会议决策 - 独立董事召开2025年第八次专门会议审议多项议案[1] - 同意将2026年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[1] 资金与项目 - 同意部分首发募投项目节余资金永久补充流动资金并销户[2][3] - 同意首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期[4]

薪酬构成 - 担任管理职务的非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他激励形式组成[5] - 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[5] 薪酬发放 - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放[5] - 公司发放薪酬、津贴为税前金额，会代扣代缴相关费用[10] 薪酬考核 - 公司董事会负责审议高级管理人员薪酬，股东会负责审议董事薪酬[2] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责拟定和审查董事及高级管理人员考核办法和薪酬计划[2] 薪酬调整 - 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬原则上应相应下降[10] 薪酬追回 - 公司在财务报告追溯重述时，应重新考核董事、高级管理人员绩效薪酬和其他激励收入并追回超额发放部分[11]

关联交易 - 2026年度公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，预计金额9940万元[4] - 2025年1 - 11月，公司及子公司与关联方发生日常关联交易合计金额5857.66万元[5] - 2026年预计担保费用100万元，2025年1 - 11月实际发生16.67万元，费率年化1%[9] 业务数据 - 2025年1 - 11月风冷模块冷水(热泵)机组安装及其他设备实际发生513.50万元，年度预计900.00万元，差异-42.94%[10] - 2025年1 - 11月福利产品等实际发生148.07万元，年度预计165.00万元，差异-10.26%[10] - 2025年1 - 11月燃气费实际发生4473.74万元，年度预计8200.00万元，差异-45.44%[11] - 2025年1 - 11月房屋租赁、物业费等实际发生163.17万元，年度预计300.00万元，差异-45.61%[11] - 2025年1 - 11月向山东力诺瑞特新能源有限公司及下属公司销售耐热玻璃制品实际发生54.91万元，占比0.10%[11] - 2025年1 - 11月向武汉新康化工设备有限公司销售耐热玻璃制品实际发生56.58万元，占比0.10%[11] 营收利润 - 力诺集团及其下属公司耐热玻璃制品营收431.02万元，占比0.80%，同比下降71.27%[12] - 力诺集团股份有限公司2024年1 - 12月营收950326.99万元，净利润53952.53万元[14] - 山东力诺瑞特新能源有限公司2024年1 - 12月营收97258.63万元，净利润2269.02万元[16] - 山东金捷燃气有限责任公司2024年全年营收64120.98万元，净利润2194.43万元[17] - 武汉新康化工设备有限公司2024年1 - 12月营收10149.94万元，净利润474.06万元[19] - 2024年全年公司营业收入27,840.99万元，净利润2,365.88万元[21] 资产情况 - 截至2024年12月31日，力诺集团股份有限公司资产总额1977852.73万元，净资产1099474.79万元[14] - 截至2024年12月31日，山东力诺瑞特新能源有限公司资产总额119302.94万元，净资产36048.14万元[16] - 截至2024年12月31日，山东金捷燃气有限责任公司总资产40109.82万元，净资产28610.88万元[17] - 截至2024年12月31日，武汉新康化工设备有限公司资产总额9755.85万元，净资产2042.17万元[19] - 截至2024年12月31日，公司总资产78,982.97万元，净资产33,006.50万元[21] 公司信息 - 力诺集团股份有限公司注册资本63900万元[14] - 山东力诺瑞特新能源有限公司注册资本90000万元[15] - 山东金捷燃气有限责任公司注册资本7010.97万元[17] - 武汉新康化工设备有限公司注册资本4000万元[19] - 公司持有山东金捷燃气有限责任公司18.52%的股份[22] - 公司持有苏州创扬新材料科技股份有限公司30.00%的股份[22] 决策程序 - 2025年12月22日，公司第四届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议相关议案并同意提交董事会[28] - 2025年12月23日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[29] - 保荐机构认为公司2026年度日常性关联交易预计符合经营所需，决策程序合规，无异议[31]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额75,542.71万元，净额68,488.89万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额491,444,687.66元[8] 募资使用与结余 - 首次公开发行累计使用募集资金61,723.09万元，收到利息2,064.21万元，未使用结余8,830.01万元[12] - 公司累计使用募集资金27,543.24万元，收到利息1,496.97万元，未使用结余23,098.20万元[15] 募投项目进度 - 年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目投资进度46.60%已结项[13] - 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目投资进度63.70%已结项[13] - 中性硼硅药用玻璃扩产项目投资进度95.45%[13] - LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目投资进度35.01%[13] - 轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目投资进度78.11%已结项[13] - 轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目投资进度43.24%[16] - 收购创扬股份30%股权投资进度100%已完成[16] - 力诺药包三期高端药用包材项目二期投资进度65.04%[16] 募投项目延期 - 拟将“LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”建设期延长至2026年12月31日[18] - 拟将“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”建设期延长至2026年12月31日[19] 延期原因 - 首次公开发行部分募投项目因新能源汽车竞争激烈放缓进度[17] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目因场所建设等需时间控制节奏[19] 各方意见 - 董事会认为募投项目延期符合公司发展需要，一致同意[32] - 独立董事认为募投项目延期无实质性影响，一致同意[34] - 保荐机构认为募投项目延期符合规定，无异议[35]

公司信息 - 证券代码301188，简称为力诺药包[1] - 债券代码123221，简称为力诺转债[1] 人员变动 - 副总经理曹中永因工作调整辞任，仍在公司工作[3] - 曹中永间接持股，无未履行承诺，辞任不影响公司[3] 公告信息 - 公告日期为2025年12月24日[4]

一、募集资金基本情况 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金及募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分首发募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意将公司首 次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"中性硼硅药用玻璃 扩产项目"结项，并将节余募集资金2,556.46万元（包括保证金、银行存款利息 以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久 补充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月9日15:00[4] - 网络投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[4][22][23] - 股权登记日为2026年1月5日[4] 会议方式及审议事项 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 审议事项包括总议案等三项议案[6] 投票相关 - 中小投资者表决情况单独计票披露[6] - 议案1关联股东需回避表决[6] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真[7] - 现场登记时间为2026年1月8日9:00－17:00[8] - 登记地点为山东省济南市商河县玉皇庙镇公司董事会办公室[8] 投票代码 - 普通股投票代码为"351188"，投票简称为"力诺投票"[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 12 月 18 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事 长宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以 通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘 媛，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 二、董事会会议审议情况 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 保荐机构发表了核查意见。 议案表决结果：同意 ...

公司公告核心事件 - 力诺药包于12月18日晚间发布公告，宣布其全资子公司山东力诺特种玻璃有限责任公司（力诺特玻）已完成工商变更登记 [2] - 力诺特玻因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，并修订了《公司章程》 [2] - 公司已取得由商河县行政审批服务局换发的新《营业执照》 [2]

公司变更 - 力诺药包全资子公司力诺特玻变更经营范围并完成工商变更登记[3] - 变更后增加纸制品、塑料制品销售等业务[3] - 变更后许可项目新增酒类经营等[5] 公司信息 - 力诺特玻法定代表人是宋来[6] - 注册资本为1000万元人民币[6] - 成立于2024年1月19日[6] - 住所位于山东省济南市商河县玉皇庙镇玉皇路300号[6] 公告信息 - 公告日期为2025年12月18日[10]