十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-009 公司控股子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）为满 足其日常生产经营的资金需求，拟用土地使用权、房产作为抵押，向银行申请不 超过 5,000 万元的授信额度，有效期一年，该额度在有效期内可以循环使用。公 司董事会授权宏马科技负责人具体办理本次事项，在上述额度及期限内，根据日 常生产经营需要，与银行签署相关文件并办理贷款事项。具体情况以宏马科技与 银行签订的相关协议为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 3 月 28 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 ...

公司控股子公司宏马科技为满足其日常生产经营的资金需求，拟用土地使用 权、房产作为抵押，向银行申请不超过 5,000 万元的授信额度，有效期一年，该 额度在有效期内可以循环使用。公司董事会授权宏马科技负责人具体办理本次事 项，在上述额度及期限内，根据日常生产经营需要，与银行签署相关文件并办理 贷款事项。具体情况以宏马科技与银行签订的相关协议为准。 宏马科技向银行申请贷款事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项在公司董事会审批权限 内，无须提交公司股东大会审议。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-010 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行 申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司以 自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意公司控股子公司江苏宏马科技 股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-008 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 26 日（星期一）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：因董事长王世斌先生出差无法现场主持会议，会前经半数 以上董事书面同意，本次股东大会由公司董事何华强先生主持。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

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证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-003 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为 公司及股东获取更多的回报。本议案尚需提交股东大会审议，上述额度自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金 管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）， 以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-002 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益， 为公司及股东获取更多的回报。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用，本议案尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定合格投 资者公开发行股票 1,400.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.42 元。 截至 2020 年 7 月 1 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰祥股份使用闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 1 公司闲置自有资金。 5、授权情况 拟提请股东大会批准董事会授予董事长兼总经理王世斌先生在上述额度范 围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一 切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。 （一）基本情况 1、现金管理目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金 管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 1.5 亿元（含 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-006 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 1 月 25 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会 议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用不 超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、 大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产品。 公司独 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-005 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股 东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 召开的第三届董事会第二十七次会议决议，公司董事会定于 2024 年 2 月 26 日下 午 1 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司 向控股子公司提供财务资助的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为十堰市泰祥实业 股份有限公司（以下简称"泰祥股份"、"上市公司"或"公司"）向创业板转 板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律法规和规范性文件的要求，对泰祥股份本次向江苏宏马科技股份有限公司 （以下简称"宏马科技"）提供财务资助的事项进行了核查，具体情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 一、财务资助事项概述 为满足泰祥股份控股子公司宏马科技日常生产经营的资金需求，保障其业务 正常开展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为宏马科技 提供总额不超过 10,000 万元的财务资助（含上年度已批准并使用、但至本次财 务资助事项审议通过之日尚未到期的 8,000 万元财务资助），使用期限为 12 个月， 该额 ...