公司基本信息 - 公司于2022年4月19日经核准注册，8月1日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币13,206.984万元[9] - 公司股份总数为132,069,840股，每股面值为人民币1元[16] 股权结构 - 公司设立时王云兰持股1,591.51万股，持股比例26.31%[16] - 公司设立时段若凡持股1,224.68万股，持股比例20.24%[16] - 公司设立时于胜利持股1,186.08万股，持股比例19.60%[16] - 公司设立时金勇持股1,165.30万股，持股比例19.26%[16] 股份收购与转让限制 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[22] - 公司因与其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[22] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[31] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项，需提交股东会审议并以特别决议通过[40][41] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[41] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审议[41] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议[41] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且金额超过5000万元，须经股东会审议[41] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[43] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，对外提供财务资助应提交股东会审议[44] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超过公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[44] - 公司与关联人交易金额超过3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[44] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[53] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[55] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[55] - 发出股东会通知后，出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日2个交易日前公告并说明原因[57] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[100] - 应由董事会批准的交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[102] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上且绝对金额超1000万元应由董事会批准[102] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元应由董事会批准[102] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元应由董事会批准[102] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超100万元应由董事会批准[102] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应由董事会审议批准[103] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应由董事会审议批准[103] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[131] - 临时监事会会议通知提前3日书面送达，紧急情况可口头或电话通知[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[139] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[139] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时，可不再提取[139] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后2个月内完成股利派发[142] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[144] - 最近一个会计年度年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东会决定[158][160] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[173]

新策略 - 2025年2月24日召开董事会会议，审议通过变更经营范围等议案，待股东会审议[2] - 拟增加智能车载设备制造与销售等经营范围[2] - 拟修改《公司章程》对应条款，其他条款不变[3][4] - 事项提交股东会审议，授权管理层办理工商变更及备案，以核准登记为准[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月13日召开[1] - 现场会议9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为3月6日[3] 议案规则 - 议案1.00为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[4] 登记信息 - 现场登记时间为3月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记可用信函或传真，以公司收到为准[20] 投票信息 - 投票代码351195，简称为北路投票[14] - 深交所交易系统投票时间为3月13日多时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00投票[16] 其他信息 - 会议联系电话025 - 86127716，邮箱ir@njbestway.com[8] - 会期半天，出席人员费用自理[8]

南京北路智控科技股份有限公司 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-03 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围"智能车载设备制造；智 能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智 能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销 售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售"。根据 相关法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并办 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于2025年2月21日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董 ...

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第十三次会议、于 2024 年 12 月 26 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于近日完成了工商变更登记手续，并 取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，相关企业登记信息如下： 名称：南京北路智控科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320115663777275W 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-02 南京北路智控科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 类型：股份有限公司（上市） 住所：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号 法定代表人：于胜利 注册资本：13,206.984 万元整 南京北路智控科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 18 日 成立日期：2007 年 8 月 13 日 经营范围：网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-01 近日，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南 京北路物联信息技术有限公司（以下简称"北路物联"）收到了江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司通过高新技术企业的认定，相关情况如下： 企业名称：南京北路物联信息技术有限公司 证书编号：GR202432011491 发证时间：2024年12月16日 有效期：三年 二、对公司经营的影响 南京北路智控科技股份有限公司 关于全资子公司南京北路物联信息技术有限公司 通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 北路物联是首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，北路物联自本 次通过高新技术企业认定后三年内（即2024年至2026年）可享受国家关于高新技 术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 三、备查文件 1、北路物联《高新技术企业证书》。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2025年2月14日 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为南京北路智控科技股份有限公司 （以下简称"北路智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，于 2024 年 12 月 27 日对北路智控 2024 年度有关情况进行了现场检查，报 告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：北路智控 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | | | 保荐代表人姓名：钟超 | 联系电话：025-83388070 | | | | 现场检查人员姓名：钟超、管升宏 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （ ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 南京北路智控科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司2024年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 本次股东大会由董事会召集。2024年12月2日，公司召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 2024年12月11日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开公司2024年第四 次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、召开日期、时间、地点、会 议召开方式、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等事项，还包括了参加网 络投票的具体 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-70 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会通知于 2024 年 12 月 11 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-66）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月26日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：南京市江 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-69 单位：万元 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召 开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事王永强先生回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同 意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展规划和正常生产经营的需要，公司预计2025年度与关联方 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性 销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控 科技股份有限公司（以下简称"郑州恒达智控"）日常性销售商品关联交易发生 额不超过9,000万元。 （二）预计日常关联 ...