在分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变化的，将按照分配总额 不变的原则，相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司核算的结果为准。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-017 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归母净 利润为 32,250,055.25 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案： 为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和 长远发展的前提 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-014 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月22日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8人， 实际出席董事 8 人。其中董事孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王 世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理根据公司 2023 年度的实际经营情况向公司董事会作《2023 年度 总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议 ...

公司始终以客户需求为导向，坚持按 IATF16949：2016 质量体系要求规范组 织生产，坚持专业化战略的实业道路，坚持标准化管理和精细化生产，持续增强 客户满意。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，十堰市泰祥实业股份有限公司董事会（以下简称"公司"）依据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会从维护 公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决 策，积极推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况回顾 1、经营管理方面 （3）与公司在欧洲的服务公司优化了战略合作模式，坚定开发欧洲优质客 户的决心。 （4）公司作为首家北交所转创业板的企业，将积极寻求包括但不限于新能 源汽车行业的优质标的企业进行考察，着重关注在行业内拥有技术领先或市场领 先的研发型或初创型企业，通过进入符合未来发展和公司愿景的行业来增强企业 未来核心竞争优 ...

一、募集资金的基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对泰祥股份募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号）核准，公司于 2020 年 7 月 8 日向不特定合格投资者公开发行股票 1,400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元，募集资金总额人民币 229,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 20,148,653.96 元，实际募集资金净 额 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名委员会对任职资格审查，公司第三届董事会提名王世斌先生、姜雪 女士、何华强先生、蒋在春先生、杨长生先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；提名沈烈先生、孙洁先生、许霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人 （上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-016 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及相关格式指引 的规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称 "泰祥股份"、"公司"） 编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特 定合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongzhengTianyeCertified Public Accountants,SGP 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了十堰市泰祥实业股份有限公司 (以下简称泰祥股份)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了苏公 W[2024]A553 号无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号)及其他相关规定,,泰祥股份编制了本专项说 明所附的十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是泰祥股份管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰祥股份 2023 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合十堰市泰祥实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰祥股份 2023 年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定 合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元，募集资金总额人民币 229,880 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 16 号》、《企业会计准则 解释第 17 号》变更相应的会计政策，本次会计政策变更事项属于按照法律法规 或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会 审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-029 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 16 号》、 《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部 前期颁布的《 ...