活动基本信息 - 活动名称为 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨 2023 年度业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 - 16:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理王世斌，董事会秘书姜雪，财务总监王奎，独立董事许霞、沈烈，公司保荐代表人程荣峰 [3] 财务与业绩 - 2023 年度内销产品平均毛利率为 21.93%，外销产品平均毛利率为 40.44% [3] - 2023 年实现海外收入 10,902.11 万元，营收占比 34.99% [5] - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 13 日召开，审议通过以现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利人民币 19,980,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [5] 产品与业务 - 新产品差速器壳已取得项目定点并建成批量产线，支架类零件在报告期也取得项目定点 [4] - 下属子公司江苏宏马科技主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，收购后经整合管理，内部管理水平及成本控制能力提升，亏损明显收窄 [4] - 宏马科技主要客户包括一汽 - 大众、一汽股份、上汽大众、蒂森克虏伯、上海大众动力总成、大众一汽发动机、上汽集团、德国奥迪等 [4][5] 发展战略 - 坚持走专业化发展战略，实现主营业务稳定增长和新产品突破，通过技术和管理创新增强核心竞争优势，力争成为世界一流的汽车发动机主轴盖制造商和汽车零配件制造商 [4] - 持续关注新能源汽车制造行业发展态势，基于自身核心竞争优势，寻求契机进入更多新能源汽车零部件领域 [4]

会议信息 - 2024年5月13日15:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2024年5月13日[43] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东及代表9人，代表股份74,926,350股，占比75.0014%[8] - 中小股东及代表4人，代表股份1,350股，占比0.0014%[11] 议案表决情况 - 六项议案同意74,926,200股，占出席股份99.9998％；反对150股，占0.0002％[13] - 六项议案中小股东同意1,200股，占88.8889％；反对150股，占11.1111％[14] 人员选举情况 - 选举王世斌等5人为第四届董事会非独立董事，任期三年[21] - 提名姜雪等4人、沈烈等3人、叶金星和梁霞为相关候选人，同意票均为74,925,000股[24][31][37] 其他 - 北京中伦（武汉）律师事务所认为本次股东大会合法有效[39] - 备查文件包括《十堰市泰祥实业股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[40]

会议安排 - 公司2024年4月22日决定召开2023年年度股东大会，4月23日公告[5] - 2024年5月13日15时现场会议在公司会议室举行，由董事长主持[5] 参会情况 - 7位现场股东及代理人代表74,925,200股，占比75.00%[5] - 2位网络投票股东代表1,150股，占比0.0012%[7] 会议结果 - 审议通过9项议案，对中小投资者表决单独计票[8][9][10]

参加投资者网上集体接待日活动 - 公司将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨2023年度业绩说明会[1] - 本次活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年5月16日(周四)14:30-16:00[1] 公司参会人员 - 公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事以及公司保荐代表人将出席本次活动[1] 投资者问题征集 - 投资者可于2024年5月16日14:00前通过"全景路演"网站或扫描二维码进入问题征集专题页面提交问题[1] 公司重点介绍内容 - 公司2023年度业绩 - 公司治理 - 发展战略 - 经营状况等[1]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-036 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主 席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 13 日和 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生 了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了第四届董 事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事 会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了第 四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：王世斌 非独立董事：王世斌、姜雪、蒋 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-035 十堰市泰祥实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举叶金星先生为公司第四届监事会 主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-034 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由 王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事王世斌先生为公司第四届董 事会董事长 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-037 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由 3 名 监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 截至本公告披露日，王宝文先生通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间 接持有公司 0.09%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形， 不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 声明与承诺 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司接受十堰市泰祥实业股份有限公司委托，担任十 堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上 市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，经过 审慎核查，结合上市公司2023年年度报告，出具本次重大资产购买的持续督导意 见。 本独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况所出具持续督导意见的依据 是本次重组相关各方提供的资料，相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提供 的相关资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性负责。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的 真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做 ...

财务总体数据 - 本季度营业收入99,478,511.43元，较上年同期增长248.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9,490,462.47元，较上年同期减少10.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额28,073,011.56元，较上年同期增长493.07%[5] - 本报告期末总资产830,471,803.39元，较上年度末增长0.94%[5] - 2024年第一季度资产总计830,471,803.39元，较上期822,760,316.02元有所增长[12] - 2024年第一季度营业总收入99,478,511.43元，上期为28,523,891.73元，大幅增长[13] - 2024年第一季度营业总成本90,140,819.23元，上期为19,733,823.10元，有所增加[13] - 2024年第一季度营业利润10,856,638.36元，上期为12,087,657.61元，略有下降[14] - 2024年第一季度净利润9,455,933.15元，上期为10,660,426.29元，有所减少[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润9,490,462.47元，上期为10,660,426.29元，有所降低[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.0950元，上期为0.1067元，有所下降[14] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0950元，上期为0.1067元，有所降低[14] - 2024年第一季度流动负债合计134,830,478.24元，较上期136,364,042.31元略有减少[12] - 2024年第一季度非流动负债合计114,546,381.31元，较上期115,154,815.16元略有减少[12] 资产项目变动 - 货币资金较2023年12月31日减少72.02%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 交易性金融资产较2023年12月31日增长372.44%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额63599953.48元，较期初余额227290933.85元减少[11] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额225656626.94元，较期初余额47763702.31元增加[11] - 2024年3月31日应收账款期末余额106213778.90元，较期初余额119467789.59元减少[11] 收益项目变动 - 投资收益较2023年1 - 3月减少97.20%，主要系本期赎回理财取得收益减少所致[7] - 公允价值变动收益较2023年1 - 3月减少106.57%，主要系持有的理财产品公允价值波动所致[7] 现金流量变动 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额28073011.56元，较2023年1 - 3月的4733530.33元增长493.07%，主要系合并子公司财务报表所致[8] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 190465281.13元，较2023年1 - 3月的 - 105426363.32元增长80.66%，主要系本期购买理财产品所致[8] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 1335802.69元，主要系本期支付借款利息所致[8] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为193398.65元，较2023年1 - 3月的721304.81元下降73.19%，主要系汇率波动变动所致[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9740.198369万元，上期为4359.80083万元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计6932.897213万元，上期为3886.447797万元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2807.301156万元，上期为473.353033万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1503.726666万元，上期为14140.091318万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计20550.254779万元，上期为24682.72765万元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 19046.528113万元，上期为 - 10542.636332万元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计133.580269万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 133.580269万元[17] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.339865万元，上期为72.130481万元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 16353.467361万元，上期为 - 9997.152818万元[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额4576.113534万元，上期为18312.673874万元[17] - 2024年3月31日期末现金及现金等价物余额45761135.34元，较期初余额183126738.74元下降75.01%，主要系本期购买理财产品现金流出所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8407，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 股东王世斌持股比例53.90%，持股数量53850000股；姜雪持股比例13.89%，持股数量13875000股[8]