资者沟通机制，履行信息披露义务[31] - 通过多项管理体系认证，产品符合要求[33][41] - 提升精细化管理水平，强化监督约束机制[34] - 依法保障员工权益，签订合同并办理五险一金[36] - 加强绩效考核和薪酬管理，优化奖励机制[38] - 重视安全生产，制定标准和控制体系[39] - 建立物流采购体系，规范采购管理[44] - 2024年开展各类安环培训83次[45] 项目成果 - 完成一期5MW和二期3MW屋顶光伏发电项目并投入使用[48] - 光伏项目预计节约约6%生产用电[49] - 光伏项目相当于节省燃煤约1067吨，预计减少二氧化碳排放约4606吨[49] 环保设施 - 酸雾吸收塔在不同车间共24套[48] - 含铜废水处理设施3套，单套处理能力50M³/h[48] - 含锌铬废水处理设施3套，单套处理能力20M³/h[48] - 铬还原处理设施2套，单套处理能力10M³/h[48] - 中水回用系统2套，处理能力为800吨/天和1000吨/天[48] 市场情况与展望 - 2024年PCB及下游产业链传统领域有增长压力，新兴场景注入活力[53] - 拓展高端电子电路铜箔市场覆盖范围，优化产能布局[54]

募集资金情况 - 2022年9月公司发行42,266,667股，发行价23.88元/股，募资总额1,009,328,007.96元，净额903,445,632.11元[1] - 2022年9月23日募集资金到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资496,727,044.13元，本年度使用207,329,893.07元[3] - 截至2024年12月31日，募资专户余额5,229,793.84元，与净额差异401,488,794.14元[3][4] - 2024年度利息及理财收益扣手续费净额3,288,327.43元[5] - 2024年累计投入募投项目160,149,893.07元，超募资金永久补流47,180,000.00元[5] - 截至2024年12月31日，闲置募资及超募资金暂补流412,938,600.00元[5] 项目投资情况 - 2024年度募资总额90344.56万元，本年度投入20732.99万元，累计投入49672.70万元[20] - 年产10000吨高精度电解铜箔项目承诺投资58721.89万元，本年度投入13332.13万元，累计投入26211.70万元，进度44.64%[20] - 研发中心项目承诺投资5892.81万元，本年度投入2682.86万元，累计投入4025.00万元，进度68.30%[20] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，累计投入10000.00万元，进度100.00%[20] - 超募资金总额15729.86万元，永久补流9436.00万元，补流占比29.99%[21] 其他情况 - 公司董事会批准开设六个银行专项账户用于募资存储和使用[7] - 2022年9月28日公司及保荐机构与六家银行签《募集资金三方监管协议》[9] - 2024年度募资投资项目未变更，无转让或置换情况[13] - 2022年公司用1909.33万元募资置换自筹资金[21] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额41816.84万元[22] - 天职国际认为公司2024年度募资存放与使用报告反映实际情况[15] - 保荐机构认为公司2024年募资存放和使用合规[15]

募集资金情况 - 2022年9月公司公开发行42,266,667股，发行价23.88元/股，募集资金总额1,009,328,007.96元，净额903,445,632.11元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金496,727,044.13元，本年度使用207,329,893.07元[14] - 2024年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额3,288,327.43元[15] - 2024年累计投入募投项目募集资金160,149,893.07元[16] - 2024年超募资金永久补充流动资金47,180,000.00元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5,229,793.84元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金350,000,000.00元[16] - 截至2024年12月31日，闲置超募资金暂时补充流动资金62,938,600.00元[16] - 2024年度募集资金总额为90344.56万元[28] - 2024年度投入募集资金总额为20732.99万元[30] - 已累计投入募集资金总额为49672.70万元[30] - 超募资金总额为15729.86万元[31] - 用于永久补充流动资金的超募资金金额为9436.00万元，占比29.99%[31] - 截至2024年12月31日，用于暂时补充流动资金的超募资金金额为6293.86万元[31] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为41816.84万元[32][35] 项目投资进度 - 年产10000吨高精度电解铜箔项目截至期末投资进度为44.64%，承诺投资金额为58721.89万元，尚在建设中[28][32] - 研发中心项目截至期末投资进度为68.30%，承诺投资金额为5892.81万元，不产生直接经济效益[28][33] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%[28] 其他事项 - 2023年12月18日公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》的修订[17] - 2022年10月12日公司用1909.33万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[32][34] - 2024年10月11日公司同意用35000万元部分闲置募集资金及6293.86万元暂时闲置超募资金暂时补充流动资金[32][35]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 2025年2月22日会议审议通过续聘天职国际[3] - 2025年2月5日审计委员会审议通过续聘天职国际[6] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[2] - 天职国际近三年受行政处罚1次等，从业人员受行政处罚1次等涉及37人[3] 审计相关工作 - 天职国际对公司2024年度财务报告及2025年4月19日财务报告内部控制有效性审计[4] - 2025年2月5日审计委员会与天职国际沟通确定2024年度审计重要事项[6] - 董事会审计委员会认为天职国际能完成2024年度审计工作[7]

募集资金情况 - 2022年9月公司发行42,266,667股，发行价23.88元/股，募资总额1,009,328,007.96元，净额903,445,632.11元[1] - 募集资金于2022年9月23日到位[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募资496,727,044.13元，本年度使用207,329,893.07元[3] - 2024年累计投入募投项目160,149,893.07元，超募资金永久补流47,180,000.00元[6] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，募资专户余额5,229,793.84元，与净额差异401,488,794.14元[5] - 闲置募资及超募资金暂补流共412,938,600.00元，未使用募资余额41816.84万元[6][22] 项目投资情况 - 年产10000吨高精度电解铜箔项目承诺投资58721.89万元，累计投入26211.70万元，进度44.64%[20] - 研发中心项目承诺投资5892.81万元，累计投入4025.00万元，进度68.30%[20] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，累计投入10000.00万元，进度100.00%[20] 合规情况 - 2024年度募资投资项目未变更，无转让或置换情况[13] - 公司无募资管理违规情况，保荐机构无异议[14][16]

公司治理 - 2024年12月5日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第三届审计委员会成员由吴雯雯、刘文成和张信宸组成[1] 会议情况 - 2024年召开多届审计委员会会议审议多项议案[2][4] 审计相关 - 认为天职国际工作尽责，能反映财务状况和成果[5] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[5] - 内控制度符合要求，内控体系建设成效良好[5]

薪酬方案 - 公司制定2025年度董监高薪酬方案[2] - 方案于2025年4月7、17日经相关会议审议通过[2] - 独立董事津贴为税前每年6万元，按月发放[5] 生效实施 - 董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后生效[3] - 高管薪酬方案经董事会审议通过后生效[3] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经第三届董事会第三次会议批准实施[6] 其他规定 - 董监高因换届等原因离任，按实际任期计算并发放薪酬[6] - 董监高薪酬按月发放，可适当调整[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月19日[8]