舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2][4][5] - 成立舆情管理工作组，董事长任组长[7] - 下设舆情工作小组，董事会秘书任组长[8] 信息报告 - 知情人知悉舆情当日报告单位负责人，再报工作小组[13] 处置决策 - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[22][23]

会议安排 - 第二届监事会第二十七次会议通知于2024年12月20日发出，12月30日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 监事会换届 - 公司决定进行监事会换届选举，由3名监事组成，设主席1人[3] - 提名杨贤、张燕燕为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名表决均为同意3票，议案需提交股东大会审议，用累积投票制选举[4]

股东情况 - 出席股东大会股东115人，代表股份251,034,967股，占总股份74.8332%[4] - 中小股东113人，代表股份40,388,167股，占总股份12.0397%[4] 投票情况 - 关于募集资金议案，同意250,992,447股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9831%[5] - 中小股东对募集资金议案，同意40,345,647股，占出席会议中小投资者股东有效表决权股份总数99.8947%[5]

股东大会信息 - 2024年10月30日召集股东大会[5] - 11月18日14:30在南通现场与网络投票结合召开[6] 参会情况 - 115人代表251,034,967股，占比74.8332%参会[7] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目结项...议案》同意率99.9831%[13] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[16]

会议相关 - 第二届董事会第二十八次会议于2024年10月30日召开，7位董事全到会[2] - 公司定于2024年11月18日召开2024年第五次临时股东大会[8] 项目与资金 - 审议通过将“智能电网综合服务能力提升建设项目”结项，节余资金补流，需提交股东大会审议[3][4] 关联交易 - 审议通过新增2024年度日常关联交易预计[5] 注册资本 - 因股权激励归属事宜，公司注册资本由333,831,041元变更为335,459,465元[6][7]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对泽宇智能首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见 如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，每股面 值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万 元，扣除发行费用（不含税） ...

股东大会安排 - 2024年11月18日下午14:30现场开会，当天网络投票[1] - 股权登记日为2024年11月11日[2] - 会议地点在南通市崇川区古港路168号公司会议室[3] 议案相关 - 审议募集资金项目结项及节余资金补充流动资金议案[3] - 对中小投资者表决单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月14日下午13:30 - 15:30[5] - 不接受电话登记，发言需提前表明意向要点[18] 投票信息 - 网络投票代码351179，投票简称泽宇投票[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年11月18日[12][13]

关联交易 - 2024年度预计与关联方日常关联交易累计不超120万元[1] - 新增向江苏西沃里出租房屋，金额2万元[4] - 江苏西沃里2023年末总资产700.38万元等[5] 其他事项 - 2024年10月30日通过新增关联交易议案[2] - 公司注册地址迁至江苏省南通市崇川区古港路168号[2]

关联交易 - 2024年度预计与关联方日常关联交易累计不超120万元[6] - 新增向江苏西沃里出租房屋关联交易，金额2万元[8] 关联方情况 - 江苏西沃里注册资本500万元[11] - 2023年末总资产700.38万元，净资产673.33万元[12] - 2023年主营业务收入65.42万元，净利润6.63万元[12] 房屋租赁 - 出租面积约100平方米，年租金1.8万元，租期2024.11.1 - 2027.10.31[15] 审批情况 - 独立董事专门会议同意提交新增关联交易议案[20] - 董事会2024.10.30审议通过该议案[21] - 监事会同意增加额度[22] - 保荐机构无异议[24]