北京观韬中茂律师事务所 观意字 2023 第 010339 号 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（下称"本所"）接受宁波家联科技股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公 告材料，随同其他信息披露文件一并公告。 本所及经办律师依据《公司法》 ...

一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-083 宁波家联科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理 委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2602 号），批复具体内容如下： 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权范 围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

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证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-082 宁波家联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第二次会议、2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围并办理工商变更登记的议案》和《关于 修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围及修订《公司章程》。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更公司经营范围并办理工商变更登记的公告》和《关于修订<公司章程> 的公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记及《宁波家联科技股份有限公司章程》 的备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营 业执照具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名称：宁波家联科技股份有限公司 统一信用代码：91330211691385957 ...

宁波家联科技股份有限公司 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-078 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更会计师事务所的公告》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低 公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东 的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响 公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。监事会一致同意公司使 用不超过 8,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 ...

宁波家联科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为宁波家联科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于 独立判断的立场，就公司第三届董事会第三次会议审议的《关于拟变更会计师事 务所的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，作出如下事前认 可意见： 经核查，浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公 司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情况，同意聘请浙江科信为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。 独立董事：于卫星、赵芬、周晓燕 2023 年 11 月 14 日 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-077 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。公司独立 董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟变更会计师事务所的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2023 年 11 月 20 日上午 9:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事于卫星、赵芬和周晓燕以通讯方式参 加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集 ...

宁波家联科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为宁波家联科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于 独立判断的立场，就公司第三届董事会第三次会议审议的有关议案，在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后，作出如下独立意见： 一、《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审查：我们认为浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江 科信"）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和 执业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满 足公司对审计机构的要求，本次拟变更会计师事务所的相关审议程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们 同意聘请浙江科信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大 会审议。 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-081 宁波家联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 的第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请公司召开 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 12 月 6 日(星期三)下午 14:30； 2.网络投票时间为：2023 年 12 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-079 宁波家联科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"浙江科信"）。原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）； 2、变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际已连续 6 年为公司提供年度审 计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和审计需求等情况， 通过邀请招标的选聘方式，公司拟聘任浙江科信为公司 2023 年度审计机构，聘 期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已就变更会计师事务所的相关 事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并 确认无异议； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司 ...