广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第十次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的 议案》，同意全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马 信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司向银行等金融机构 申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，并由公司为实际贷 款 提供担保。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称"兴业 银行"）签订《最高额保证合同》，为天亿马信息技术有限公司向兴业 银行申请授信额度提供最高债权额为人民币 3,000 万元的连带责任 保证担保。上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度及有效 期内。 | 公司名称 | 天亿马信息技术有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-138 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 公司特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 注 1：上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于特定股 东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-096，以下简称"预披 露公告"），特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"南京乐遂"）计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式或预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 1,637,093 股，即合 计不超过披露当日公司总股本比例 2.5000%（占公司当前总股本比例 为 2.4520%，按剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数 ...

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-137 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 （现场会议召开当日），9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 （三）会议召集人：董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。 （五）会议主持人：董事长林明玲女士 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 ...

广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员的资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 5 | | 五、结论性意见 8 | 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日下午在公司会议室召开了 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。广东泛尔律师事务所 接受公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》以及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 （以下统称" ...

截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 472,400 股，占公司总股本 的0.72%，回购股份的最高成交价为28.49元/股，最低成交价为27.80 元/股，支付总金额为 13,256,812.69 元(不含交易费用)。本次回购 符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自有资金 或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 回购价格不超过人民币 28.50 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-136 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理到期赎回的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿 马"）于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第七次会议，并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本 数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息） 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；在 上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同时授权董事长或其 指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用 闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-134 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理到期赎回的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿 马"）于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第七次会议，并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本 数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息） 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；在 上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同时授权董事长或其 指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用 闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《广东 天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、行 政法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议分为 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-128 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月24日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十 九次会议，此前公司于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式向全体董 事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲 女士召集，会议由副董事长马学沛先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于使用部分 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 / 43 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 | 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | | 第七章 监事会 | 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 ...