| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年与关联方产生日常关联 交易总金额不超过 8,852.00 万元人民币，主要为采购商品或劳务、采购燃料和 动力、销售商品、租入资产。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-107）。 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事王全军回避表 决。 本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过，保荐机构出具了 1 专项核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件的方式向全体董事发出， ...

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司拟与关联方日常关联交易预计8852.00万元[3] - 2024年1 - 11月公司及子公司与关联方日常关联交易合计5045.31万元[4] - 2025年向关联人采购商品或劳务预计8692.00万元，2024年1 - 11月已发生4950.87万元[6] - 2025年向关联人销售商品预计160.00万元，2024年1 - 11月已发生91.38万元[6] 关联交易差异 - 2024年1 - 11月向山东力诺瑞特采购空气源热泵设备及安装实际发生额为0，差异 - 100.00%[8] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司采购福利产品等实际128.27万元，差异 - 41.70%[8] - 2024年1 - 11月采购燃气费实际4802.71万元，差异 - 43.50%[9] - 2024年1 - 11月租入房屋租赁、物业费实际19.89万元，差异 - 0.55%[9] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司销售耐热玻璃制品实际91.38万元，差异 - 8.62%[9] 关联方财务数据 - 力诺集团2023年末总资产2002348.44万元、净资产1194667.55万元，营收941993.98万元、净利润73162.19万元[12] - 山东力诺瑞特2023年末总资产104476.27万元、净资产16996.13万元，营收71874.86万元、净利润1607.34万元[14] - 山东金捷燃气2023年末总资产40026.62万元、净资产26317.13万元，营收58751.26万元、净利润3304.65万元[15] 其他要点 - 公司持有山东金捷燃气18.52%股份[17] - 2024年12月17日独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[22] - 2024年12月18日监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[25] - 保荐机构对公司2025年度日常性关联交易预计无异议[27] - 关联交易定价参照市场价格，公平合理[19] - 关联交易有利于公司日常经营，未损害上市公司和中小股东利益[21]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 的第四届董事会第七次会议决议，公司董事会定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次 临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 7 日 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审核意见 山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事：潘广成、杨公随、刘媛 2024 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第六 次专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》。经认真审阅相关材 料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、 客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表审查意见如 下： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为本次有关 2025 年公司预计发生的日常关联交易系实际经 营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好 地开展主营业务。关联交易价格将按照市场 ...

名称变更 - 公司中文全称变更为山东力诺医药包装股份有限公司[2] - 英文全称变更为Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd.[2] - 证券简称变更为力诺药包，2024年11月25日启用[2][3] 工商变更 - 完成工商变更登记，取得新《营业执照》[8] - 注册资本为23,245.0520万元[8] - 法定代表人为杨中辰[8] - 统一社会信用代码为9137012673578730XH[8] - 住所为山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地[8] 变更目的 - 变更名称和简称是为凸显主营业务特性[7]

会议安排 - 2024年10月29日董事会通过召开2024年第四次临时股东大会议案[5] - 2024年10月30日公告召开股东大会通知[5] - 2024年11月14日15:00现场会议召开，由董事长主持[7] - 2024年11月14日为网络投票时间[8] 参会情况 - 126名股东及代理人参会，代表106,225,570股，占比46.4018%[9] - 122名中小投资者参会，代表1,227,069股，占比0.5360％[9] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意105,963,570股，占比99.7534%[13] - 中小投资者同意965,069股，占比78.6483%[13] - 该议案反对261,700股，弃权300股[13][14]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、 ...

