财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00在深交所“互动易”平台举办2023年度业绩说明会[2] - 投资者可提前登录深交所“互动易”平台提交关注的问题[3] - 公司出席业绩说明会人员有董事长冯建军、总经理吴浩等[2]

财务表现 - 本报告期营业收入为160,991,431.75元，同比增长15.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,631,305.76元，同比增长48.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为28,160,120.37元，同比增长320.51%[5] - 公司现金及现金等价物受汇率变动影响减少2,358,130.68元[8] - 公司现金及现金等价物受汇率变动影响减少1,051.79%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,991股，前十名股东持股情况中，冯建军持股比例最高，达到61.43%[9] - 公司股东陈志华通过普通证券账户持有171,400股，通过投资者信用证券账户持有161,900股，实际合计持有162,400股[11] 资产情况 - 公司流动资产合计达到1,676,358,682.50元，其中货币资金为993,633,646.01元，应收账款为190,283,251.46元，存货为341,896,105.48元[13] 季度财务表现 - 南通超达装备股份有限公司2024年第一季度营业总收入为160,991,431.75元，较上期增长15.8%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为131,337,037.28元，较上期增长7.8%[15] - 公司2024年第一季度净利润为24,341,245.44元，较上期增长49.5%[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为24,529,740.16元，较上期增长51.2%[16] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.32元，较上期增长45.5%[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为156,963,723.53元，较上期增长30.7%[17] - 南通超达装备股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.8273亿，同比增长36.6%[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1.5457亿，同比增长5.5%[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.0673亿，同比增长137.7%[18]

南通超达装备股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭 澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有从事证券、期货业务 资格，具有近 10 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所共 有合伙人 85 人，共有注册会计师 419 人，其中 222 名注册会计师签署过证券业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡所 为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司 2023 年年报工作安排，天衡所对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年持续督导工作 2023 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十一次 （临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将首次公开发行并在创 业板上市募集资金投资项目"汽车大型复杂内外饰模具扩建项目"的建设期延期至 2024 年 6 月 30 日。 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续 督导机构，于 2024 年 4 月 15 日对南通超达装备股份有限公司 2023 年有关情况 进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：超达装备 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜磊 联系电话：025-83387746 | | | | | 保荐代表人姓名：李宗 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募 投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投 资规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。保荐人发表了无异议的核 查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议，具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行 ...

审计机构相关 - 截至2023年12月31日天衡所合伙人85人、注册会计师419人，222名签过证券业务审计报告[2] - 2023年续聘天衡所审计，其出具标准无保留意见审计报告[3][4][5] - 审计委员会建议继续聘请天衡所作为2024年度审计机构[7] 财务报告及内部审计 - 2023年审计委员会审议多期财务报告，认为真实公允[9] - 审计委员会认为公司内部审计制度健全、开展有效，未发现重大问题[8] 其他事项 - 报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[10] - 审计委员会认为公司关联交易定价公平合理，无异常关联交易[10] - 审计委员会切实履行对会计师事务所监督职责[11]

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司首次公开发行并在 创业板上市募投项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.12 元，募集资金总额为人民币 511,784,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 ...

分红安排 - 公司拟定2024年中期分红，半年度、三季度依情况决定是否分红，派现不超当期净利润[2] - 董事会拟提请股东大会授权制定执行具体分红方案[2] 审议流程 - 2024年4月相关会议审议通过分红安排议案[3] - 该事项将提交2023年年度股东大会审议[3] - 分红授权事项经2023年度股东大会批准生效[4]

南通超达装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁培志） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁培志，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。 1993 年至今，历任华中理工大学材料科学与工程学院助理工程师、工程师，现 任华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国家重点 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）人员信息 截至 2023 年末：天衡所共有合伙人 85 人，共有注册会计师 419 人，其中 222 名注册会计师签署过证券业务审计报告。 （8）业务信息 天衡所 2023 年度业务收入总 ...