证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-68 南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于2024年12月20日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： （一）审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司监事会审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与郑州煤矿机械集团股份有限 公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不 超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司 ...

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保荐 人"）作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对北路智控 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 （一）2025年度日常关联交易概述 根据公司业务发展规划和正常生产经营的需要，公司预计2025年度与关联方 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性 销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控 科技股份有限公司（以下简称"郑州恒达智控"）日常性销售商品关联交易发生 额不超过9,000万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-67 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 关联董事王永强回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司董事会审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与郑州煤矿机械集团股份有限 公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不 超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司日常性销 售商品关联交易发生额不超过9,0 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-66 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董 事会第十三次会议，决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章 ...

南京北路智控科技股份有限公司 监事会关于第一期员工持股计划相关事项的核查意见 2024 年 12 月 4 日 二、公司制定本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划 的内容符合《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事已根据相关规定回 避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司利益及全体股东利益的情形，公司第二届董事会第十三次会议已审议通过 本员工持股计划，尚需提交公司股东大会审议通过。 四、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件规定的 持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计 划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划遵循"依法合规""自愿参 与""风险自担"的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工 持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股 ...

南京北路智控科技股份有限公司 董事会关于第一期员工持股计划草案合规性说明 四、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件规定的 持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计 划持有人的主体资格合法、有效。 五、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与股东的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和 创造性，促进公司经营目标和中长期发展战略规划的实现，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 综上所述，董事会认为公司本次员工持股计划符合《指导意见》《规范运作 指引》等相关规定。 南京北路智控科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 4 日 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、 法规、规范性文件以及 ...

南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 证券简称：北路智控 证券代码：301195 南京北路智控科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 南京北路智控科技股份有限公司 二〇二四年十二月 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 风险提示 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"本公司" 或"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本员工 持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定 性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工出资 额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出资额不足，本期员 工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本期员工持股计划须经公司股东大会批准后 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-64 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议通知于2024年11月29日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： （一）审议《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 ...

南京北路智控科技股份有限公司 章 程 2024年12月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 ...

南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 南京北路智控科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 南京北路智控科技股份有限公司 二〇二四年十二月 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 证券简称：北路智控 证券代码：301195 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"本公司" 或"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本员工 持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定 性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工出资 额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出资额不足，本期员 工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本期员工持股计划须经公司 ...