证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-033 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第六次会议于 2023 年 8 月 29 日以电话/书面方式发出通知，并于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七 名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 高倩女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员 会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任 何职务。鉴于高倩女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规 ...

苏州万祥科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关规定，作为苏州万科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第二届 董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 经核查，公司本次补选的独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是 中小股东合法权益的情形。 经对提名的独立董事候选人教育背景、工作履历等情况的充分了解，上述独 立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会 和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。 一、关于补选第二届董事会独立董事的独立意见 独立董事：黄鹏、高倩、张莉 2023 年 9 月 9 日 综上，我们同意提名顾月勤女士为第二届董事会独立董事候选 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为万祥科技，股票代码为301180[7] - 公司法定代表人为黄军[7] - 公司注册地址、办公地址及联系方式在报告期内未发生变化[7] 财务表现 - 2023年上半年，苏州万祥科技营业收入为409,164,914.59元，同比下降32.70%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为23,244,405.96元，同比下降78.93%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为89,636,715.99元，同比下降40.22%[10] - 公司基本每股收益为0.06元，同比下降78.57%[10] - 公司总资产为1,632,051,458.08元，较上年末下降1.14%[10] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,340,713,807.50元，较上年末增长2.07%[10] 行业展望 - 消费电子行业受多种因素影响，市场需求大幅下降，但随着经济政策发力，行业有望在三季度开始逐步回暖[16] - 新能源动力电池产业持续向好，新能源汽车销量增长带动动力电池需求提升，行业预计2025年全球新能源汽车销量有望达1756万辆[16] - 储能产业进入规模化发展关键期，市场需求增长为储能供应链带来新机遇和挑战，行业预计2023年我国储能电池出货量将达230GWh[17] 产品与业务 - 公司消费电子类产品业绩受笔电行业需求下行影响呈现下滑，但微型锂离子电池业务取得成效，产能利用率和盈利能力持续提升[18] - 公司动力/储能类产品业务有序推进，CCS一体排已具备量产能力，预计未来几年能够保持较快增长[18] - 公司主要产品包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件和微型锂离子电池，广泛应用于消费电子产品[19] - 公司自主开发的微型锂离子电池具有充电快、体积小、安全性高等特点，适用于小型智能终端设备[20] 经营模式 - 公司研发模式包括订单响应式和改良式，致力于为客户提供优质产品和服务，提升产品制造效率和质量[21] - 公司采购模式分为指定采购、自主采购和外协采购，通过严格评估和考核保证原材料的质量可靠性和成本竞争力[23] - 公司生产模式根据销售订单安排生产计划，通过工艺设计和生产管控实现高效稳定的产品品质管控[25] - 公司销售模式采取直销模式，与客户签订产品销售框架协议，根据订单约定安排生产、发货、结算等流程[26] 资金运作 - 公司累计投入募集资金项目金额为19,045.36万元，2021年度使用金额为6,730.89万元，2022年度使用金额为9,340.09万元，2023年1-6月使用金额为2,974.38万元[37] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和购买银行理财产品[43] - 公司变更部分募集资金投资项目，将“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，募集资金投资金额为10000万元[45] 风险管理 - 公司应对经济波动及产业政策变化的风险，将密切关注国内外经济形势变化，紧跟政策指向，巩固现有业务市场地位[51] - 公司应对市场竞争加剧的风险，将加大研发创新投入，加快新产品开发、技术进步、工艺升级的步伐[51] - 公司应对产品和技术更新不及时的风险，将加大研发创新力度，打造科技创新平台，推动下一代技术的研究与推广[52] - 公司应对人力资源流失的风险，将提高自动化水平，完善薪酬管理制度和长效激励机制，培养高水平高素质管理团队[52] - 公司应对贸易摩擦和产业链转移的风险，将密切关注国际贸易形式变化，及时调整产业布局，加强客户合作关系[52] 社会责任 - 公司积极向员工传递低碳环保意识，通过加强生产设备的维修保养和优化改造、使用节能设备和清洁能源等措施降低资源和能源消耗[63] - 公司一直重视保护股东尤其是中小投资者的相关利益，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[65] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《社会保险法》等各项有关劳动用工和职工权益保护的法律法规[65] - 公司积极致力于减少对生态的影响，践行环境保护及能源节约型发展[66] - 公司将积极与政府部门、行业协会、监管部门、中介机构、客户及新闻媒体等社会各界合作，主动承担社会责任和义务[67] 股权结构 - 公司解除限售股份共计345.6万股，占总股本的0.864%，解除限售股东共计1名，解除限售日期为2023年5月18日[101] - 陈贤德持有限售股份345.6万股，解除限售后持股数不变[104] - 黄军持有公司普通股37.32%，张志刚持有28.86%，吴国忠持有12.44%[104] - 高清持有公司普通股1.62%，苏州市

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-031 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第五次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话/书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2023 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2023 年半 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于同意 苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科技 股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股 人民币 12.20 元，募集资金总额为人民币 48,812.20 万元，扣除与发行有关的费 用人民 5,377.10 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 43,435.10 万 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具 "大华验字[2021]000766 号"《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管 理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 苏州万祥科技股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指 ...

苏州万祥科技股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均 能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的规定，控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况；公司未发生任何 形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意 见 经核查，我们认为：公司编制的 2023 年半年度《募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规 存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州万祥科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州 万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万祥科技部分募集资金投 资项目延期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 二、投资项目实施进度情况 截至 2023 年 6月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | | | | 变更前承 | 变更后承 | 累计投入 | | 项目达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 诺募集资 | 诺募集资 | 金额（截至 | 投资进度 | 预定可使 | | 号 | | 金投资金 | 金投资金 | 2023 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-032 苏州万祥科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第五次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话/书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由监事会主席谢 建良先生主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合 ...

| | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 来资金余额 | 往来累计发生金 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 月末往来资 | 成原因 | （经营性往 | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | 来、非经营性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | 常州微宙 电子科技 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,201.65 | 4 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-030 苏州万祥科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于同意苏州万 祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805号） 核准和深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科技股份有限公 司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126号）同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币 12.20元，募集资金总额为人民币48,812.20万元，扣除与发行有关的费用人民 5,377.10万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币43,435.10万元。上述 募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具"大华验 字[2021]000766号"《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与 保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如 下： 单位：万元 | 序 | ...