证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-045 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》和公司本次激励计划的有关规定，以及公司 2024 年第三次临 时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就，同意确定授予日为 2024 年 6 月 18 日，以 16.37 元/股的价格向 25 名激励对 象授予 429.3920 万股第二类限制性股票。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了 审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 18 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-046 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划设定 的授予条件已经成就。 综上，监事会同意公司本激励计划的授予日为 2024 年 6 月 18 日，并同意以 16.37 元/股的价格向 25 名激励对象授予 429.3920 万股第二类限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以现场通知的方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 18 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（授予日） 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏 泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-047 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2024年6月18日 ●限制性股票授予数量：429.3920万股 ●限制性股票授予价格：16.37元/股 ●股权激励方式：第二类限制性股票 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司2024年 第三次临时股东大会授权，公司于2024年6月18日召开第二届董事会第二十三次 会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年6月18日为授予日，以 16.37元/股的价格向符合条件的25名激励对象授予429.3920万股限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （四）激励对象及分配情况： 本激励计划授 ...

激励计划流程 - 2024年5月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年5月28 - 6月6日公示拟激励对象，期满无异议[10] - 2024年6月14日股东大会审议通过并授权董事会[10] - 2024年6月18日确定授予日，授予限制性股票[12] 授予信息 - 以16.37元/股向25名激励对象授予429.3920万股第二类限制性股票[12][16] 合规情况 - 公司及激励对象符合多项激励计划相关合规要求[17][18][19]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量 累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划 所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%。 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 （授予日） 一、总体情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占首次授予权益 | 占草案公告时 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 总数的比例 | 总股本的比例 | | 管理人员及核心技术（业务）人员 （25人） | 429.3920 | 100.00% | 1.29% | | 合计 | 429.3920 | 100.00% | 1.29% | ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-043 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年06月14日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年06月14日（星期五)； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年06 月14日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年06月14日 9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务 ...

激励计划 - 公司于2024年5月27日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年11月27日至2024年5月27日，核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间内幕信息知情人无买卖公司股票行为，4名激励对象交易过公司股票但无内幕交易情形[4] - 激励计划草案公开披露前6个月内无内幕交易或泄密情形[5] 备查文件 - 备查文件为结算公司出具的持股及股份变更证明和明细清单[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务是电力新型化,2021年底上市后新成立了庆典公司,并提出了审内外业务1比1的目标,以及未来5年内订单收入增长30%的目标 [1][2][3] - 公司今年一季度业绩下滑主要是由于去年12月份的疫情放开导致部分项目延迟到一季度结算,未来会恢复正常节奏 [4][5] - 公司今年将努力实现30%的收入增长目标,手拉业务和新产品将是主要增长点,新产品包括虚拟机器人和边站光纤管理系统等 [6][9][10][11][12] - 公司正在积极拓展省外和海外市场,并保持谨慎的投资策略,关注与主业相关的优质标的 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 询问公司在南网和储能业务方面的进展和利润贡献情况 [23][24][25][29] **杨总回答** 公司在南网方面正在积极拓展,但目前规模还较小,未来会逐步提升南网业务的占比和利润贡献。储能业务目前还未达到盈利,公司会谨慎投资,关注与主业相关的优质项目 [23][24][25][29] 问题2 **参会者提问** 询问公司新产品特别是机器人巡检系统的研发进度和市场前景 [14][15][19][20] **杨总回答** 公司正在持续推进机器人巡检系统的研发和应用,目前主要采用固定点位摄像头的方案,未来会继续优化实用性。机器人巡检系统是公司重点发展的新产品,市场前景广阔 [14][15][19][20] 问题3 **参会者提问** 询问公司订单增长情况,特别是南网和南瑞等竞争对手的影响 [16][17][18][26][27][28] **杨总回答** 公司订单增长势头良好,二季度开始会明显好于一季度。南网和南瑞等竞争对手不会对公司造成太大影响,公司在省内外市场都有较好的竞争力。公司费用率有望下降,利润增长空间较大 [16][17][18][26][27][28]