证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-015 本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2025 年度对外投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于2025年 4月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度对外投资 额度预计的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次对外投资额度预计的内容 为合理配置公司资源，拓展业务范围，促进公司长期稳定发展，公司及全资 子公司拟使用不超过15,000万元资金专项用于固定资产、无形资产购买，投资范 围包括土地购置、工程建设投资、设备购置、自动化产线改造升级等投资事宜， 本次投资不得用于对外购买股权、股票及其衍生品的投资。本次投资自董事会通 过之日起12个月之内有效。 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，公司对外投资的批 准严格按照《公司法》及有关法律、法规和《 ...

会议相关 - 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告全文》将于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事黄鹏、顾月勤、张莉进行独立性评估[1] - 独立董事及其相关人员符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月21日[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度财务审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过续聘议案[11][12] - 独立董事同意续聘并提交2024年度股东大会审议[15] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人等[2] - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元等[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业86家[3] 其他 - 2024年度审计费用100万元（含税）[10] - 截止2025年3月14日，近三年受行政监管措施情况[5] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购保险累计赔偿限额3亿元[4]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控缺陷影响水平 - 财务报告内控重大缺陷影响超营收0.5%[3] - 财务报告内控重要缺陷影响在营收0.1%-0.5%[3] - 财务报告内控一般缺陷影响低于营收0.1%[3] 非财务报告损失界定 - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失500万元及以上[6] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失50-500万元[7] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失50万元以下[7] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9]

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"或"公司"） 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定的要求，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审 计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现对本委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履 行职责，共召开了4次会议。具体如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 9 月，公司第二届董事会审计委员会由黄鹏先 生、高倩女士、张志刚先生组成，选举具备丰富会计专业知识和财务管理经验的 独立董事黄鹏先生任召集人。2023 年 9 月，高倩女士因个人原因向董事会提交 ...

股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分召开2024年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为苏州万祥科技股份有限公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][12][13] - 网络投票代码为351180，简称万祥投票[11] 议案信息 - 2024年度股东大会有总议案及16项非累积投票议案待表决[16][17] - 议案涵盖董事会、监事会工作报告等多方面内容[16][17] 投票规则及送达方式 - 投票可在“同意”“反对”“弃权”栏填“√”，授权委托书自制有效[16][17][18] - 参会股东登记表可自制，传真、邮件送达，需注明“股东大会”，不接受电话登记[18][21]

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-007 苏州万祥科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持，应 到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，依法对公司运作情况进行了 监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作 ...

一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-006 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真 履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断 规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 表决结果：同 ...

第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 会议决议 苏州万祥科技股份有限公司 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发 出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 本次会议推选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》的有关规定。 一、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的 议案》； 1、对外担保情况 2024 年度，公司不存在对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。 2、关联方资金占用情况 2024 年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资 金往来。不存在控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫付工资、福利、保险、 广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支出的行为，不存在其他占用公司 资金的情况。 3、审核意见 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联 ...