迪阿股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的原 则，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展各项工作，积极维护公司及股东的利益，提升公司治理水平。在经 营管理上，董事会积极开展各项工作，努力推动公司各项业务发展，认真执行战 略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，我国珠宝行业总体虽稳步增长，但内部结构性分化加剧，市场竞 争激烈，钻石镶嵌饰品作为可选消费品需求不足，加之黄金避险需求的显著提升， 对钻石市场也造成了一定的影响。据中国珠宝玉石首饰行业协会统计，2023 年 我国钻石产品市场规模同比下降约 27%，公司在全自营销售模式且以钻石镶嵌饰 品为主的情况下，实现营业收入 218,027. ...

迪阿股份有限公司 已审财务报表 2023年度 迪阿股份有限公司 目录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10-11 | | 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 合并现金流量表 | 14-15 | | 公司资产负债表 | 16-17 | | 公司利润表 | 18 | | 公司股东权益变动表 | 19-20 | | 公司现金流量表 | 21-22 | | 财务报表附注 | 23-109 | | 补充资料 | | | 1．非经常性损益明细表 | 1 | | 2．净资产收益率和每股收益 | 2 | 审计报告 安永华明（2024）审字第70031863_H01号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"）的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的迪阿股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-014 迪阿股份有限公司 关于公司开展黄金租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展黄金租赁业务的议案》， 同意公司在银行综合授信额度范围内开展黄金租赁业务，现将拟开展的黄金租赁 业务基本情况公告如下： 一、黄金租赁业务概述 1、为满足公司业务发展需要，拓宽融资渠道，降低黄金价格波动风险和财 务费用，公司拟在银行综合授信范围内与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务 是指公司和银行在约定的期限内，公司向银行租赁实物黄金，到期后归还同等数 量、同等品种的实物黄金并按协议约定向银行支付黄金租赁费用的业务。 5、租赁成本：不超过同期银行贷款基准利率。 二、实施授权 在上述租赁数量及额度内，董事会授权公司董事长组织安排财务管理部实施 黄金租赁业务，根据与各银行黄金租赁业务洽谈的实际情况，使用相关银行综合 授信额度或按交易量支付相应的保证金，并按照公司相关 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-019 迪阿股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名（其中监事吴婉红以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席黄颖 凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

迪阿股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透 明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券 监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结 合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、发展所处阶段、盈利水平、经营发展规划、现金流量状况、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关利润 分配政策的规定，充分考虑 ...

迪阿股份有限公司 二、监事会对 2023 年度相关事项监督检查并发表意见 （一）公司依法运作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.关于《2022 年年度报告》及其摘 | | | | | | 要的议案; | | | | | | 2.关于《2023 年第一季度报告》的 | | | | | | 议案； | | | | | | 3.关于《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 的议案； | | | | | | 4.关于《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 的议案； | | | | | | 5.关于 2022 年度利润分配预案的 | | | 第二届监事会 | | | 议案； | | 1 | 第五次会议 | 2023 年 04 月 | 26 日 | 6.关于《2022 年度内部控制自我评 | | | | | | 价报告》的议案； | | | | | | 7.关于《2022 年度募集资金存放与 | | | | | | 使用情况专项报告》的议案； | | | | | | 8.关 ...

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李洋，美国哥伦比亚大学博士学历，长江商学院副教授。自 2020 年起 任公司独立董事，兼任 360 鲁大师控股有限公司独立董事、西域智慧供应链（上 海）股份公司独立董事及新天力科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 迪阿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李洋作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度任职期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事 会会议，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 报告期内，本人作为提名委员会主任委员，共组织召开了 2 次会议，严格按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

关于迪阿股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对迪阿股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，发表如下保荐意见： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价 格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的 保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投 证券股份有 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-018 迪阿股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议 的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度 ...

关于本报告 本报告是迪阿股份有限公司发布的年度可持续发展报告，秉承重要性、可量化、平衡性及一致性的原则，重点披露迪阿股份有限公司在环境、社会及管治方面的理念、重要进展、成果及未来计划等，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。如有不一致，将在具体内容处进行说明。本报告中绩效指标覆盖范围包括公司的核心及重要业务单位，即中国内地、中国香港、法国营运地区范围内的办公室和 528 个自 营零售店。 | 关于本报告 | 01 | ESG策略与管理 | 05 | 公司治理与商业道德 | 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理层致辞 | 02 | ESG策略与模式 | 05 | 建立健全公司治理 | 11 | | 我们的2023 | 03 | ESG管理体系 | 07 | 规范责任商业行为 | 13 | | | | ESG实质性分析 | 08 | | | | 真爱见证与传递守护 | 16 | 产品创新与服务提升 | 22 | 责任采购与共同发展 | 30 | | 发现真爱 | 17 | 创新引领发展 | 23 | 供应商责任管理 ...