业绩相关 - 2024年10月18日收到两项目中选通知[2] - 两项目中选金额分别为33086.04万元、5169.76万元（含税）[2] 项目情况 - 两项目服务期均自验收通过起5年[3][4] - 算力服务项目提供约1004.824 PFLOPS算力服务[3] - 维保服务项目为设备提供维保服务[4] 未来展望 - 项目实施预计对未来业绩有积极影响[5] - 未签合同有不确定性，收益可能不及预期[2][7]

减持计划 - 南京乐遂计划2024年7 - 10月减持不超662,306股，不超总股本0.99%（剔除后1.00%）[2] 减持执行 - 截至2024年10月10日累计减持661,000股，占总股本0.98%（剔除后1.00%）[4] - 7 - 10月不同时间以不同方式和均价减持[4] 前后持股 - 减持前持股1,644,186股，占总股本2.45%（剔除后2.48%）[8] - 减持后持股983,186股，占总股本1.46%（剔除后1.48%）[8] 其他情况 - 减持来源为首发前股份及转增股份[4] - 减持符合规定，实施与预披露一致[7][9] - 减持不影响公司治理、经营及控制权[9]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 回购价格调整后不超过28.32元/股[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日实际回购股份537,840股，占总股本0.7999%[3] - 回购最高成交价17.39元/股，最低14.66元/股[3] - 截至2024年9月30日成交总金额8,912,328.65元[3] - 回购专用账户持股1,006,140股，占总股本1.4964%[3] 后续安排 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案[6]

现金管理额度 - 公司获批使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计现金管理未到期余额26009.74万元，未超授权额度[10] 产品交易 - 赎回南洋商业银行“汇益达”产品，本金2000万元，实际损益126027.40元，预测年化收益率1.65%/2.50%/2.65%[3] - 购买南洋商业银行“益汇”产品，金额2000万元，预测年化收益率1.65%/2.20%[4] - 公司在中国民生银行汕头分行购买对公大额存单，金额5000万元，预期年化收益率2.6%，实际损益216,666.65元[11] - 公司在广东华兴银行深圳后海支行购买大额存单，金额5000万元，预期年化收益率3.00%，实际损益995,833.33元[11] - 公司在南洋商业银行（中国）有限公司购买结构性存款，金额2000万元，预期年化收益率1.95%/2.60%，实际损益260,712.33元[11] - 公司在兴业银行汕头分行营业部购买大额存单，金额13000万元，预期年化收益率2.85%[11] - 公司在中信银行汕头分行购买协定存款，金额2009.74万元[11] - 公司在南洋商业银行（中国）有限公司购买“汇益达”汇率挂钩人民币结构性存款，金额2000万元，预期年化收益率1.65%/2.55%/2.65%，实际损益126,027.40元[11] - 公司在兴业银行汕头分行营业部购买保本浮动收益型人民币结构性存款产品，金额5000万元，预期年化收益率1.5%/2.25%，实际损益49,315.07元[11] - 公司在兴业银行汕头分行营业部购买保本浮动收益型人民币结构性存款产品，金额5000万元，预期年化收益率1.5%/2.4%，实际损益67,602.74元[11] - 公司在南洋商业银行（中国）有限公司购买“益汇”澳元美元挂钩人民币结构性存款，金额2000万元，预期年化收益率1.65%/2.20%[12] 资金监管 - 公司现金管理选择低风险产品，但仍有市场波动致收益不可预期风险[5] - 公司将严格遵守审慎投资原则，不用于其他证券投资[6] - 公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向[7] - 公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督和审计[8] - 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督核查[8] 账户余额 - 截至公告日，公司在中信银行汕头分行募集资金现金管理专用结算账户存储余额为20,097,408.36元，其中本金20,000,000.00元，利息97,408.36元[12] 资金使用影响 - 公司现金管理不影响正常经营和募投项目，可提高资金使用效率[9]

