迪阿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度任职 期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事会会议， 认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李洋，美国哥伦比亚大学博士学历，长江商学院副教授。自 2020 年起 任公司独立董事，兼任 360 鲁大师控股有限公司（H 股上市公司）独立董事、西 域智慧供应链（上海）股份公司独立董事、新天力科技股份有限公司独立董事以 及上海上美化妆品股份有限公司（H 股上市公司）独立董事。 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东 ...

迪阿股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司在任独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生的任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中 关于独立董事独立性的相关要求。 迪阿股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

迪阿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 本人作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度任职 期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事会会议， 认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟敏，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学历，注册会计师；曾任深圳同人 会计师事务所有限公司高级经理、深圳市鹏城企业管 ...

迪阿股份有限公司 金融衍生品交易管理办法 1. 目的 为规范公司黄金及外汇金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，强化风 险控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制订本办法。 2. 适用范围 本办法适用于迪阿股份有限公司及其控股子公司的金融衍生品交易。未经公司同 意，子公司不得开展金融衍生品交易业务。 3. 定义 本办法所称金融衍生品是指期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合， 衍生品的基础资产既可以是汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。 本办法中的金融衍生品交易指公司以套期保值为目的，在具有相关经营资格的金 融机构办理的锁定成本、规避和防范汇率等风险的金融衍生品交易业务，包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、黄金期货和黄金期权等。 4. 职责 4.1. 投资管理部 4.3.1. 负责金融衍生品交易业务相关合同及法律文件的审核，评估和提示法 ...

公司战略与渠道升级 - 公司实施渠道升级战略，聚焦高势能门店打造，以上海大丸红金店为代表，验证战略初步成功[1] - 渠道调整分两步走：一二线城市聚焦头部商场打造大店/高端店，关闭低效门店；三线以下城市基于人口/购买力指标校准机会城市[7] - 2024年落地8家红金/黑金原型店，其中5家2024年9月-2025年2月同店销售同比增长77.6%，大丸红金店营收同比增长118.5%[7] - 已完成42家门店焕新（40家红金店+2家黑金店），覆盖大部分一线/新一线城市，并在万象城/SKP/IFS等高端商场开设30家门店[7] 门店模型与经营表现 - 红金店采用全新升级模型：选址一线/新一线核心商圈，定位"高端婚嫁珠宝标杆店"，主打全琢型克拉钻/黄金婚嫁系列/限量款[2] - 门店设计融入婚生态/轻法式浪漫风格，划分"浪漫婚嫁""东方囍嫁"等主题区，增设全球区展示国际流行款式[2] - 改造后大丸红金店月均店效重回百万元级别，进店人数/转化率/客单价显著提升，获"最具影响力品牌首店"称号[3] 品牌理念与用户体验 - 品牌核心为"一生·唯一·真爱"理念，通过"唯一性认证""专属定制""求婚仪式"三重维度绑定情感记忆[5] - 门店打造沉浸式体验：设置爱情水/真爱协议墙/求婚亭等场景，每月见证30-40场求婚仪式[4] - 产品设计强调情感寓意（如真心戒/命运戒），工作人员协助顾客挑选匹配爱情故事的戒指[4] 行业趋势与竞争壁垒 - 行业趋势向"文化体验空间"转型，高端品牌通过文化溢价/差异化定位吸引高净值人群[8] - 公司差异化在于深度融合真爱理念，创始人夫妇个人故事强化品牌基因，避免同质化竞争[5][6] - 高端婚嫁市场购买力稳定，试点门店盈利增长验证模型可行性，支持未来持续投资[8]

报告披露 - 公司将于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及其摘要和《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月27日上午10:00 - 11:30举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[2] - 召开方式为网络和电话会议[2] - 网络参会电脑端链接为https://s.comein.cn/y2cisj6q [2] 电话参会信息 - 中国大陆电话参会号码为（+86）4001510269 [4] - 中国香港电话参会号码为（+852）51089680和（+852）38479190 [4] - 中国台湾电话参会号码为（+886）277083288 [4] - 美国电话参会号码为（+1）2087016888 [4] - 全球电话参会号码为（+86）01021377168 [4] - 参会密码为522577 [4]

