人事变动 - 独立董事郜树智原定任期为2022年2月21日至2025年2月20日[2] - 2024年4月25日公司审议通过补选独立董事议案[4] - 提名夏永为第三届董事会独立董事候选人[4]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简 称"公司"）薪酬与考核管理制度体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总经理 及其他高级管理人员等的薪酬政策与方案，对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

业绩总结 - 审计公司对菲菱科思2023年度财报及关联资金往来表审计[4] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金往来情况[9] 数据相关 - 浙江菲菱应收账款2023年初4423.25万，累计714.48万，期末5137.73万[11] - 浙江菲菱其他应收款2023年初759.15万，累计91.54万，期末850.69万[11] - 武汉菲菱其他应收款2023年初161.49万，累计161.49万[11] - 其他关联方资金2023年初5182.40万，累计967.51万，期末5299.22万[11]

资金募集 - 首次公开发行股票1344万股，每股发行价72元，募集资金总额9.6048亿元，净额8.8138525371亿元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，海宁、深圳、实验室项目累计使用募集资金33121.67万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8亿自有和不超4亿闲置募集资金现金管理[2][9][21] - 期限自2023年年度股东大会通过起12个月，额度可循环[10][21] - 投资品种含低风险理财、结构性存款[8] 风险与措施 - 投资风险有市场波动等[16] - 控制措施包括选低风险产品等[17][18] 审议情况 - 议案需2023年年度股东大会审议通过[3][21] - 监事会、保荐机构同意提交审议[22][23][24]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郜树智先生、游林儒先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件及公司制度中对独立董事独立性的相关要求。 经核查独立董事郜树智先生、游林儒先生的任职条件、工作履历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，不存在 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 深圳 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为207,473.71万元[6] - 2023年营业收入17.16亿元，同比下降26.6%[23] - 2025年营业总收入20.75亿元，同比下降11.8%[21] - 2025年营业总成本19.41亿元，同比下降10.4%[21] - 2025年研发费用1.40亿元，同比增长33.2%[21] - 2025年营业利润1.52亿元，同比下降29.8%[21] - 2025年净利润1.44亿元，同比下降26.1%[21] 财务数据 - 2023年末存货账面余额41,670.79万元，跌价准备492.32万元，账面价值41,178.47万元[7] - 期末流动资产合计20.5334737464亿元，同比下降1.28%[17] - 期末交易性金融资产2.46亿元，同比增长799.48%[17] - 期末应收账款3.7542083263亿元，同比增长57.6%[17] - 期末存货4.1178469442亿元，同比下降30.69%[17] - 期末流动负债合计6.0686083112亿元，同比下降14.93%[17] - 期末租赁负债6245.57759万元，同比下降12.26%[17] - 期末实收资本（或股本）6934.2万元，同比增长29.99%[17] - 期末资本公积9.0991146357亿元，同比下降1.73%[17] - 期末未分配利润6.5123513831亿元，同比增长16.25%[17] - 期末资产总计23.6142718623亿元，同比下降1.07%[17] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期22.08亿美元，上年同期28.32亿美元[25] - 公司经营活动现金流出小计本期19.70亿美元，上年同期25.84亿美元[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期2.38亿美元，上年同期2.47亿美元[25] - 公司投资活动现金流入小计本期5.42亿美元，上年同期0.38亿美元[25] - 公司投资活动现金流出小计本期8.11亿美元，上年同期0.87亿美元[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期 - 2.69亿美元，上年同期 - 0.83亿美元[25] - 公司筹资活动现金流入小计上年同期9.07亿美元[25] - 公司筹资活动现金流出小计本期1.13亿美元，上年同期0.92亿美元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期 - 1.13亿美元，上年同期8.16亿美元[25] - 公司现金及现金等价物净增加额本期 - 1.44亿美元，上年同期9.80亿美元[25] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 因可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因存货金额重大且确定可变现净值涉及重大管理层判断，将存货可变现净值列为关键审计事项[8] - 公司将4家子公司纳入合并财务报表范围[176] - 公司面临信用、流动性及市场风险，采取相应措施控制风险[181] - 公司实际控制人陈龙发持股比例和表决权比例均为32.08%[197]

独立董事提名 - 夏永被提名为菲菱科思第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[12][13] - 本人担任独立董事相关情况符合要求[16][17] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[19]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东会议事规则 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 股东会议事规则 (一)董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数 的2/3时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市菲菱科 思通信技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

监管工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 列席股东大会1次，董事会3次，监事会3次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为10次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2023年11月3日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 2023年9月1日，保荐人国信证券因保荐业务问题整改[9] - 报告期内未发现公司需关注事项[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，待2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月25日董事会等均审议通过续聘议案[10][11][13] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年审计费用[9][12] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[2][3] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] 天健执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[5] - 从业人员近三年受行政处罚3人次等，共涉及50人[5]