民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻首次公开发行部分募集资金投资项目延 期事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56 万元和其他相关 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 的第三届董事会第二十三次会议决议，公司董事会定于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网 ...

独立董事：邢乐成、李奇凤、蒋灵 一、关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为本次有关 2024 年公司预计发生的日常性关联交易系实际 经营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更 好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不 存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性 构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。公司应遵照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关要求履行本次关联交 易事项必需的审议程序，公司关联董事需对本议案进行回避表决。综上，我们一 致同意将该议案提交董事会审议。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

关联交易数据 - 2024年度预计关联交易总金额不超8990万元，2023年1 - 11月实际发生额为5154.81万元[3] - 向关联人采购商品或劳务预计金额8890万元，2023年1 - 11月已发生金额5149.77万元[6] - 向关联人采购燃料和动力，山东金捷燃气预计金额8500万元，2023年1 - 11月已发生5028.61万元[6] - 向关联人销售商品预计金额100万元，2023年1 - 11月已发生5.04万元[6] 2023年采购差异 - 2023年1 - 11月，山东宏济堂健康产业阿胶采购实际发生2.18万元，与预计差异 - 97.82%[8] - 2023年1 - 11月，山东城安实业管理费采购实际发生49.65万元，与预计差异 - 0.70%[8] - 2023年1 - 11月，宏济堂扁鹊大药房（山东）阿胶采购实际发生12.68万元，预计30万元[8] - 2023年1 - 11月，济南玉皇山庄餐饮月饼、酒等采购实际发生20.40万元，与预计差异 - 49.00%[8] - 2023年1 - 11月，力诺集团员工住房采购实际发生16.79万元，与预计差异 - 16.05%[8] - 2023年1 - 11月，山东金捷燃气燃气费采购实际发生5028.61万元，与预计差异 - 32.05%[8] 关联公司业绩 - 山东宏济堂健康产业有限公司2022年总资产10374.65万元，净资产7951.33万元，营业收入7650.29万元，净利润1036.00万元[10] - 宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司2022年总资产2327.13万元，净资产 - 1082.42万元，营业收入2357.30万元，净利润 - 355.05万元[12] - 山东城安实业有限公司2022年总资产35749.10万元，净资产12031.14万元，营业收入174.81万元，净利润 - 391.47万元（数据未经审计）[13] - 力诺集团股份有限公司2022年总资产1844881.36万元，净资产1059156.85万元，营业收入930677.65万元，净利润67966.48万元[14] - 济南玉皇山庄餐饮管理有限公司2022年总资产1397.63万元，净资产149.64万元，营业收入1073.35万元，净利润20.41万元（数据未经审计）[15] - 济南玉皇山商贸有限公司2022年总资产80.41万元，净资产59.88万元，营业收入122.39万元，净利润1.91万元（数据未经审计）[16] - 山东金捷燃气有限责任公司2022年总资产39715.23万元，净资产23960.30万元，营业收入62343.91万元，净利润2764.66万元[16] - 山东力诺光伏高科技有限公司2022年总资产191168.40万元，净资产116041.80万元，营业收入129160.65万元，净利润4118.56万元[18] 公司整体业绩 - 截至2022年12月31日公司总资产92,016.96万元，净资产31,357.16万元[20] - 2022年全年营业收入86,329.09万元，净利润1,881.72万元[20] 其他信息 - 公司持有山东金捷燃气有限责任公司18.52%的股份[21] - 2023年12月21日公司召开第三届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议2024年度日常性关联交易预计议案[27] - 2023年12月22日第三届监事会第二十三次会议审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[31] - 公司预计2024年度与多家关联方发生采购、销售产品的关联交易[23] - 关联交易由双方参照市场价格定价，价格公平合理[23] - 独立董事认为2024年关联交易有利于公司配置资源开展业务，不损害股东利益[27] - 监事会认为2024年关联交易符合公允原则，不影响公司独立性和持续经营能力[31] - 保荐机构对公司2024年度日常性关联交易预计无异议[32] 公司注册资本 - 山东力诺瑞特新能源有限公司注册资本90000万元[19] - 山东宏济堂健康产业有限公司注册资本10000万元[10]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见，公司独立董事对此议案发表 了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议 于 2023 年 12 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议 由董事长杨中辰先生召主持集并，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别是宋来、邢乐成、李奇凤、蒋灵， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

经审议，监事会认为：公司 2024 年的日常性关联交易预计，是公司正常经 营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公 平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也 不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公 司 2024 年日常性关联交易预计的议案。 议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事孙庆法、马一 回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通 ...

关联交易 - 2024年度预计日常性关联交易总金额不超8990万元，2023年1 - 11月实际发生额为5154.81万元[1] - 向关联人采购商品或劳务预计金额8890万元，2023年1 - 11月已发生5149.77万元[5] - 向关联人销售商品预计金额100万元，2023年1 - 11月已发生5.04万元[5] 2023年1 - 11月业务数据 - 山东宏济堂健康产业有限公司阿胶采购实际发生额2.18万元，与预计额差异 - 97.82%[8] - 山东城安实业有限公司监理费实际发生额49.65万元，与预计额差异 - 0.70%[8] - 山东金捷燃气有限责任公司燃气费实际发生额5028.61万元，与预计额差异 - 32.05%[8] 公司财务数据 - 山东宏济堂健康产业有限公司2022年末总资产10374.65万元，净资产7951.33万元，全年营收7650.29万元，净利润1036万元[10][11] - 宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司2022年末总资产2327.13万元，净资产 - 1082.42万元，全年营收2357.30万元，净利润 - 355.05万元[11][12] - 山东城安实业有限公司2022年末总资产35749.10万元，净资产12031.14万元，全年营收174.81万元，净利润 - 391.47万元[12] 会议与审议 - 2023年12月21日，公司召开第三届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议关联交易议案[24] - 2023年12月22日，第三届监事会第二十三次会议审议通过关联交易议案[28] - 保荐机构对公司2024年度日常性关联交易预计无异议[29]

关于开立理财专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日召开了2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超 过人民币60,000万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币20,000万元（含）的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的投资产品 （包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。使用期限自公司股东大会审议 通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公 司于2023年10月18日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。 一、 开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-085 债券代码：123221 债券简称 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东力诺特种玻璃股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：力诺特玻 股票代码：301188 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简 称"力诺特玻"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在力诺特玻中拥有权益的股份。 信息披露义务人1：济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场10号楼301室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号 ...

关于合计持股 5%以上股东股份减持比例 超过 1%暨权益变动达到 5%的提示性公告 合计持股5%以上股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动原因为股东减持，公司股东济南财金复星惟实股权投资基 金合伙企业（有限合伙）与一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金 合伙企业(有限合伙)持有公司股份比例合计减少达到 5.00%，合计持股比例变为 9.3740%。 2、本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东济 ...