董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略与发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] 战略与发展委员会 - 委员由3名董事组成，含1名独立董事[5] - 会议通知提前3日发出，经全体委员同意可豁免[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[8] 提名委员会 - 委员由3名董事组成，含2名独立董事，召集人由独立董事担任[11] - 会议通知提前3日发出，经全体委员同意可豁免[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 审计委员会 - 独立董事应过半数并由独立董事担任召集人，召集人应为会计专业人士[3] - 委员由三名组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[18] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[19] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[19] - 多项事项需全体委员过半数同意提交董事会审议[19] - 督导内审部至少每半年进行一次检查[24] - 内部控制评价报告需全体委员过半数同意后提交董事会审议[25] - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[28] - 会议通知提前3日，经全体委员一致同意可豁免[28] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[28] - 发现公司经营异常可调查，必要时可聘请中介，费用公司承担[29] 薪酬与考核委员会 - 负责制定公司董事及高管考核标准等并提建议[30] - 委员由三名董事组成，含两名独立董事[32] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[32] - 会议通知提前3日，经全体委员一致同意可豁免[36] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[36] - 董事和高管述职和自我评价，委员会绩效评价并提报酬和奖励方式报董事会[35] 其他 - 证券事务部负责专门委员会与董事会日常联络和会议组织[39] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行，修改亦同[40] - 实施细则解释权归属公司董事会[41]

公司章程修订 - 删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行监事会职权[2] - 新增法定代表人相关条款，以公司名义活动后果由公司承受[3][4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6,050万股，面额股每股金额为1元[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制相关文件[5] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议有权请求认定无效或撤销[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对董监高及他人给公司造成损失的情况提起诉讼[7] 关联交易与担保 - 公司与关联人发生交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[13] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[14] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定人数或未弥补亏损达股本总额三分之一等情况需召开临时股东会[17] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在十日内反馈[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 董事相关 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，届满可连选连任[23] - 董事会2个交易日内披露董事辞职有关情况[25] - 董事对公司承担的忠实义务在辞任生效或任期届满后2年仍然有效[25] 专业委员会 - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 战略与发展委员会研究公司长期发展战略和重大投资决策[33] - 提名委员会就提名或任免董事等事项向董事会提建议[34] 公司运营 - 总经理可审批单笔不超公司近一期经审计净资产10%或绝对金额不超1000万元的融资合同[35] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[36] - 公司作出合并、减资决议后需通知债权人并公告[37]

人事变动 - 公司聘任蒋婷婷为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 蒋婷婷1997年出生，本科，有相关证书，无股份关联[4] - 蒋婷婷有相关财务及证券事务工作经历[4] 其他信息 - 公告发布时间为2025年10月24日[3]

公司治理调整 - 2025年10月22日会议审议通过取消监事会等议案[1] - 不再设监事会和监事，相关制度废止[1] - 由董事会审计委员会履行监事会职权[2] 制度修订与制定 - 拟修订《公司章程》，内容详见巨潮资讯网[4] - 修订多项制度，部分需股东会审议生效[5][6] - 新增制定三项管理制度[5][6] 其他安排 - 调整董事会席位结构，设职工代表董事[2] - 取消监事会和修章程需股东会审议[4] - 授权办理工商变更登记、备案[4]

审计机构相关数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[3] - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户4家[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] 续聘及费用情况 - 公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年审计费用合计84.80万元，年报审计费74.20万元，内控审计费10.60万元[6] - 2025年10月22日会议通过续聘议案，尚需股东会审议[2][8] 处罚情况 - 公证天业近三年执业受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施2次、纪律处分3次[4] - 21名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名受行政处罚各1次[4]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年11月10日09:30召开，网络投票同日进行[3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日2025年11月3日[4][5] 议案相关 - 议案1、2、3为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[7] - 审议非累积投票议案，含取消监事会、修订章程等[18] 投票信息 - 投票代码351195，简称为北路投票[15] - 深交所交易系统和互联网系统投票时间[15] - 互联网投票需办理身份认证[16] 登记信息 - 现场登记2025年11月5日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 信函或邮件登记同日17:00前送达或发送[9] 委托出席 - 可委托他人出席，委托书中相关规定[18][19]

