参加投资者网上集体接待日活动 - 公司将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨2023年度业绩说明会[1] - 本次活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年5月16日(周四)14:30-16:00[1] 公司参会人员 - 公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事以及公司保荐代表人将出席本次活动[1] 投资者问题征集 - 投资者可于2024年5月16日14:00前通过"全景路演"网站或扫描二维码进入问题征集专题页面提交问题[1] 公司重点介绍内容 - 公司2023年度业绩 - 公司治理 - 发展战略 - 经营状况等[1]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-036 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主 席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 13 日和 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生 了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了第四届董 事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事 会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了第 四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：王世斌 非独立董事：王世斌、姜雪、蒋 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月13日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 选举叶金星为公司第四届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对和弃权[3]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-034 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由 王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事王世斌先生为公司第四届董 事会董事长 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-037 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由 3 名 监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 截至本公告披露日，王宝文先生通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间 接持有公司 0.09%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形， 不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 声明与承诺 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司接受十堰市泰祥实业股份有限公司委托，担任十 堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上 市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，经过 审慎核查，结合上市公司2023年年度报告，出具本次重大资产购买的持续督导意 见。 本独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况所出具持续督导意见的依据 是本次重组相关各方提供的资料，相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提供 的相关资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性负责。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的 真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做 ...

财务总体数据 - 本季度营业收入99,478,511.43元，较上年同期增长248.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9,490,462.47元，较上年同期减少10.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额28,073,011.56元，较上年同期增长493.07%[5] - 本报告期末总资产830,471,803.39元，较上年度末增长0.94%[5] - 2024年第一季度资产总计830,471,803.39元，较上期822,760,316.02元有所增长[12] - 2024年第一季度营业总收入99,478,511.43元，上期为28,523,891.73元，大幅增长[13] - 2024年第一季度营业总成本90,140,819.23元，上期为19,733,823.10元，有所增加[13] - 2024年第一季度营业利润10,856,638.36元，上期为12,087,657.61元，略有下降[14] - 2024年第一季度净利润9,455,933.15元，上期为10,660,426.29元，有所减少[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润9,490,462.47元，上期为10,660,426.29元，有所降低[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.0950元，上期为0.1067元，有所下降[14] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0950元，上期为0.1067元，有所降低[14] - 2024年第一季度流动负债合计134,830,478.24元，较上期136,364,042.31元略有减少[12] - 2024年第一季度非流动负债合计114,546,381.31元，较上期115,154,815.16元略有减少[12] 资产项目变动 - 货币资金较2023年12月31日减少72.02%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 交易性金融资产较2023年12月31日增长372.44%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额63599953.48元，较期初余额227290933.85元减少[11] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额225656626.94元，较期初余额47763702.31元增加[11] - 2024年3月31日应收账款期末余额106213778.90元，较期初余额119467789.59元减少[11] 收益项目变动 - 投资收益较2023年1 - 3月减少97.20%，主要系本期赎回理财取得收益减少所致[7] - 公允价值变动收益较2023年1 - 3月减少106.57%，主要系持有的理财产品公允价值波动所致[7] 现金流量变动 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额28073011.56元，较2023年1 - 3月的4733530.33元增长493.07%，主要系合并子公司财务报表所致[8] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 190465281.13元，较2023年1 - 3月的 - 105426363.32元增长80.66%，主要系本期购买理财产品所致[8] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 1335802.69元，主要系本期支付借款利息所致[8] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为193398.65元，较2023年1 - 3月的721304.81元下降73.19%，主要系汇率波动变动所致[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9740.198369万元，上期为4359.80083万元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计6932.897213万元，上期为3886.447797万元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2807.301156万元，上期为473.353033万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1503.726666万元，上期为14140.091318万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计20550.254779万元，上期为24682.72765万元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 19046.528113万元，上期为 - 10542.636332万元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计133.580269万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 133.580269万元[17] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.339865万元，上期为72.130481万元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 16353.467361万元，上期为 - 9997.152818万元[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额4576.113534万元，上期为18312.673874万元[17] - 2024年3月31日期末现金及现金等价物余额45761135.34元，较期初余额183126738.74元下降75.01%，主要系本期购买理财产品现金流出所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8407，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 股东王世斌持股比例53.90%，持股数量53850000股；姜雪持股比例13.89%，持股数量13875000股[8]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-030 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2024 年 第一季度实际经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-031 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 根据深圳证券交易所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司 《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 2、2024 年第一季度报告的内容和格式符合深 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占用 资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生金 额 2023 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 ...