证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-025 募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，本次募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业字 [2022]41364 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 183,899,457.96 元，本公司 1 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2023 年半年度关于募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公 司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：逸豪新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：黄滨 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李铁林主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-024 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，基于独立、客观判断的原则，我们认真审阅了公司第二届董事会第十四 次会议相关议案，现发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严 格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方占用资金情况。 2023 年 8 月 28 日 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他 关联方及附属企业提供担保的情况，公司的担保事项均为关联人为支持公司业务 发展，为 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张剑萌 主管会计工作的负责人：曾小娥 会计机构负责人： 李步美 编制单位：赣州逸豪新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 计发生金额 | 占用资金 | | | | | | | | | 息） | 有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - - | - | - | | | | 前控股股东 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-023 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要编制和审核的 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该 议案。 会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份 有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见公司披 ...

公司基本信息 - 证券代码 301176，证券简称逸豪新材 [1] - 公司名称赣州逸豪新材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 7 月 21 日上午 9：00 - 11：00，地点在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 [2] - 参与单位有安信证券、宝盈基金、中信建投、创金合信基金等，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书刘磊、副总经理兼研发负责人陆峰、证券事务代表钟子宜 [2] 产品相关 - 公司实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略，产品覆盖电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 等三类产品，电子电路铜箔是重要材料，PCB 应用广泛 [2][3] 竞争优势 - 实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略，可实现产品串联研发，快速匹配下游需求 [3] - 重视研发，有多项自主研发核心技术，如电解铜箔生箔机设计及工艺优化技术等 [3] - 建立高度柔性化生产管理体系，能快速响应 PCB 客户多样化需求，增强客户粘性，提升规模化效应 [3] - 在铜箔行业深耕多年，靠稳定供给、过硬质量和完善服务赢得众多知名客户信赖，客户高标准要求推动技术创新和产品研发 [3] 生产设备 - 现有电子电路铜箔，主要设备阴极辊、生箔机和表面处理机，目前阴极辊为国产，生箔机和部分表面处理机自主开发并改造升级，募投项目阴极辊为日本产，部分表面处理机为日本进口 [3] 铜箔加工费 - 2021 年和 2022 年，电子电路铜箔加工费平均为 3.68 万元/吨、2.31 万元/吨，2022 年下滑幅度大，因行业需求疲软、新增产能释放 [4] - 2023 年受国际形势等因素影响，宏观经济增长乏力，终端消费需求疲软，行业库存高，对 PCB 及铜箔需求放缓，新增产能释放使供给增加，竞争加剧，加工费整体大幅下滑 [4] 铜价影响 - 铜价占电子电路铜箔成本比例高，变动直接影响销售价格，公司采取“铜价 + 加工费”定价方式传导压力，建立完善生产管理体系减少铜价波动对业绩影响 [4] 产业链延伸 - PCB 是定制化产品，市场规模大、集中度低，约有 1500 家中国大陆企业，厂商竞争来自市场，选择材料参考品质、价格和交期，向同行业企业采购常见 [4][5]

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 赣州逸豪新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日 (周五) 下午 14:30~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人员姓名 | 1、副总经理兼董事会秘书刘磊 | | | 2、证券事务代表钟子宜 1 .公司未来发展如何 | | | 答:尊敬的投资者您好！公司将积极通过多种方式提升公司的盈 | | 投资者关系活动主要内容 | | | | 利水平和公司价值：铜箔业务方面，公司将横向扩张铜箔产能、优 | | 介绍 | 化产品结构、拓展应用领域，持续提升高端超薄铜箔和厚铜箔的产 | | | ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 赣州逸豪新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与逸豪新材2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2023年05月15日 16:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络会议 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 张剑萌先生 | | | | 副总经理兼董事会秘书 刘磊先生 | | | | 董事兼财务总监 曾小娥女士 | | | | 独立董事 谢林海先生 | | | | 保荐代表人 郭振国先生 | | 投资者关系活动主要内容 介绍 1 .（1）逸豪新材上市至今，股价跌破发行价，不断创新低， 请问贵公司领导分析是什么原因？领导层有没什么稳定股价 ...

活动目的 - 加强与投资者的互动交流工作 [1] 活动信息 - 活动名称：2023 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：赣州逸豪新材料股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 5 月 19 日（周五）14:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 近期公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]