会议安排 - 公司第二届监事会第十五次会议2025年10月17日通知，10月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实到3人，1人通讯出席[2] 报告表决 - 全体监事一致同意2025年第三季度报告内容，3票赞成[3][4] 制度调整 - 监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[5] - 调整董事会席位结构，非独立董事调为职工代表董事[5] - 监事会同意修订《公司章程》，议案需股东会三分之二以上表决通过[5] 机构续聘 - 同意续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，3票赞成[6] - 续聘议案需提交股东会审议[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年10月22日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3][4] - 审议取消监事会等议案，需股东会三分之二以上通过[5] - 逐项审议部分治理制度议案，部分需股东会审议[6][8] - 审议续聘会计师事务所议案，需股东会审议[9] - 审议提请召开2025年第二次临时股东会议案，定于11月10日召开[10]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为2.46亿元，同比下降22.10%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.11亿元，同比下降12.63%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3459.75万元，同比下降39.51%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比下降25.38%[5] - 营业总收入为7.11亿元，较上年同期8.13亿元下降12.5%[23] - 营业利润为1.09亿元，较上年同期1.50亿元下降27.8%[23] - 净利润为1.047亿元，同比下降25.4%[24] - 基本每股收益为0.79元，同比下降26.9%[24] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为6.15亿元，较上年同期6.95亿元下降11.4%[23] - 研发费用为1.03亿元，较上年同期1.07亿元下降3.1%[23] - 财务费用为负1.02亿元，主要源于利息收入1.03亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.848亿元，同比增长13.6%[26] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-253.40万元，同比下降102.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-253万元，同比由正转负，下降102.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.062亿元，同比亏损收窄54.4%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5814万元，同比亏损收窄50.3%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.742亿元，同比下降15.4%[26] - 投资支付的现金为16.399亿元，同比下降12.7%[26] - 收到的税费返还为1301万元，同比下降25.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额为7217万元，较期初下降86.6%[27] 资产与负债结构变化 - 报告期末货币资金为7449.12万元，较年初下降90.03%，主要系进行现金管理所致[10] - 报告期末交易性金融资产为8.13亿元，较年初增长245.89%，主要系进行现金管理所致[10] - 公司总资产为27.89亿元，较期初27.82亿元微增0.2%[19][20][21] - 货币资金大幅减少至0.74亿元，较期初7.47亿元下降90.0%[19] - 交易性金融资产显著增加至8.13亿元，较期初2.35亿元增长245.9%[19] - 归属于母公司所有者权益为24.12亿元，较期初23.79亿元增长1.4%[20] - 合同负债为0.95亿元，较期初1.09亿元下降13.0%[20] - 年初至报告期末其他应付款为2975.57万元，较年初增长861.82%，主要系收员工持股计划股权认购款所致[10] 其他重要财务项目变动 - 年初至报告期末信用减值损失为-1258.29万元，同比大幅下降437.48%，主要系应收账款计提坏账准备增加所致[11] - 年初至报告期末投资收益为754.30万元，同比增长134.68%，主要系到期的现金管理收益增加所致[11] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,888人[13] - 前三大股东王云兰、段若凡、于胜利持股比例分别为18.08%、13.91%、13.49%[13] - 公司共同控股股东及实际控制人于胜利、金勇、王云兰合计直接与间接控制公司股份比例为48.52%[14] - 股东王云兰、于胜利、金勇期末有限售条件股份数量分别为17,904,487股、13,365,900股、13,109,625股[16] - 股东段若凡持有无限售条件股份数量为18,370,200股[14] - 股东中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司持股比例为5.98%[13] - 公司第一期员工持股计划持股比例为1.08%[14] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用[14] 公司重大投资与项目 - 公司投资建设矿山智能驾驶产业化基地项目，总投资约6亿元人民币[17]

文章核心观点 - A股市场出现新概念“深地经济概念”并持续升温，带动油气、矿产、工程机械、基建等多个板块走强 [1] - 多家A股上市公司在互动平台回应其业务布局，成为投资者关注焦点 [1] 公司业务布局 - 博盈特焊的防腐防磨堆焊技术可应用于深地油气运输中的输油管道等零部件 [1] - 梅安森的产品及相关技术主要用于各类矿山地下空间的智能化安全生产，公司正积极开发矿山机器人以实现地下空间无人自主巡检，相关研发工作稳步推进 [1] - 北路智控的产品为智能矿山相关软硬件产品及解决方案，公司将持续紧跟国家在“深地经济”领域的政策导向，积极把握发展机遇 [1] - 中交设计在深地空间领域挂帅中交集团深地未来产业，联合集团内工程局、装备制造单位组建了深部地下空间利用创新联合体，聚焦深部地质勘察、超深竖井建造、深部地下硐室及洞室群建造、人工硐室压缩空气储能等技术研发并取得显著成绩 [1] - 地铁设计主要从事轨道交通、市政、民建等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等业务，参与了多个城市的地下空间开发项目 [1] - 苏盐井神目前围绕深地开发的在建重点项目包括张兴储气库（一期）、与江苏省国信集团合资建设的国信苏盐600MW压气储能项目以及盐穴小分子气体储备中心项目 [1]