减持计划 - 东兴博元2024年10月25日至2025年1月24日计划减持不超2,473,801股，占总股本3.6863%[2] - 集中竞价减持不超1,149,201股，占总股本1.7124%；大宗交易减持不超1,324,600股，占总股本1.9738%[2] 实施情况 - 截至2025年1月24日，累计集中竞价减持35,400股，占总股本0.0528%[4] - 减持后持股2,438,401股，占总股本3.6335%[8] - 截至公告日，减持计划实施完毕[10] 其他说明 - 减持股份来源为首发前持股及资本公积金转增股份[4] - 减持符合规定，实施情况与披露一致[7] - 减持不影响公司治理和控制权[9]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-008 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派；权益分派实施完 成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不 超过 28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具 体内容详见 ...

业绩相关 - 2024年12月6日与中国移动深圳分公司签算力服务合同，金额3.308604亿元含税[2] - 同日签算力维保服务合同，金额5169.7584万元含税[2][3] - 2025年2月1日项目正式计费，将积极影响经营业绩[2][4][5] 项目情况 - 2024年12月9日完成算力服务整体交付[4] - 项目或受多种因素影响，收益可能不及预期[2][6][7] 公司策略 - 项目助公司优化产业布局，实现战略目标[5] - 积极保障合同履行，重大变化及时披露[7]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2025年1月23日[11] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润亏损3900万元 - 5700万元，比上年同期638.90万元下降710.42% - 992.16%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3900万元 - 5700万元，比上年同期494.84万元下降888.13% - 1251.89%[4] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，与事务所无分歧[5] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在年报披露[8] 业绩变动原因 - 智慧城市行业市场需求放缓、竞争加剧，公司谨慎承接业务致营收和净利润下滑[7] - 报告期末应收账款较大，计提减值准备对利润影响大[7] 公司战略与举措 - 公司积极推动数字化战略落地，布局多项业务[7] - 公司实施股权激励以吸纳、留住优秀人才[7]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-004 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二 十八次会议，此前公司于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式向全体董 事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名,副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡 浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于公司高级管理人员调整暨变更董事会秘书的议案》。 随着公司数字化战略推进，为更好地促进各项 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：天亿马 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋平 联系电话：0755-23375555 | | | | | 保荐代表人姓名：温波 联系电话：0755-23375555 | | | | | 现场检查人员姓名：温波 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 23 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 | | | | | 会议记录、签到表、公告等； | | | | | （2）与公司相关人员进行沟通了解； | | | | | （3）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | （4）查阅公司信息披露文件。 | | | | | 1.公司章程和 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关要求，五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿马信息产业股 份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）持续督导的保荐机构，于 2024 年 12 月 23 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实 际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 （本页无正文，为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告》之签章页） 一、培训基本情况 1. 培训时间：2024 年 12 月 23 日 二、培训内容 五矿证券向本次培训的对象提供了培训文件，包括募集资金管理与使用的基 本规定及违规案例分享、董监高勤勉义务和合规要点，重点介绍了募集资金存储 及违规案例分享、募集资金使用及违规案例分享、上市公司董监高在信息披露方 面及股票交易方面的合规要点。 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月28日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会 第二十七次会议，此前公司于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式向 全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表 决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-096 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十 七次会议决议》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-097 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，并同意授权经营层 办理新设募集资金专项账户、签订三方监管协议等事项。具体内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号） 同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普 通股（A 股）股票 1177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为48.66元。本次募集资金总额为人民币573,117,480.00元， 扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 510,260,652.00 元。 ...

股东会基本信息 - 2024年第四次临时股东会由董事会召集，12月12日公告[8] - 12月27日15:00现场召开，当天网络投票，股权登记日为12月24日[9][10] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人95人，代表股份26,617,084股，占比40.3995％[12] 议案审议情况 - 审议6项议案，各议案同意股数及占比明确[14][17][21][24][26][28] - 中小股东对议案有同意、反对、弃权情况及占比[30][31] 结果合法性 - 本次股东会召集、召开等程序和结果均合法有效[33]