证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-004 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议决定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，有关具 体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 25 日。其中： （1）截至 2024 年 1 月 17 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-001 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 8,000.00 万元（含） 且不超过人民币 12,000.00 万元（含）自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于公司员工持股计划或股权激励。回 购价格上限为 38.64 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券交易所上市 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏泽宇智能电力股份有限公司（下称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 相关法律、行政法规及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事不少于 2 名（含 2 名），应占公司董事会成 员的三分之一以上。 第七条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第八条 公司聘任的独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 本条所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第九条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第十条 担任本公司独立董事及拟担任本公司独立董事的人士应当按照中 国证监会的要求，参加中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会所组织的培 训。 第二章 独 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-075 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会同意对《独立董事 工作制度》的部分条款进行修改。 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立江苏泽宇智能电力 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏泽宇智能电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-074 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 8,000.00 万元（含） 且不超过人民币 12,000.00 万元（含）自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于公司员工持股计划或股权激励。回 购价格上限为 38.64 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-073 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 8,000.00 万元（含） 且不超过人民币 12,000.00 万元（含）自有资金通以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于公司员工持股计划或股权激励。回 购价格上限为 38.64 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-072 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司通过高新技术企业资格认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）根据《高新技术企 业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作 指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，申请参加了江苏省 2023 年高 新技术企业认定评选工作。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室近日发布的《对江苏 省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业拟进行备案的公示》，泽宇 智能被列入《江苏省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案公示 名单》，公示期为 10 个工作日，目前已处于公示完成阶段。 根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》 中认定程序的有关规定，对于公示期无异议的，相关部门将予以备案，并将核发 证书编号及统一印制的"高新技术企业证书"，后续公司将根据新证书的发布结 果及时对外公告。 泽宇智能 202 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-070 江苏泽宇智能电力股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票。 1、回购资金总额：拟使用不低于人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民 币 12,000.00 万元（含）自有资金。 2、回购价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%，回购价格上限为 38.64 元/股。 3、回购数量：假设按照回购资金总额上限 12,000.00 万元、回购价格上限 38.64 元/股进行测算，预计回购股份数量为 3,105,590 股，约占公司当前总股 本的 1.2984%；按照回购资金总额下限 8,000.00 万元、回购价格上限 38.64 元/ 股测算，预计回购股份数量为 2,070,393 股，约占公司当前总股本的 0.8656%， 具体回购股 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-071 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购事项发表了同意的独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | | 1 | 香港中央结算有限公司 | 947,336 | 1.55 | | 2 ...