募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股12.20元，募集资金总额48812.20万元，净额43435.10万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为12402.31万元[4] - 2021年12月，公司以募集资金置换自筹资金4363.48万元[10] 资金使用情况 - 2022年12月，公司使用20000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2023年12月6日归还[11] - 2023年12月15日，公司拟用20000.00万元闲置资金补充流动资金，截至12月31日已用8000.00万元[12] - 2022年12月，公司拟用不超过15000.00万元闲置资金现金管理，2023年12月6日收回[14] - 2023年12月15日，公司拟用不超过10000.00万元闲置资金现金管理，截至12月31日未使用[15][16] 项目投资情况 - 公司将“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，均用募集资金10000万元[22] - 募集资金总额43435.10万元，本年度投入7700.72万元，累计投入23771.70万元[28] - “新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”承诺投资21739.94万元，累计投入5873.66万元，进度27.02%，预计新增年产能3900万只[28] - “动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”承诺投资4000.75万元，调整后10000.00万元，累计投入6138.50万元，进度61.39%[28] - “消费电子产品精密组件加工自动化升级项目”承诺投资6502.02万元，累计投入6555.56万元，进度100.82%[28] - “补充流动资金”承诺投资5193.14万元，累计投入5203.98万元，进度100.21%[28] 项目延期情况 - 因宏观经济及市场需求因素，“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”延期至2024年12月31日[28]

业绩分配 - 2023年度以400,010,000股为基数，每10股派现金股利0.25元，共派发10,000,250元[19] 资金计划 - 2024年拟向银行申请不超111,000万元综合授信额度[22] - 2024年拟用不超15,000万元购固定资产、无形资产[32] 会议决议 - 第二届监事会第九次会议4月18日举行，3名监事全到[2] - 多项议案表决全票通过，含2023年度报告等[4][8][10][13][17][20] - 审议通过2023年度计提资产减值准备议案，待股东大会审议[11][37][38] - 审议通过2024年第一季度报告全文议案[39][40]

内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[2] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[3] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失界定[6][7] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股12.20元，募集资金总额48812.20万元，净额43435.10万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为12402.31万元[4] - 已使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金3709.70万元及发行费用653.78万元，共4363.48万元[9] 资金使用与管理 - 2022年12月同意用20000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2023年12月6日全部归还[10] - 2023年12月15日同意用20000.00万元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日已使用8000.00万元[12] - 2022年12月同意用不超15000.00万元闲置募集资金现金管理，2023年12月6日本金及收益全部收回[13] - 2023年12月15日同意用不超10000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未使用[14][15] 募投项目变更 - 公司将“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，原拟投资20300.27万元，变更后22780.27万元，募集资金均为10000万元[21] 募投项目进展 - 募集资金总额43435.10万元，本年度投入7700.72万元，累计投入23771.70万元[32] - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目承诺投资21739.94万元，累计投入5873.66万元，进度27.02%，预定2024年使用[32] - 动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目承诺投资10000.00万元，调整后4000.75万元，累计投入6138.50万元，进度61.39%，预定2024年使用[33] - 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目承诺投资6502.02万元，累计投入6555.56万元，进度100.82%，预定2023年使用[33] - 补充流动资金承诺投资5193.14万元，累计投入5203.98万元，进度100.21%[33] - 所有项目合计承诺投资43435.10万元，累计投入23771.70万元，进度54.73%[33] 项目延期与展望 - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目延期至2024年12月31日，建成后预计新增年产能3900万只[33] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规，无损害公司和股东利益及违规使用资金情形[24]

投资决策 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过2024年度对外投资额度预计议案[1][2] 投资情况 - 公司及子公司拟用不超15000万元用于固资、无形资产购买[1] - 投资范围含土地购置、工程建设等[1] - 投资自通过日起12个月内有效[1] 投资性质 - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3] 投资影响 - 投资利于完善产业布局、拓展业务领域[4] - 额度不对公司及子公司财务和经营产生不利影响[4]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会会议3次[6] - 召开5次审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议[7][8] 独立董事履职 - 独立董事黄鹏2023年履职，2024年将继续履职[6][24] 议案审议 - 2023年审议补选独立董事、变更会计师事务所等多项议案[18][20] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[17] 其他事项 - 2023年无重大关联交易，薪酬支取符合程序[15][19]

业绩总结 - 2023年营业收入87,343.56万元，同比降26.51%[3] - 2023年净利润2,508.45万元，同比降86.49%[3] - 2023年研发费用6,264.04万元[7] 未来展望 - 2024年推动越南工厂建设全面开展[16] - 持续推进再融资进展，探索外延式发展路径[17] 新策略 - 完善治理结构和风险防范机制[19] - 组织董监高参加法规培训和制度学习[20] - 引进高端人才，完善人才队伍[21] - 建立人力资源开发与管理职能团队[21] - 深化投资者关系管理工作[22] - 为投资者提供了解公司渠道[23]

业绩总结 - 2023年公司营业收入873,435,611.94元，同比下降26.51%[4] - 2023年公司营业利润37,805,700元，同比下降82.56%[1] - 2023年公司净利润25,084,505.12元，同比下降86.49%[5] - 2023年基本每股收益0.06元/股，同比下降86.96%[2] 财务数据 - 2023年末存货142,032,912.29元，同比减少35.71%[6] - 2023年末在建工程233,927,844.87元，同比增长60.18%[6] - 2023年末无形资产115,966,743.22元，同比增长73.98%[6] - 2023年末短期借款为0，同比减少100.00%[8] - 2023年末资本公积437,430,489.67元，同比增长1.82%[12] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额153,396,900元，同比下降54.21%[1] - 2023年经营活动现金流入小计9.85亿，较2022年减少4.66亿，减幅32.12%[14] - 2023年经营活动现金流出小计8.32亿，较2022年减少2.84亿，减幅25.49%[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿，较2022年增加1.33亿，增幅47.71%[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.37亿，较2022年增加2.50亿，增幅87.11%[14] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为398.86万，较2022年增加404.23万，增幅7520.40%[14] - 2023年期初现金及现金等价物余额为2.46亿，较2022年减少2.31亿，减幅48.39%[15] - 2023年期末现金及现金等价物余额为2.21亿，较2022年减少0.25亿，减幅10.29%[15] 未来展望 - 2024年预算编制考虑生产能力、销售目标、市场价格等因素[16] - 2024年主要预算目标包括推进产能建设、深化精益管理、发展新能源和微型锂离子电池业务[18][19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事黄鹏、顾月勤、张莉独立性进行评估[1] - 认为独立董事符合独立性要求[1] - 2024年4月20日出具独立性评估专项意见[2]

薪酬方案概况 - 2024年4月18日审议通过2024年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为全体董事、监事、高级管理人员[2] - 方案自2023年年度股东大会审议通过后生效[3] 各类人员薪酬 - 独立董事固定董事津贴8万/年，按季度发放[4] - 非独立董事按岗位对应办法执行，无董事津贴[5][6] - 监事依据职位领薪酬绩效，无监事津贴[7] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[8] 其他规定 - 董高离任按实际任期计算发放薪酬[9] - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[10] - 薪酬方案可根据情况适当调整[10]