证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-043 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司公开发行股份的认购账户分别为交通银行股份有限公司十堰分行营业 部账户（账号：427427381011000028538）、中信银行股份有限公司十堰分行营 业部账户（账号：8111501012200730687）。此两个账户开立之后一直仅用于募集 资金用途，未作其他用途。 自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控 制制度，根据募集资金用途使用募集资金。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及相关格式指引 的规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称 "公司"）编制 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 十堰市泰祥实业股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 | 年半年 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | | 余额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | | | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-039 在本分配方案实施前，若公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原 则，相应调整分派比例。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》。 公司股东大会同意 2023 年度利润分配方案如下： 以公司现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.000000 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转至下一年度。 二、本次实施的利润分配方案 发放年度： ...

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨 2023 年度业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 - 16:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理王世斌，董事会秘书姜雪，财务总监王奎，独立董事许霞、沈烈，公司保荐代表人程荣峰 [3] 财务与业绩 - 2023 年度内销产品平均毛利率为 21.93%，外销产品平均毛利率为 40.44% [3] - 2023 年实现海外收入 10,902.11 万元，营收占比 34.99% [5] - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 13 日召开，审议通过以现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利人民币 19,980,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [5] 产品与业务 - 新产品差速器壳已取得项目定点并建成批量产线，支架类零件在报告期也取得项目定点 [4] - 下属子公司江苏宏马科技主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，收购后经整合管理，内部管理水平及成本控制能力提升，亏损明显收窄 [4] - 宏马科技主要客户包括一汽 - 大众、一汽股份、上汽大众、蒂森克虏伯、上海大众动力总成、大众一汽发动机、上汽集团、德国奥迪等 [4][5] 发展战略 - 坚持走专业化发展战略，实现主营业务稳定增长和新产品突破，通过技术和管理创新增强核心竞争优势，力争成为世界一流的汽车发动机主轴盖制造商和汽车零配件制造商 [4] - 持续关注新能源汽车制造行业发展态势，基于自身核心竞争优势，寻求契机进入更多新能源汽车零部件领域 [4]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-033 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：本次股东大会由公司董事长王世斌先生主持。 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书 致 十堰市泰祥实业股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所接受十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并依法进行现场见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《 ...

参加投资者网上集体接待日活动 - 公司将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨2023年度业绩说明会[1] - 本次活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年5月16日(周四)14:30-16:00[1] 公司参会人员 - 公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事以及公司保荐代表人将出席本次活动[1] 投资者问题征集 - 投资者可于2024年5月16日14:00前通过"全景路演"网站或扫描二维码进入问题征集专题页面提交问题[1] 公司重点介绍内容 - 公司2023年度业绩 - 公司治理 - 发展战略 - 经营状况等[1]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-036 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主 席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 13 日和 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生 了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了第四届董 事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事 会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了第 四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：王世斌 非独立董事：王世斌、姜雪、蒋 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-035 十堰市泰祥实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举叶金星先生为公司第四届监事会 主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-034 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由 王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事王世斌先生为公司第四届董 事会董事长 ...