业绩分配 - 2023年度以234,884,608股为基数，每10股派现5.5元，共派129,186,534.40元[6] - 以资本公积金每10股转增4股，共转增93,953,843股，转增后总股本333,132,371股[6] 激励计划 - 2024年7月16日审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项[4] - 第二类限制性股票首次及预留授予价格调整为9.3614元/股[6] - 调整后首次授予数量为558.936万股，预留授予数量为139.734万股[6] 合规说明 - 激励计划调整不影响财务和经营成果，符合规定，未损害股东利益[7][8][9]

报告公司投资评级 公司首次覆盖给予"优于大市"评级[8] 报告的核心观点 1. 公司深耕电力信息化,提供电力咨询设计、系统集成、工程施工到运维一站式服务[1] 2. 电力信息化进入科学发展阶段,电网IT投资规模呈现上升趋势[1] 3. 公司致力研发智能电网新技术,扩大业务规模,培育利润增长点[2] 4. 公司成功开拓省外业务,积极布局海外市场[4] 5. 公司预计2024-2026年营收和净利润将保持高速增长[7][8] 分产品情况总结 1. 系统集成设备:2023年营收6.96亿元,同比+2.58%,毛利率35.55%[1] 2. 施工及运维:2023年营收3.07亿元,同比+125.27%,毛利率43.14%[1] 3. 电力设计:2023年营收0.51亿元,同比+11.14%,毛利率63.72%[1] 分地区情况总结 1. 江苏省:2023年营收5.51亿元,同比+35.16%,毛利率43.97%[1] 2. 北京市:2023年营收2.40亿元,同比+43.75%,毛利率31.88%[1] 3. 安徽省:2023年营收1.82亿元,同比+6.59%,毛利率30.62%[1]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-046 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划设定 的授予条件已经成就。 综上，监事会同意公司本激励计划的授予日为 2024 年 6 月 18 日，并同意以 16.37 元/股的价格向 25 名激励对象授予 429.3920 万股第二类限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以现场通知的方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 18 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-045 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》和公司本次激励计划的有关规定，以及公司 2024 年第三次临 时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就，同意确定授予日为 2024 年 6 月 18 日，以 16.37 元/股的价格向 25 名激励对 象授予 429.3920 万股第二类限制性股票。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了 审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 18 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 ...

激励计划流程 - 2024年5月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年5月28 - 6月6日公示拟激励对象，期满无异议[10] - 2024年6月14日股东大会审议通过并授权董事会[10] - 2024年6月18日确定授予日，授予限制性股票[12] 授予信息 - 以16.37元/股向25名激励对象授予429.3920万股第二类限制性股票[12][16] 合规情况 - 公司及激励对象符合多项激励计划相关合规要求[17][18][19]

限制性股票授予 - 授予日为2024年6月18日[2] - 授予数量429.3920万股，价格16.37元/股[2] - 激励对象25人，获授股票占授予权益总数100.00%，占总股本1.29%[4] - 股票来源为二级市场回购的公司A股普通股[16] 激励计划安排 - 有效期最长不超过36个月[5] - 自授予日起12个月后按约定比例分次归属，两期比例均为50%[5] 业绩考核目标 - 2024年营业收入或净利润增长率不低于25%，2025年不低于56%[6] 绩效考核系数 - 管理人员A、B、C、D档标准系数为1.0、0.8、0.6、0[7] - 核心技术（业务）人员A、B、C、D档标准系数为1.0、0.6、0[11] 费用摊销 - 需摊销总费用1887.12万元，2024 - 2026年分别摊销805.91万元、870.56万元、210.65万元[25] 资金相关 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[22] - 筹集资金用于补充公司流动资金[23] 会议与审批 - 2024年5月27日董事会和监事会审议相关议案[9] - 2024年6月14日第三次临时股东大会审议通过相关议案[10] - 2024年6月18日公司会议通过授予限制性股票议案[12] 其他 - 采用Black - Scholes模型测算，授予日收盘价19.99元/股[24] - 律师认为本次授予符合规定，尚需履行信息披露义务[27] - 公告发布时间为2024年6月18日[30]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（授予日） 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏 泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量 累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划 所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%。 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 （授予日） 一、总体情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占首次授予权益 | 占草案公告时 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 总数的比例 | 总股本的比例 | | 管理人员及核心技术（业务）人员 （25人） | 429.3920 | 100.00% | 1.29% | | 合计 | 429.3920 | 100.00% | 1.29% | ...

会议信息 - 2024年6月14日14:30在南通召开股东大会，现场与网络投票结合[6] - 出席股东及代理人等共10人，代表股份249,512,760股，占比74.8990%[7] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数均为249,512,760股，占比100%[13][14][16]

激励计划 - 公司于2024年5月27日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年11月27日至2024年5月27日，核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间内幕信息知情人无买卖公司股票行为，4名激励对象交易过公司股票但无内幕交易情形[4] - 激励计划草案公开披露前6个月内无内幕交易或泄密情形[5] 备查文件 - 备查文件为结算公司出具的持股及股份变更证明和明细清单[6]