证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-048 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对 董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理张志刚先生不再担任 公司第二届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事卜树仁先 生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第 二届董事会审计委员会委员组成情况为：黄鹏先生（召集人）、顾月勤女士、卜 树仁先生。 特此公告。 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-046 苏州万祥科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已 整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，公司已就 变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通， 并征得其理解和同意； 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议， 独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-047 苏州万祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"万祥科技"）第二届董事会第八次会议审议通过，公司 决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，为进一 步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大 会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型及届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议并通过了 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14 点 30 ...

资金使用 - 2022年12月6日公司审议通过用2亿元闲置募集资金暂补流动资金议案[1] - 截至2023年12月6日实际使用1.6亿元暂补流动资金[2] 资金归还 - 1.6亿元已全部归还至募集资金专用账户，使用未超12个月[2] - 公司已通知保荐机构及代表人资金归还情况[2]

股东减持 - 2023年4月25日公司披露苏州市吴中创业投资有限公司减持预披露，拟减持不超7,200,001股，占总股本1.80%[3] - 集中竞价和大宗交易减持分别自公告日十五个和三个交易日后六个月内实施，90自然日内分别不超1%和2%[3] - 减持后该公司持股6,000,001股，占总股本1.50%[5] - 减持计划已到期终止，实施情况与披露计划一致[6]

二、募集资金的存放与管理情况 为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《苏州万祥科技股份有限公司募集资金管理制度》等的有 关规定，公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所 在银行签订《募集资金三方监管协议》。 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下： 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-041 苏州万祥科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805号）核准和深圳证券交易所《关 于苏州万祥科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 〔2021〕1126号）同意，公司首次公开发行人民币普通 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.39亿元，同比降27.12%；年初至报告期末6.48亿元，同比降30.75%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润938.1万元，同比降84.29%；年初至报告期末3262.5万元，同比降80.81%[5] - 2023年初到报告期末营业总收入为648216824.38元，较上期的935995172.64元减少[10] - 2023年第三季度营业总成本6.01亿元，上年同期为7.48亿元[11] - 本季度净利润3262.54万元，上年同期为1.7亿元[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，上年同期为0.43元[12] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流净额年初至报告期末为9049.2万元，同比降57.40%[5] - 经营活动现金流入小计7.34亿元，上年同期为10.93亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额9049.18万元，上年同期为2.12亿元[14] - 投资活动现金流入小计7.22亿元，上年同期为665.64万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，上年同期为 -2.94亿元[14] - 筹资活动现金流入小计1.02亿元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3678.51万元，上年同期为 -2.33亿元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 -7948.01万元，上年同期为 -3.06亿元[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.38亿元，较上年度末降0.78%；归属上市公司股东所有者权益13.31亿元，较上年度末增1.32%[5] - 货币资金较上期降33.20%，主要因新项目资金投入增加[7] - 交易性金融资产较上期降30.91%，主要因购买理财产品减少[7] - 预付款项较上期增79.22%，主要因预付货款增加[7] - 无形资产较上期增75.21%，主要因新购土地增加[7] - 2023年9月30日货币资金为166970621.92元，较1月1日的249953409.00元减少[9] - 2023年9月30日交易性金融资产为100075250.00元，较1月1日的144847561.64元减少[9] - 2023年9月30日应收账款为307911114.41元，较1月1日的327286154.04元减少[9] - 2023年9月30日存货为186069025.70元，较1月1日的220937630.05元减少[9] - 2023年9月30日固定资产为500845295.61元，较1月1日的419460816.83元增加[9] - 2023年9月30日无形资产为116786463.90元，较1月1日的66656388.59元增加[9] - 2023年9月30日负债合计为307119689.18元，较1月1日的337357662.65元减少[10] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1330909142.70元，较1月1日的1313562760.83元增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13939人[7] - 前三大股东为黄军、张志刚、吴国忠，持股比例分别为37.32%、28.86%、12.44%[7] - 前十大无限售条件股东中，高清持股6500001股，苏州市吴中创业投资有限公司持股6000001股，香港中央结算有限公司持股1709068股，占比0.43%[8]

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-038 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室 5、主持人：董事长黄军 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-039 苏州万祥科技股份有限公司 1、苏州万祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 关于完成补选第二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、完成补选独立董事情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议 案》，同意选举顾月勤女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选 人，并经公司股东大会选举通过后担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主 任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的 公告》。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举顾月勤女士为公司第二届 董事会独立董事，并同时担任公司 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼,2000 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, C 电话/TEL:(8621)5234-1668 传真/FAX:(8621)5243-3323 关于苏州万祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:苏州万祥科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受苏州万祥科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、部门规章和规范性文件以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集与召开程序、出 席会议人员 ...