广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司决定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。本 次股东会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。现将相关事项再 次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-019 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 3 ...

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期届满，换届选举延期[1] - 董事会各专门委员会及高管任期顺延，换届前继续履职[1] - 延期换届不影响运营，公司将推进换届并披露信息[1] 时间信息 - 公告发布于2025年3月7日[2]

舆情制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[6] 舆情工作组织架构 - 舆情工作组由董事长或总经理任组长，董事会秘书任副组长[8] - 证券部负责日常舆情监测、信息采集及上报[8] 舆情处理原则与方式 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[11] - 一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书灵活处置[13] - 重大舆情时舆情工作组应决策部署，证券部实时监控[12] 重大舆情处置措施 - 重大舆情处置措施包括调查情况、沟通源头等[13] 保密与制度生效 - 公司内部有关人员对舆情信息负有保密义务[15] - 制度由董事会制订并解释，经审议通过后生效[19]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-014 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于新增为控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公司" "上市公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会 议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增为控股子 公司融资提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设的需求，公司二级控股 子公司邯郸庚源新能源科技有限公司（以下简称："邯郸庚源"）拟向 金融机构申请综合授信不超过 6,750.00 万元，并由公司为其实际贷 款提供担保。本次担保金额不超过人民币 6,750.00 万元，具体担保 金额将以邯郸庚源实际提款金额为准。 公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项； 公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。本次 提供担保事项须提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 1.基本信息 | 公司名称 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-015 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 公司拟授权公司董事长或其指定授权对象，代表公司及子公司与 邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行签署有关文件。 邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行与公司、实际控制 人、持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系。 二、申请授信的目的及对公司的影响 本次申请授信主要为满足公司及及全资子公司天亿马信息科技 日常生产经营的资金需求，用于支付货款等经营周转，符合公司及子 公司生产经营计划，不存在损失上市公司及中小股东利益的情形。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下： 一、申请授信情况概述 为满足公司和全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-013 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。 根据业务发展状况，结合战略发展需要，为进一步提高管理水平 和运营效率，公司对组织架构进行优化调整，并授权公司核心管理层 负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的 组织架构图如下： 股东会 董事会 总经理 监事会 董事会秘书 审计部 董事长 证券部 战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委 员会 总经办 研发中心 财务中心 业 务 部 党支部 行政管理部 数字化 研究院 政企一事业部 政企二事业部 政企三事业部 信创事业部 业 务 部 技 术 部 业 务 一 部 项 目 支 持 部 全资、控股子公司及分支机构 技 术 部 信息管理部 技 术 部 业 务 部 人力资源中心 采购部 业 务 二 部 特此公 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-016 广东天亿马信息产业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15—9：25，9：3 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决方式紧急召开公司第三届监事 会第二十五次会议，此前公司于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式向 全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召 集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-012 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-011 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会 第二十九次会议，此前公司于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式向全 体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决 董事 8 名,副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、 蔡浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议 ...

回购计划 - 公司计划回购资金1500 - 3000万元，价格不超28.32元/股[1] - 2024年2 - 10月实际回购755,840股，金额15,033,818.65元[4] 股份变动 - 截至公告日，回购专用账户持股1,224,140股，占比1.8241%[4] - 2024年11月27日回购注销128,000股，总股本变更为67,108,800股[7] 其他 - 回购资金为自有资金，对财务经营无重大影响[5][6] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，36个月未用将注销[13]