证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-68 南京北路智控科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3000万元 （含本数）且不超过人民币6000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，公司 应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公 ...

南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3000万元 （含本数）且不超过人民币6000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，公司 在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的 ...

证券代码：301195 证券简称:北路智控 公告编号：2023-67 重要内容提示： 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）拟使 用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票。 1、回购资金总额：拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金回购公司股份。 2、回购价格：不超过人民币 60 元/股（含），该回购价格未超过公司董事 会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购数量：假设按照回购资金总额上限 6,000 万元、回购价格上限 60 元/股进行测算，预计回购股份数量为 100 万股，约占公司当前总股本的 0.76%； 按照回购资金总额下限 3,000 万元、回购价格上限 60 元/股测算，预计回购股份 数量为 50 万股，约占公司当前总股本的 0.38%，具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。 4、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 5、回购用途：本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-66 南京北路智控科技股份有限公司 陈慧女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈慧女士为公司 所作出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协 助公司董事会秘书工作。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 证券事务代表陈慧女士递交的书面辞职报告，陈慧女士因个人原因申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会之 日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年11月21日 ...

证券代码：301195 证券简称:北路智控 公告编号：2023-65 南京北路智控科技股份有限公司 一、 前十名股东持股情况 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-64）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 11 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-63 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时也为了增 强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司长效激 励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健康稳定长远发 展，根据当前资本市场和公司股价走势的实际情况，经充分考虑公司的财务状况、 经营情况和发展战略等因素，公司拟实施股份回购用于实施员工持股计划或股权 激励计划，持续完善互利共赢的长效激励与约束机制，有效将股东利益、公司利 益和核心团队利益结合在一起，提升公司整体价值。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于2023年11月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 ...

1、关于回购公司股份方案的独立意见 公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 1.本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心，增强公司股票的长期投 资价值，增强公众投资者的信心；公司回购股份用于实施员工持股计划或股权激 励计划，可完善公司的长效激励机制，充分调动公司核心管理团队和技术骨干的 积极性，有利于公司的长远发展。 南京北路智控科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，现对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下独 立意见： 马轶群 吴楚宇 2023 年 11 月 15 日 2.公司本次用于回购股份的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-62 南京北路智控科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到 公司董事长于胜利先生关于回购公司股份的提议，于胜利先生提议公司使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体情况如 下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长于胜利先生 2、是否享有提案权：是 3、提议时间：2023 年 11 月 14 日 二、提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体投资者利益、 增强投资者信心，结合公司自身情况，于胜利先生提议公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于公司员工 持股计划或股权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于 ...

证券代码：301195 证券简称:北路智控 公告编号：2023-64 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"） 本次拟以不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元(含)的自有 资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 60 元/股（含）的条件下，按 照本次回购资金总额上限测算，预计回购股份数量上限约为 100 万股，约占公司 当前总股本的 0.76%；按照本次回购资金总额下限测算，预计回购股份数量下限 约为 50 万股，约占公司当前总股本的 0.38%。具体回购股份的数量及占公司总 股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份的实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及其一致行动人、提议人在回购期间尚无明确的增减持计划。后续如前 述主体提出增减持计划，公司将按照相关规 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 南京北路智控科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司2023年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 2.本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所股东大会网络投票 系统为股东提供网络形式的投票平台。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...