理财决策 - 2024年10月16日董事会通过用不超5.2亿闲置资金买理财议案[4][15] - 投资决议有效期12个月，资金可循环使用[4][15] 投资情况 - 投资安全性高、流动性好产品或基金，期限不超12个月[3][15] - 不涉及募集或信贷资金，收益受市场影响不可预期[7][9] 监督管理 - 管理层决策，财务实施，内审审计，独董和监事会监督[6][11][12] - 保荐机构对购买理财产品无异议[16][17]

募集资金情况 - 首次公开发行2192.0290万股，发行价71.17元/股，募资总额156,006.70万元，净额143,080.79万元[1] - 超募资金为82,244.07万元[2] - 募投项目投资总额60,836.72万元[3] 资金管理调整 - 闲置募集资金现金管理额度调至不超过6.2亿元，期限12个月[1][3] - 2024年10月16日董事会和监事会审议通过调整议案[7] - 保荐、董事会、监事会同意使用不超6.2亿闲置资金现金管理[8][9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月4日召开[1] - 现场会议9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月29日[3] - 审议《关于补选公司独立董事的议案》[4] - 现场登记时间为2024年10月31日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 投票代码351195，投票简称北路投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月4日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月4日9:15至15:00[17] - 会议联系电话025 - 86127716，邮箱ir@njbestway.com[8] - 会期半天，出席人员交通、食宿费自理[8]

人员变动 - 独立董事吴楚宇因个人原因申请辞职，原定任期至2026年7月16日[2] - 董事会提名王鹤为独立董事候选人，任期待股东大会通过[4] 会议情况 - 2024年10月16日公司召开第二届董事会第十二次会议，通过补选议案[3] 候选人履历 - 王鹤有多家律所任职经历，现任江苏泰和律师事务所合伙人等[8] 公告信息 - 公告发布日期为2024年10月18日[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议通知于2024年10月12日发出，10月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，1人通讯出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，3票赞成[5]

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为南京北路智控科技 股份有限公司（以下简称"北路智控"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对北 路智控调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项进行了审慎核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 143,080.79 万元。中天运会计师事 务所（特 ...

人员提名 - 王鹤被提名为北路智控第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[8][9] - 本人近36个月无相关处罚及不良记录[11][12][13] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[15][16]

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-49 南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议通知于2024年10月12日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年10月16日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人， 实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规 ...

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购股份价格上限从60元/股调至59.33元/股[3] - 调整后预计回购505,646股至1,011,292股，占比0.38%至0.77%[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购1,249,850股，占总股本0.9503%[5] - 最高成交价42.15元/股，最低25.32元/股，成交44,105,104.85元[5] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期回购，委托价不为涨幅限制价[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[6] 后续计划 - 结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购股份价格上限从60元/股调至59.33元/股[3] - 调整后预计回购505,646股至1,011,292股，占总股本0.38%至0.77%[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购1,236,850股，占总股本0.94%[5] - 截至2024年8月31日，最高成交价42.15元/股，最低25.51元/股[5] - 截至2024年8月31日，成交金额43,773,927.85元（不含交易费）[5] 回购规则 - 重大事项发生至披露日等期间不回购股份[6] - 集中竞价交易委托价格不得为当日涨幅限制价格[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日回购[6] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并及时披露信息[6]