培训信息 - 2024年4月15日以视频会议形式开展培训[1] - 培训人员为中原证券王二鹏，对象含凯旺科技实控人等[1] 培训内容 - 围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等规定[2] - 重点介绍创业板上市公司股份减持规范要求[2] 培训成效 - 凯旺科技及参会人员积极配合，加强合规意识[3] - 加深参会人员法规了解，助于提升公司规范运作水平[3]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为596,021,662.93元，2023年为546,259,136.87元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为12,378,823.06元，占比2.08%；2023年为15,854,628.54元，占比2.90%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额为583,642,839.87元，2023年为530,404,508.33元[10] 财务审计 - 中勤万信会计师事务所对公司2024年度财务报表于2025年4月22日签发标准无保留意见审计报告[3] - 该事务所认为公司编制的2024年度营业收入扣除情况表符合相关规定[7]

关于河南凯旺电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第 0832 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二五年四月 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、附件： | | | 河南凯旺电子科技股份有限公司 年度 2024 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 3-4 | 表 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第0832号 河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了河南凯旺电子科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2024年12月31日合并及母公司资产负 债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估刘志远、许良军、梅献中三位独立董事独立性[1] - 三人未任他职且与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布于2025年4月24日[2]

会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年审计、战略委员会各召开4次会议[6][7] 议案审议 - 2024年4月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4 - 5月审议通过续聘审计机构议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履职提建议[14]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，董办牵头[5] - 董办负责信息收集、分析等，跟踪股价[6] - 各职能部门收集信息，配合通报[7] 舆情处理机制 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[8][9] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[10] - 重大舆情组长召集决策，相关单位监控[10] 重大舆情措施 - 包括调查情况、与媒体和投资者沟通等[11][12][13] 保密责任 - 知情人员对舆情信息保密，违规受处分[15] - 擅自披露致损，公司保留追责权利[15]

会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会，独立董事许良军出席5次，现场3次、通讯2次[4] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事许良军出席3次[4] - 2024年独立董事许良军参加3次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月25日第三届董事会第八次会议通过2024年度日常关联交易预计议案[8][9] - 2024年5月22日2023年度股东大会通过续聘2024年度外部审计机构议案，拟续聘中勤万信[10]

2024年会议情况 - 召开5次董事会，独立董事出席5次，现场3次、通讯2次[5] - 召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 独立董事参加3次专门会议[8] 2024年审议事项 - 4月25日审议通过年度日常关联交易预计议案[11] - 4 - 5月审议通过续聘2024年度外部审计机构议案[13] 2025年展望 - 加强学习、履行职责，增强透明度维护权益[15] - 提供建设性和参考意见，稳健规范运作[15]

上市与股份 - 公司于2021年12月23日在深交所上市，首次发行A股2396.00万股[6] - 公司注册资本9582.17万元，股份总数9582.17万股，均为普通股[6][16] - 整体变更为股份公司时向发起人发行股份5000万股，增资后发行7186.17万股[14] - 公司发起人陈海刚、柳中义、深圳市凯鑫投资有限公司分别认购股份787.50万股、337.50万股、3875.00万股[15] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[20] - 因与其他公司合并收购股份，应在6个月内转让或注销[20] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 用于员工持股计划收购股份不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[29] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[35] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交审议[35] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 关联交易决议需经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[82] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[102] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[116] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[114] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[122] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 无重大投资等情况，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[124] 其他 - 公司设1名总经理，每届任期三年，连聘可连任[107] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由股东大会决定[134]

财务表现分析 - 公司2024年净亏损0.98，较2023年0.59扩大66.1%，而2022年盈利0.34 [1] - 营业收入从2023年9.48下降至2024年8.48，降幅10.55%，低于2022年10.18 [1] - 毛利率7.6，与2023年7.61基本持平，但低于2022年7.61 [1] - 营业利润率从2023年0.67转为2024年-0.30，降幅达144.78%，显著低于2022年1.36 [1] - 净利润率从2023年-6.03%进一步恶化至2024年-10.84%，降幅79.77%，而2022年为3.32% [1] 股东结构变化 - 前十大股东合计持股994.66，占总股本26%，较上期减少35.81 [2] - 第一大股东持股383.28，占比10.02%，但较上期大幅减持95.82 [2] - 第二大股东持股228.00，占比5.96 [2] - 第三大股东持股185.24，占比4.84，较上期减持91.00 [2] - 第四大股东持股84.75，占比2.22 [2] 机构持股情况 - MORGAN STANLEY持股20.51，占比0.54 [2] - BARCLAYS BANK持股19.25，占比0.50，较上期减持6.76 [2] - 其他机构持股情况：21.80(0.57%)、20.30(0.53%)、16.08(0.42%)、15.45(0.40%) [2] - 另有五家机构合计持股144.47，占比4.04 [2]