资金安排 - 公司将闲置自有资金购买理财产品额度从不超1.00亿元增至不超3.00亿元[2][4][9][10] - 原计划用不超3.50亿元闲置募集资金及不超1.00亿元闲置自有资金买投资产品[2] 时间期限 - 增加额度期限自2024年6月4日至2025年1月14日[2][4][9] 投资产品 - 拟用闲置自有资金投资结构性存款、大额存单等现金管理产品[4] 决策情况 - 第三届董事会、监事会审议通过增加额度议案，保荐人无异议[9][10] 风险与监督 - 投资有市场波动系统性风险，按法规办理业务并接受监督[8]

资金管理 - 公司曾审议通过用不超3.5亿闲置募集和不超1亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] - 拟将闲置自有资金买理财产品额度由不超1亿增至不超3亿[4] 投资决策 - 授权董事长在额度和期限内行使投资决策权并签署文件[8] 风险与收益 - 投资受市场波动影响有系统性风险[14] - 现金管理收益按要求管理使用[9]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人倪红军作为南通超达装备股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南通 超达装备股份有限公司董事会提名为南通超达装备股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。经董事会提名委员会 资格审核，公司董事会同意提名冯峰先生、吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、 王爱萍女士、薛文静先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事 会非独立董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和 职责。 与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 关于提名冯峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月20日15:00召开，采用现场与网络投票结合[2] - 会议股权登记日为2024年6月13日[4] - 会议会期半天，股东交通、食宿费用自理[12] 投票信息 - 网络投票时间为6月20日9:15 - 15:00，交易系统分时段[2][21][22] - 网络投票代码为351186，投票简称为超达投票[18] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[7] - 议案3 - 5选举票数按有表决权股份总数乘相应人数计算[19][20] 登记信息 - 登记方式含法人、自然人及异地信函或传真登记[9] - 登记时间为6月19日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[9] - 登记地点为如皋市申徐村一组公司证券事务部[10] 其他信息 - 中小投资者表决情况单独计票[7] - 3%以上股份股东可提前十天提临时提案[13] - 参会股东登记表6月19日17:00前送达公司[28]

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 公司名称为南通超达装备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 5 月 20 日 10:00 - 11:30，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位有浙商证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、摩根基金管理 (中国) 有限公司 [2] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书郭巍巍和董办黄广烨 [2] 主营业务相关 模具业务 - 2023 年模具产品业务收入占比约 57.17%，毛利率为 37.47%，具有良好市场竞争力和产品附加值 [2] - 数控加工中心产能利用率基本满产，公司根据市场和客户需求安排生产，订单及生产经营正常，产能利用率较高 [2][3] 外销业务 - 2023 年度直接外销收入占比为 32.96%，主要外销区域为欧洲和北美地区 [2][3] 客户相关 - 国内覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在华独资或合资一级供应商及多数本土汽车内外饰一级供应商；国际上为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立的工厂提供产品 [3] - 与佩尔哲、佛吉亚等全球知名汽车内外饰供应商以及延锋安道拓、长城汽车等本土汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [3] 业绩与发展 - 与多家国内外知名品牌合作，根据市场环境调整产品，扩充产能，使客户和产品结构更均衡，提升产品毛利率，为投资者谋取更大利益 [3] 可转债情况 - 公司发行的“超达转债”目前暂未触发“有条件赎回条款”，触发时将按程序召开董事会会议审议是否赎回并履行信息披露义务 [4] 产品应用 - 产品应用于金康、吉利、奇瑞等众多汽车品牌及对应车型，如金康 SF5v、吉利几何、80V 等 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备，债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 南通超达装备股份有限公司，投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2024 年 5 月 17 日 15:00 - 16:00，地点在公司总部会议室，接待人员为财务总监、董事会秘书郭巍巍 [2] 业绩情况 - 一季度营业收入 16099.1 万元，同比增长 15.83% [2] - 2023 年模具毛利率 37.47%，汽车检具毛利率 33.41%，自动化工装及零部件毛利率 22.34% [2] - 一季度净利率水平降低，原因是工厂新项目增加、业务规模扩大、研发投入加大以及管理人员数量增加导致研发和管理费用较高 [2] 业务情况 模具业务 - 主要从事内外饰件模具生产，适用于燃油车的产品一般也适用于新能源车，对大部分主机厂非一级供应商，无法精确统计模具应用具体车型 [4] - 产品为非标定制化，根据客户要求进行设计方案确认、编制生产计划后采购和生产 [3] 自动化工装设备和零部件业务 - 检具产品主要与汽车内外饰模具配套，包括小型检治具等多种类型，能提供车身主模型检具解决方案 [5] 周期情况 生产周期 - 模具 1 - 3 个月，汽车检具 2 - 4 个月，自动化工装设备 2 - 5 个月，汽车零部件 1 个月 [7] 销售周期 - 内销业务：需协助安装调试产品，安装调试完成、客户出具验收单后确认收入，周期 3 - 12 个月；无需协助安装调试产品，发出、客户出具验收单后确认收入 [8][9] - 外销业务：产品发出并报关后确认收入，周期 7 天左右 [9] 产能与客户情况 - 数控加工中心产能利用率基本满产，前次募集资金投资项目汽车大型复杂内外饰模具扩建项目、研发中心扩建项目在建，可转债募投项目是新能源电池结构件业务扩产和延伸 [9] - 产品应用于奥迪、奔驰等国内外知名汽车品牌 [10] 其他情况 - 公司积极考虑股权激励计划，如有相关计划将及时披露 [11]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 （2）出席或列席会议的其他人员 3、会议主持人：董事长冯建军先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （3）会议召开 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月24日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 股东大会于2024年5月15日下午15:00现场召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人共9人，代表股份54,351,124股，占有效表决权股份总数74.1922%[8] - 出席现场投票7人，代表股份54,313,824股，占有效表决权股份总数74.1413%[9] - 通过网络投票2人，代表股份37,300股，占有效表决权股份总数0.0509%[9] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000%[12][14][15][16][18][19][30] - 董事冯建军等部分董事2024年度薪酬议案同意股数占比超99%[21][22][23][25][26][27][29] - 监事李何先生2024年度薪酬议案同意54341124股，占比99.9816%，反对10000股，占比0.0184%[34]

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 南通超达装备股份有限公司，国内领先的汽车内外饰模具供应商，从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售 [2] 经营业绩 - 2023 年度实现营业收入 627,172,485.57 元，同比增长 22.67%；实现归母净利润 95,417,330.46 元，同比增长 38.28% [2][3] 产品出口情况 - 2023 年度直接外销收入占比为 32.96%，主要外销区域为欧洲和北美地区 [3] 主营业务产品情况 - 模具产能规划 3000 套/年左右，2023 年模具产品业务收入占比约 57.17%，毛利率为 37.47% [3] - 数控加工中心产能利用率基本满产 [3] 可转债募投项目 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于“新能源电池结构件智能化生产项目”，预计建设期 2 年，目前已开工建设，建设期无产能释放，第 3 年达产 80%，第 4 年完全达产，建成后拟增加 20 万台/年新能源电池结构件产能 [4] 客户情况 - 与佩尔哲、佛吉亚、安道拓等全球知名汽车内外饰供应商及延锋安道拓、申达股份等本土汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [4] - 模具所生产的内外饰件产品广泛应用于奥迪、奔驰、宝马等国内外知名汽车品牌 [4] 可转债赎回情况 - 公司发行的可转换公司债券（超达转债）目前暂未触发“有条件赎回条款” [4]