资金管理 - 公司可使用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告披露日，最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额26009.74万元[10] 产品交易 - 赎回兴业银行汕头分行产品本金5000万元，实际损益67602.74元，预测年化收益率1.5%/2.4%[3] - 购买兴业银行汕头分行产品5000万元，预测年化收益率1.5%/2.4%，2024-9-29起始，2024-10-31到期[4] 各银行投资 - 2023年9月1日购买南洋商业银行（中国）产品3000万元，预期年化收益率2.50%/1.65%，实际损益186986.30元[10] - 公司在中国民生银行汕头分行买对公大额存单5000万元，预期年化收益率2.6%，实际损益216,666.65元[11] - 公司在广东华兴银行深圳后海支行买大额存单5000万元，预期年化收益率3.00%，实际损益995,833.33元[11] - 公司在中国民生银行多次买定期存款，每次1000万元，预期年化收益率2.60% [11] - 公司在南洋商业银行（中国）买结构性存款2000万元，预期年化收益率1.95%/2.60%，实际损益260,712.33元[11] - 公司在南洋商业银行（中国）买“汇益达”汇率挂钩人民币结构性存款2000万元，预期年化收益率1.65%/2.55%/2.65% [11] - 公司在兴业银行汕头分行营业部买融人民币结构性存款产品5000万元，预期年化收益率1.5%/2.25%，实际损益49,315.07元[11] - 公司在兴业银行汕头分行营业部买保本浮动收益型存款产品5000万元，预期年化收益率1.5%/2.47%，实际损益67,602.74元[11] - 公司在兴业银行汕头分行营业部买保本浮动收益型融人民币结构性存款5000万元，预期年化收益率1.5%/2.49% [11] - 公司在兴业银行汕头分行营业部买大额存单13000万元，预期年化收益率2.85% [11] - 公司在中信银行汕头分行买可随时支取产品，金额未提及 [11] 账户情况 - 公司2024年4月在中信银行汕头分行开立募集资金现金管理专用结算账户并签协定存款协议[12] - 截至公告日，该账户存储余额20097408.36元，其中本金20000000元，利息97408.36元[12]

股权质押 - 马学沛本次质押360万股，占所持84.78%，占总股本5.35%[2] - 马学沛本次解除质押210万股，占所持49.46%，占总股本3.12%[3] - 林明玲已质押506万股，占所持26.09%，占总股本7.53%[4] 股权情况 - 林明玲持股1939.1824万股，比例28.84%[4] - 马学沛持股424.612万股，比例6.32%[4] - 合计持股2363.7944万股，比例35.16%[4] 风险情况 - 控股股东等资信和财务状况良好，质押无平仓或强制过户风险[5]

股东会信息 - 公司2024年第三次临时股东会于9月20日下午召开，通知8月29日公告[6][9] - 股东会采用现场与网络投票结合，现场9月20日15:00召开，网络投票9月20日[10] - 股权登记日为2024年9月13日[11] 出席情况 - 出席股东会股东及代理人76人，代表股份26,710,464股，占比40.3295％[13] - 出席现场会议3人，代表股份26,512,944股，占比40.0312%[13] - 通过网络投票73人，代表股份197,520股，占比0.2982%[13] 议案表决 - 《关于新增2024年度被担保主体及调剂担保额度的议案》，同意26,670,064股，占比99.8487％[18] - 《关于新增2024年度被担保主体及调剂担保额度的议案》，中小股东同意3,032,120股，占比98.6851％[19] - 《关于减少公司注册资本等议案》，同意26,666,844股，占比99.8367％[21] - 《关于减少公司注册资本等议案》，中小股东同意3,028,900股，占比98.5803％[22]

公司基本信息 - 公司于2021年9月7日注册，11月12日在深交所创业板上市[6] - 注册资本为人民币6710.88万元，股份总数6710.88万股，每股面值1元[7][16][17] 股东信息 - 发起人林明玲持股1044.16万股，占比46.80%[18] - 发起人马学沛持股200.80万股，占比9.00%[18] - 发起人张传庆持股160.64万股，占比7.20%[18] - 发起人广州奥邦投资咨询有限公司持股401.60万股，占比18.00%[18] - 发起人汕头市励志投资管理合伙企业持股200.80万股，占比9.00%[18] - 发起人西藏思科瑞股权投资中心持股143.4286万股，占比6.43%[18] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[21] - 董监高任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 六种情形公司需在两个月内召开临时股东会[43] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[48] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，设董事长、副董事长各一名[82] - 董事会每年至少召开两次会议，特定人员可提议召开临时会议[92] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[97] 监事会相关 - 监事会至少由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[106] 财报报送 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，半年后两个月内报送中期报告，季度后一个月内报送季度报告[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[117] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[117] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[117] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[117] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[123] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[125] - 本章程自股东会审议通过之日起生效[147]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-069 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债 权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二 十次会议，另于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第二十二次会议，另于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年 第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励 计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》 《关于拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东 天亿马信息产业股份有限公司关于回购注销部分已授予但 ...

会议信息 - 现场会议于2024年9月20日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人共76人，代表股份26,710,464股，占公司总股份40.3295%[7] - 出席会议的中小股东74人，所持表决权股份数为3,072,520股，占公司有表决权股份总数4.6391%[7] 议案表决 - 《关于新增2024年度被担保主体及调剂担保额度的议案》审议通过，同意26,670,064股，占出席会议股东所持股份99.8487%[9] - 《关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》审议通过，同意26,666,844股，占出席会议股东所持股份99.8367%[12] 其他 - 广东泛尔律师事务所见证会议，认为股东会合法有效[16] - 公告提供《2024年第三次临时股东会决议》和《法律意见书》作为备查文件[17][18]