股东持股 - 复星惟实和复星惟盈合计持股17,486,094股，占比7.6383%[4] 减持计划 - 拟减持不超6,867,765股，占总股本3.00%[3][8] - 集中竞价拟减持不超2,289,255股，占比1%[3][8] - 大宗交易拟减持不超4,578,510股，占比2%[4][9] - 减持时间为2024年12月5日至2025年3月4日[3][11] 其他情况 - 公司最新总股本232,450,520股，回购专用账户3,525,000股[6] - 减持未违反承诺，不影响公司治理和控制权[12][16][17]

股份限售与流通 - 本次解除限售股东2户，股份80,577,165股，占总股本34.66%，实际可流通23,577,165股，占10.14%[4][15] - 限售股份2024年11月11日可上市流通[5][15] - 截至2024年10月31日，总股本232,450,520股，有限售条件股份占比34.66%，无限售占65.34%[7] - 本次变动后有限售条件股份为0股，无限售为232,450,520股[18] 公司上市情况 - 2021年11月11日创业板上市，发行价13.00元/股，发行58,109,777股，上市后总股本232,410,000股[5][13] 可转债情况 - 2023年9月14日发行500,000,000元可转债，2024年2月29日进入转股期，截至10月31日累计转股40,520股[7] 股东承诺 - 实际控制人等36个月内不转让股份，特定条件下锁定期延长6个月[10] - 控股股东等限售期满两年内减持总量、价格有规定[10] - 触发稳定股价条件，力诺投资、高元坤2个交易日内提交增持方案[11] 其他 - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[20][21][22]

公司股本情况 - 2021年11月11日上市，首次公开发行A股58,109,777股，上市后总股本232,410,000股，限售股占比80.30%，流通股占比19.70%[1] - 2023年发行5,000,000张可转换公司债券，发行总额500,000,000元[2] - 截至2024年10月31日，累计转股40,520股，总股本232,450,520股，限售股占比34.66%，流通股占比65.34%[2][3] 股份限售解除 - 本次申请解除股份限售股东2名，为力诺投资控股集团有限公司和东兴证券投资有限公司[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年11月11日[6] - 本次解除限售股份数量80,577,165股，占总股本34.66%，实际可上市流通23,577,165股，占总股本10.14%[6] - 力诺投资控股集团有限公司解除限售股份中57,000,000股处于质押状态[7] - 本次变动后，限售股数量减至0，流通股增至232,450,520股，占比100%[8] 相关承诺 - 实际控制人高元坤、控股股东力诺投资等承诺自公司上市36个月内不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购[10] - 公司A股上市后6个月内若20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[10] - 限售条件解除后两年内，力诺投资、高元坤拟减持股份，集中竞价交易方式在任意连续九十个自然日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易方式不超2%[10] - 力诺投资、高元坤锁定期满后两年内减持，价格不低于首发时发行价；两年后减持，价格不低于届时最近一期每股净资产[11] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，应启动稳定股价措施[11] - 力诺投资、高元坤自公司公告启动稳定股价措施起2个交易日内提交增持方案，公司次日公告，公告次日起可实施增持计划[11] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，若违反接受监管机构处罚[11] - 公司控股股东、实际控制人承诺按《公司章程（草案）》规定履行利润分配决策程序并实施利润分配[11] - 控股股东和实控人等承诺按《公司章程（草案）》规定的利润分配政策表决并督促实施[12] - 若未履行相关承诺，将披露原因、提出补充或替代承诺并提交审议，所得收益归公司，致投资者损失将赔偿[12] - 若构成欺诈发行，公司将在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回价格不低于发行价加利息[12] - 控股股东和实控人承诺与公司不存在同业竞争，有竞争机会让予公司[13] - 控股股东和实控人承诺自2020年1月1日起无占用力诺特玻资金情形，未来也不占用[14] - 控股股东和实控人承诺采取措施减少与公司的关联交易，规范决策和披露[14] - 控股股东和实控人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东权益[14] - 若违反避免同业竞争承诺，愿意赔偿公司一切损失、损害和费用[13] 其他事项 - 公司上市日发行价13.00元/股，上市后六个月内未触发锁定期延长条件[5] - 保荐机构对本次限售股份解禁上市流通无异议[9] - 力诺投资安排人员负责股票质押维护，关注股价预警，采取措施防止强制平仓[12] - 力诺投资可通过资产处置、借款等多渠道筹措资金偿还本息、解除质押[12]