核心观点 - 迪阿股份从2021年高速增长到2024年营收大幅缩水，颓势源于消费市场变化、行业竞争加剧及战略调整滞后等多重因素 [1] 核心业务萎缩 - 求婚钻戒业务高度依赖婚恋场景，但中国结婚登记人数连续多年下滑，2023年跌破700万对，婚戒市场需求萎缩 [2] - 研发投入低于行业平均水平，主打DR系列仍依赖2015年经典款型，缺乏创新 [2] - 部分产品纯度未达宣传标准，引发消费者信任危机 [2] 渠道战略失误 - 线上转型迟缓，2023年线上销售额占比仅12%，远低于行业平均水平 [3] - 线下扩张陷入"规模不经济"陷阱，部分门店因租金过高亏损，过度集中一线城市忽视下沉市场 [3] 品牌价值坍塌 - "一生只送一人"营销策略遭Z世代抵触，95后消费者认为其营销方式令人不适，品牌好感度下滑至行业末位 [4] - 身份证绑定系统漏洞被曝出，消费者可绕过限制多次购买，相关话题微博阅读量超5亿次 [4] 行业格局重构 - 轻奢珠宝品牌(如APM、潘多拉)通过场景化产品+快时尚定价策略抢占年轻女性日常佩戴市场 [5] - 培育钻石技术普及对中国天然钻石市场造成冲击 [5] - 黄金首饰销售额提升，"情比金坚"传统文化回归带来替代效应 [5] 困局与出路 - 需重构产品矩阵，开发职场社交、自我奖赏等新消费场景产品 [6] - 渠道深度改革，关闭低效门店，探索"城市体验店+县域云仓"混合模式 [6] - 品牌价值重塑，转向"女性自我表达"新叙事，放弃道德绑架式营销 [7]

市场扩张 - 公司2025年3月新增DR临渭万达店[1] - 该店位于陕西渭南，为78平直营店[1] - 投资131.49万元，主营镶嵌饰品[1]

文章核心观点 近日迪阿设计(深圳)有限公司成立，由迪阿股份全资持股，介绍其法定代表人、注册资本及经营范围等信息 [1] 公司信息 - 公司名称为迪阿设计(深圳)有限公司 [1] - 法定代表人为张国涛 [1] - 注册资本100万元 [1] - 由迪阿股份全资持股 [1] 经营范围 自主开展经营活动 - 包含专业设计、平面设计、工业设计服务等 [1] - 涉及珠宝首饰、非金属矿及制品、金银制品等销售 [1] - 有技术服务、开发、咨询等业务 [1] - 涵盖品牌管理、咨询策划、企业管理咨询等服务 [1] - 包括化妆品、家居用品、礼品花卉等批发零售 [1] - 涉及皮革制品、服装服饰、鞋帽等销售及修理服务 [1] - 有箱包、钟表、日用产品等销售及修理服务 [1] - 包含文具用品、工艺美术品等批发零售 [1] - 涉及组织文化艺术交流、会议展览、婚庆礼仪等服务 [1] - 有服装服饰、日用品、文化用品设备出租业务 [1] - 包括电子产品销售、互联网销售等 [1] - 涉及信息咨询、国内贸易代理、进出口业务等 [1] - 有旅游开发项目策划咨询、旅行社服务网点旅游招徕咨询服务 [1] 需批准后开展经营活动 - 包括建设工程设计、住宅室内装饰装修等 [1] - 涉及舞台工程施工、生活美容服务、旅游业务 [1]

文章核心观点 迪阿股份有限公司出资100万元成立迪阿设计（深圳）有限公司并持股100%，介绍了迪阿设计（深圳）有限公司的基本信息和经营范围 [1][2] 分组1：迪阿设计（深圳）有限公司成立信息 - 迪阿股份有限公司出资100万元成立迪阿设计（深圳）有限公司，持股100% [1] - 迪阿设计（深圳）有限公司成立于2025年3月31日，法定代表人为张国涛，注册资本100万人民币，位于深圳市 [2] 分组2：迪阿设计（深圳）有限公司经营范围 - 自主经营业务包括专业设计服务、平面设计、工业设计服务等多项业务 [2] - 需批准经营业务包括建设工程设计、住宅室内装饰装修等业务 [2]