公司治理与合规 - 2024年度现场检查时间为2025年[2] - 公司治理各方面均符合要求[2] - 内部控制方面均达标[3][4] - 信息披露符合规定[5] - 建立保护公司利益长效机制，无资金占用等问题[6] - 募集资金使用符合要求[6] 人事变动 - 2024年4月召开职代会和二临股东大会，选举第四届董监事会成员[1][2] - 第四届董监事会及高管任期均为三年[2] - 第三届部分董监高换届后不再任职[2] 项目进展 - 多个募投项目建设期延长至2025年12月31日[3] - 各募投项目延期经审议通过，保荐机构无异议[3]

公司上市 - 力诺药包于2021年11月11日在深交所创业板上市[1] 人员培训 - 2025年1月7日民生证券保荐代表人对力诺药包相关人员专项培训[1] - 培训主题为上市公司新规介绍及案例分享[1] - 培训阐述分析新“国九条”等多方面新规[1] - 培训使相关人员对新规有更全面了解[2]

借款变更 - 力诺投资原借款10000万元变更为9000万元[2][6] - 原借款期限12个月变更为36个月[4][7] 股份增持 - 2025年1月3 - 6日增持312.1454万股，占比1.3635%[8] - 变动前持股7233.5407万股，占比31.60%[9] - 变动后持股7545.6861万股，占比32.96%[9] - 计划6个月内增持5000 - 10000万元，未实施完毕[9] - 增持期间及法定期限内不减持[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日15:00召开，网络投票时间9:15 - 15:00[5] - 现场及网络出席股东和代表74人，代表股份31,514,763股，占比13.7664%[9] - 中小股东71人，代表股份451,669股，占比0.1973%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意31,460,163股，占比99.8267%[13] - 中小投资者同意397,069股，占比87.9115%[13] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[14]

会议安排 - 2024年12月18日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年12月19日公告召开该股东大会通知[6] - 2025年1月7日15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 股东情况 - 股权登记日为2024年12月31日，网络投票股东74名，代表股份31,514,763股，占比13.7664%[9] - 中小投资者71名，代表股份451,669股，占比0.1973％[9] 议案投票 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意31,460,163股，占比99.8267%[13] - 中小投资者对该议案同意397,069股，占比87.9115%[13]

可转债情况 - 力诺转债转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日，最新转股价格14.30元/股[3] - 2024年第四季度20张力诺转债转股成138股力诺药包股票[3] - 截止2024年四季度末，剩余可转债4,994,153张，票面总金额499,415,300元[3] - 公司发行5,000,000张可转债，募资总额500,000,000元，净额491,444,687.66元[3] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市交易[5] - 初始转股价格14.40元/股，2024年6月4日起调为14.30元/股[7] - 2024年9月5日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来6个月内触发亦不修正[8] - 2024年四季度，力诺转债因转股减少20张，金额2,000元[11] 股本情况 - 2024年四季度，限售股减81,648,593股，无限售股增81,648,731股，总股本增138股[12] - 2024年9月30日总股本232,450,451股，12月31日为232,450,589股[12]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额75,542.71万元，净额68,488.89万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额491,444,687.66元[8] 资金使用与结余 - 首次公开发行累计使用募集资金59,152.12万元，未使用结余11,371.32万元[10] - 可转换公司债券累计使用募集资金8,042.72万元，未使用结余42,153.68万元[13] 项目投资 - 首次公开发行所募资金投资项目投资总额53,955.70万元，投资额53,896.34万元[5] - 可转换公司债券所募资金投资轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目，投资总额64,187.27万元，投资额50,000万元[9] 项目进度与延期 - 年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目投资进度46.60%，已结项[12] - 中性硼硅药用玻璃扩产项目投资进度87.45%，预定可使用状态日期调至2025年12月31日[12] - 轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目投资进度16.09%，预定可使用状态日期调至2025年12月31日[14] - 公司拟延长“中性硼硅药用玻璃扩产”等3个项目建设期至2025年12月31日[16][17] 决策审批 - 董事会、监事会、独立董事专门会议同意募投项目延期事项[20][21] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[22]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席孙 庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆 法、马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期 的议案》 经审议，监事会认为：公司本次首次公开发行部分募投项目及可转债募投 项目的延期，未改变项目实施主体、 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺医药包装股份有限公司（以下简称"力诺药包"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对力诺药包 首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募 ...

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司拟与关联方日常性关联交易预计8852万元，2024年1 - 11月实际发生5045.31万元[1] - 向力诺集团及其下属公司采购福利产品等预计165万元，2024年1 - 11月已发生128.27万元[5] - 向山东力诺瑞特新能源有限公司采购风冷模块冷水(热)泵机组安装预计300万元，2024年1 - 11月未发生[5] - 向力诺集团租入房屋等预计27万元，2024年1 - 11月已发生19.89万元[5] - 向山东金捷燃气有限责任公司采购燃气费预计8200万元，2024年1 - 11月已发生4802.71万元[5] - 向力诺集团及其下属公司销售耐热玻璃制品预计160万元，2024年1 - 11月已发生91.38万元[5] 关联交易差异 - 2024年1 - 11月向山东力诺瑞特新能源有限公司采购空气源热泵设备及安装预计150万元，实际未发生，差异 - 100%[6] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司采购福利产品预计220万元，实际发生128.27万元，差异 - 41.70%[6] - 2024年1 - 11月向山东金捷燃气有限责任公司采购燃气费预计8500万元，实际发生4802.71万元，差异 - 43.50%[6] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司销售耐热玻璃制品预计100万元，实际发生91.38万元，差异 - 8.62%[7] 关联方情况 - 力诺集团股份有限公司注册资本63900万元，2023年末总资产2002348.44万元，净资产1194667.55万元，全年营收941993.98万元，净利润73162.19万元[9] - 山东金捷燃气有限责任公司注册资本7010.97万元，2023年末总资产40026.62万元，净资产26317.13万元，全年营收58751.26万元，净利润3304.65万元，公司持有其18.52%股份[11][12] - 山东力诺瑞特新能源有限公司注册资本90000万元，2023年末总资产104476.27万元，净资产16996.13万元，全年营收71874.86万元，净利润1607.34万元[11][12] 决策程序 - 2024年12月17日，公司独立董事会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会[18] - 2024年12月18日，公司监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[19] - 公司2025年度日常性关联交易预计事项经第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过[1] - 公司独立董事召开专门会议审议通过本次交易事项并发表同意意见[1] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[1] 交易说明 - 2025年度公司预计与关联方的关联交易包括采购商品或劳务、销售产品、采购燃料和动力、租入资产[14] - 关联交易属公司日常业务合作，有利于业务稳定发展，未损害公司和中小股东利益[16][17] - 关联交易定价公允，公司业务未对关联方形成依赖，不影响独立性[17][18] - 关联交易协议在预计金额范围内签署[15] - 2024年1 - 11月公司关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属正常经营行为，对公司无重大影响[8] - 日常性关联交易事项决策程序符合相关规定[1] - 保荐机构对公司2025年度日常性关联交易预计无异议[1]