(王长平) 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王长平先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2012年5月至今，历任江苏世纪同仁律师事务所律师、高级合伙人。2020年12月 14日，由公司2020年第三次临时股东大会选举为公司独立董事，2023年7月17日 因任期届满离任。 南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有 从公司、公司控股股东及其关联方 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理于胜利先生，董事会秘 书赵奎先生，财务负责人陈燕女士，独立董事丁恩杰先生，保荐代表人钟超先生。 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次年度业绩说明 会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 南京北路智控科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其 摘要于2024年4月16日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够 进一步了解公司经营情况，公司定于2024年4月23日（星期二）下午15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台" ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对北路智控在 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 发行费用（不含增值税）后，募集资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法 规和规范性文件的要求，对北路智控使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 143,080.79 万元。中天运会计师事 务所（特殊普通合 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京北路智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1109号 南京北路智控科技股份有限公司全体股东： - 1 - 公证天业会计师事务所 途。 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京北路智控科技股份有 限公司（以下简称"北路智控"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 14 日出具了 苏公 W[2024]A361 号无保留意见审计报告。 根 ...

南京北路智控科技股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 南京北路智控科技股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 小 计 | 6,991.30 | 12,558.49 | 0.00 | 14,764.09 | 4,785.70 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总 计 | 6,991.30 | 14,173.85 | 0.00 | 16,379.45 | 4,785.70 | 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度资金占 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等制度的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。基于此，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事丁恩杰、马轶群、吴楚宇的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 14 日 经核查独立董事丁恩杰、马轶群、吴楚宇的任职经历以及其提交董事会的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 ...

南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董事会 第八次会议，决定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）下午 14：00 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-09 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-06 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，公司 在回购期间应当在 ...

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-04 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 2、不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交 易日内进行股份回购的委托； 根据《上市 ...