股东大会信息 - 2024年10月30日召集股东大会[5] - 11月18日14:30在南通现场与网络投票结合召开[6] 参会情况 - 115人代表251,034,967股，占比74.8332%参会[7] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目结项...议案》同意率99.9831%[13] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[16]

会议相关 - 第二届董事会第二十八次会议于2024年10月30日召开，7位董事全到会[2] - 公司定于2024年11月18日召开2024年第五次临时股东大会[8] 项目与资金 - 审议通过将“智能电网综合服务能力提升建设项目”结项，节余资金补流，需提交股东大会审议[3][4] 关联交易 - 审议通过新增2024年度日常关联交易预计[5] 注册资本 - 因股权激励归属事宜，公司注册资本由333,831,041元变更为335,459,465元[6][7]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对泽宇智能首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见 如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，每股面 值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万 元，扣除发行费用（不含税） ...

股东大会安排 - 2024年11月18日下午14:30现场开会，当天网络投票[1] - 股权登记日为2024年11月11日[2] - 会议地点在南通市崇川区古港路168号公司会议室[3] 议案相关 - 审议募集资金项目结项及节余资金补充流动资金议案[3] - 对中小投资者表决单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月14日下午13:30 - 15:30[5] - 不接受电话登记，发言需提前表明意向要点[18] 投票信息 - 网络投票代码351179，投票简称泽宇投票[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年11月18日[12][13]

关联交易 - 2024年度预计与关联方日常关联交易累计不超120万元[1] - 新增向江苏西沃里出租房屋，金额2万元[4] - 江苏西沃里2023年末总资产700.38万元等[5] 其他事项 - 2024年10月30日通过新增关联交易议案[2] - 公司注册地址迁至江苏省南通市崇川区古港路168号[2]

关联交易 - 2024年度预计与关联方日常关联交易累计不超120万元[6] - 新增向江苏西沃里出租房屋关联交易，金额2万元[8] 关联方情况 - 江苏西沃里注册资本500万元[11] - 2023年末总资产700.38万元，净资产673.33万元[12] - 2023年主营业务收入65.42万元，净利润6.63万元[12] 房屋租赁 - 出租面积约100平方米，年租金1.8万元，租期2024.11.1 - 2027.10.31[15] 审批情况 - 独立董事专门会议同意提交新增关联交易议案[20] - 董事会2024.10.30审议通过该议案[21] - 监事会同意增加额度[22] - 保荐机构无异议[24]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-080 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏 泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次将"智能电网综合服务能力提升建设项目" 结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不 ...

证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-077 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开 了第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"智能电网综合服务能 力提升建设项目"已达成预期目标，公司董事会及监事会同意对该项目进行结项， 并将节余募集资金11,089.09万元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款 及质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以 终止。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相 ...

激励计划基本信息 - 激励计划首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%；预留部分授出时间不同归属期有差异[4] - 激励对象获授的各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[6] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票各年度业绩考核目标：2022年营业收入或净利润增长率不低于20%；2023年不低于44%；2024年不低于72.8%[6] - 若预留部分在2022年三季报后授出，2023年营业收入或净利润增长率不低于44%；2024年不低于72.8%[7] 价格与数量调整 - 2023年4月24日，第二类限制性股票授予价格由25.10元/股调整为13.656元/股，首次授予数量调整为399.24万股，预留授予数量调整为99.81万股[14] - 2024年7月16日，第二类限制性股票授予价格由13.656元/股调整为9.3614元/股，首次授予数量调整为558.936万股，预留授予数量调整为139.734万股[15] - 2024年10月8日，第二类限制性股票授予价格由9.3614元/股调整为9.2114元/股[16] 人员与股票变动 - 2023年8月28日，1名激励对象离职、5名激励对象考核不达标，合计作废3.1392万股已授予尚未归属的限制性股票，首次授予激励对象由110人调整为109人[14][15] - 2024年10月8日，2名激励对象离职，3.1752万股已授予尚未归属的限制性股票被作废[16] 本次归属情况 - 本次归属限制性股票人数为106人[2] - 归属的限制性股票数量162.8424万股，授予价格9.2114元/股[24] - 本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2024年11月1日，上市流通数量162.8424股，占公告日公司股本总额的0.49%[28] 业绩情况 - 2023年度公司合并报表营业收入10.62亿元，营业收入增长率为50.95%，达到业绩指标考核要求[22] 资金与股本 - 截至2024年10月9日，公司收到106名激励对象出资款15,000,064.8元，变更后注册资本和股本为335,459,465元[29]