股东大会信息 - 2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月13日[5] - 会议地点在深圳宝安福海街道工业园A栋公司二楼会议室[6] 议案相关 - 拟审议15项议案，6.00、14.00、15.00项为特别表决事项[7] - 提案含《2023年年度报告全文》及其摘要等议案[28][29] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点在深圳宝安福海街道工业园A栋公司二楼证券法务部[10] 投票信息 - 网络投票代码351191，简称菲菱投票[23] - 深交所交易系统投票9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 深交所互联网系统投票9:15—15:00[25] 其他 - 会务联系人刘焕明，电话0755 - 23508348等[12][13] - 独立董事将在大会述职，报告见巨潮资讯网[9]

独立董事职责 - 确保公司年报真实准确完整，关注年度经营数据和重大事项[2] - 听取管理层和财务总监汇报，可参与重大项目实地考察[5] - 核查拟聘会计师事务所及注册会计师从业资格[6] 审计沟通 - 财务负责人提交审计安排及材料，独立董事与审计委员会和会计师沟通[6][7] - 年度审计出具初审意见后，独立董事再次沟通[7] 报告披露 - 公司年报被出具非标准意见需披露说明[8] - 独立董事提交年度述职报告，对年报签署意见[9][10] 保密与报告 - 年报编制期间独立董事负有保密义务，发现违规及时报告[12]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润144,368,818.71元[1] - 2023年度母公司净利润152,270,070.16元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本派发现金红利69,342,000元[1] - 现金分红占母公司可供分配利润45.54%[2] - 现金分红占合并报表净利润48.03%[2] 审议情况 - 2024年4月25日董监事会通过分配预案[4][5] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[7]

| 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 | | --- | --- | | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 | | 本公司股票或者其他具有股权性质的证券 | 有的本公司股票或者其他具有股权性质的 | | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 | | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有， | 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 | | 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 | 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， | | 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% | 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 | | 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其 | | 情形卖出该股票不受 6 个月时间限制。 | 他情形除外。 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 | | 人股东持有的股票或者其他具有股权性质 | 人股东持有的股票或者其他具有股权 ...

国信证券股份有限公司 重点关注的高风险领域主要包括：法人治理结构、采购与付款业务、销售及 收款管理、募集资金管理、对外担保、关联交易及信息披露事务管理等。 上述纳入评价的单位范围、业务、事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （一）内部环境 1、公司治理结构 公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件及《深圳市 菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，建立 了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，明确了各自在 决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制， 促进公司规范运作。 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"菲菱科思"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

财务数据 - 2023年公司实现营业收入 20.75 亿元，同比下降 11.80%[44] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降26.34%[28] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，同比下降3.82%[28] - 2023年公司基本每股收益为2.08元，同比下降34.18%[28] - 2023年公司加权平均净资产收益率为8.88%，同比下降8.70个百分点[28] - 2023年公司末资产总额为23.61亿元，同比下降1.08%[28] - 2023年公司末归属于上市公司股东的净资产为16.71亿元，同比增长5.76%[28] 主营业务 - 公司主要从事通信技术产品的研发、生产和销售[26] - 交换机产品是公司主要收入来源,占营业收入80.91%[37] - 公司在数据中心交换机应用市场开始突破,具备100G/400G数据中心主流接口速率、高带宽、大容量交换机的硬件开发能力[37] - 公司物联网(IOT)网关产品,特别是边缘计算4G/5G网关小类出现大幅度增长[37] - 公司积极拓展海外业务,已成功开拓日本客户,形成了稳定的订单[38] 新产品和技术研发 - 公司未来将持续加大新产品和新技术的研发投入，预计 2024 年研发投入占营业收入比重将达到 XX%[1] - 公司将推出基于 AI 和 AIGC 技术的新一代产品，以提升用户体验和运营效率[8][9][10] - 公司正在开发基于国产交换芯片的2.0T数据中心交换机和基于国产CPU的COM-E模块[52][53] - 公司开发基于Marvell AC5平台的高性价比兼容IEEE802.3BT协议的三层交换机[54][55] - 公司与云合智网签订战略合作协议，有助于公司在国产化数据中心交换机上的布局[10] 市场拓展和并购 - 公司将进一步加快市场拓展步伐，计划在未来 3 年内完成 XX 个重大并购[1] - 公司新设立控股子公司深圳菲菳国祎电子科技有限公司[48] - 公司新设立控股子公司有利于公司在汽车电子领域的产业布局[111][112] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理机构，建立健全内部管理和控制制度[122] - 公司股东大会规范召集召开，平等对待所有股东，为股东参加提供便利[122] - 公司董事会人数及构成符合要求，董事勤勉尽责，董事会下设专门委员会[122,123] - 公司监事会人数及构成符合要求，监事能够依法履行监督职责[123,124] - 公司建立了公正透明的绩效评价和激励约束机制[124] - 公司信息披露真实准确完整及时公平，确保所有投资者能够平等获得信息[124] 人力资源 - 公司员工总人数为1,350人,其中生产人员788人,技术人员445人[170] - 公司进一步加大人才培养力度,开展关键岗位及班组长能力、设备工艺能力、装备能力、生产自动化及质量管理能力培训[171,172] - 公司薪酬政策以绩效考核为基础,实施公平公正的绩效考核机制,并根据外部政策和市场行情适时调整薪酬和福利水平[170] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以总股本69,342,000股为基数，每10股派发现金红利10元（含税）[175] - 公司2023年度现金分红金额占当年实现的母公司可供分配利润的比例为45.54%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为48.03%[175] 内部控制 - 公司内部控制评价报告基准日未发现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷[178,179] - 公司内部控制缺陷认定标准中重大缺陷的定性标准包括公司决策程序不科学、公司违反国家法律法规等[180,181,182] - 公司内部控制缺陷认定标准中重大缺陷的定量标准为直接财产损失≥资产总额的1%[183,184,187] 社会责任 - 公司严格遵守国家、地方省市颁布的法律法规及行业标准，满足终端客户对产品的有害物质管控要求[189] - 公司环境管理体系及有害物质过程管理体系运行正常，未发生环境污染事故和相应的行政处罚[189] - 公司为员工提供行业内具有竞争力的薪酬水平，并为员工缴纳各项社会保险和住房公积金[191] - 公司持续优化员工关怀体系，为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀[191] - 公司与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益[191,192] 股权锁定 - 公司相关股东延长了股份锁定期[195,196] - 公司实际控制人、股东等承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[196] - 自取得公司股份之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司本次发行前股份[197]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 《董事会审计委员会年报工作规程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善深圳市菲菱科思通信 | 第一条 为进一步完善深圳市菲菱科思通信 | | 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 | 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 | | 理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事 | 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥 | | 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）年 | 董事会审计委员会（以下简称"审计委员 | | 报编制和披露方面的监督作用，根据《中华 | 会"）年报编制和披露方面的监督作用，根 | | 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 | 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 | | 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 | 和国证券法》《上市公司独立董事管理办 | | 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 | 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 | | 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 | 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 | | 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 | 上市公司自 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-021 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 三、 投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dPcbHq0one 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行会前提问。公司将在 2023 年度业 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度网上业绩说明会。现将相关事项公 告如下： 一、 业绩说明会召开的时间、地 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"、"会计师事务所"或"年审会计师"）2023 年度履职 情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年公司年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年 （ 经 审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 1 ...