五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事 项的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东天亿马信息产业股份有 限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定，对天亿马使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资 金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全 性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议 通过之日 ...

一、对于《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的议案》的独立意见 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司 拟使用不超过人民币 2.8 亿元的部分暂时闲置的募集资金（含超募资 金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 经核查，公司本次进行现金管理有助于提高公司资金使用效率及 收益，决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项管理制 度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事工作管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规 及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，我们作为广东天亿马信息产业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月24日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会 第十七次会议，此前公司于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式向全 体监事发出会议通知，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书 列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-129 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-130 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元 （含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的 利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超 过12个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号）同意，并经深 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事 项的事前认可 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事：曹丽梅、蔡浩、石洁芝 2023 年 11 月 21 日 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为广东天亿马信息产 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已审阅了公司第 三届董事会第十九次会议的相关议案资料，现就本次董事会审议的相 关事项发表事前认可意见如下： 一、对于《关于拟变更会计师事务所暨聘任 2023 年度审计机构 的议案》的事前认可意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供 审计服务。经对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的充分了解， 其具备证券相关业务资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验， 能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求，符合审计工作的独立性和客 观性要求。 综上所述，我们 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-132 鉴于公司注册资本及《公司章程》等发生变化，根据《中华人民 共和国公司法》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会办理本次 工商变更登记相关事宜，该等授权包括但不限于： 一、公司注册资本变更情况 经公司第三届董事会第十四、十五会议审议，并经公司 2023 年 第四次临时股东大会审议通过，同意公司实施 2023 年限制性股票激 励计划。公司于 2023 年 11 月 17 日完成本次激励计划第一类限制性 股票授予登记。本次登记完成后，公司新增股本 1,280,000 股，公司 总股本由 65,956,80 ...

（一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次 会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-133 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提 请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统 2023 年 12 月 11 日 9:15—9： 25，9 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-131 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所暨聘任 2023 年度审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次拟变更前会计师事务所名称：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："中审众环"，即前任会计师事务所）； 2. 本次拟变更后会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："中审亚太"，即拟聘任会计师事务 所）； 3. 本次拟变更会计师事务所的原因：中审众环已连续多年为公 司提供审计服务，综合考虑公司业务发展需求，公司拟聘任中审亚太 为公司 2023 年度审计机构； （5）首席合伙人：王增明 （6）会计事务所质量控制主管合伙人：崔江涛 4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事 务所无异议。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟 变更会计师事务所暨聘任 2023 年度审计机构的议案》，现将有关 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-127 情况 | 序号 | 购买主体 | 受托方 | 购买金额 | 起始日期 | 到期日期 | 赎回本 金 | 实际损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | （万元） | （元） | | 1 | 天亿马 | 中国民生银行汕头分行 | 5,000.00 | 2023-9-21 | 2023-11-21 | 5,000.00 | 216,666.65 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行不存 在关联关系。 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理到期赎回的公告 二、投资风险及风险控制措施 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （一）投资风险 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿 马"）于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第七次会议，并于 ...