第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-74 南京北路智控科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司董事王永强先生在郑州恒达智控的控股股东郑州煤矿机械集团股份有 限公司任职，根据相关法律法规和《公司章程》回避表决。 表决结果：关联董事王永强回避表决。8票赞成，0票反对，0票弃权。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 经审议，全体董事一致同意于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大 会。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议通知于2023年12月25日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2023年12月28日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章 ...

南京北路智控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-70 项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月7日召开 了第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司2023年 4月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于改聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-22）。该事项已经由2022年度股东大会审议通过。 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的情况 公司于近日收到公证天业出具的《关于变更南京北路智控科技股份有限公司 签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，公证天业作为公司2023年度审计机 构，原指派程晓曼（项目合伙人）、周缨作为签字注册会计师，薛敏作为项目质 量复核人员共同为公司提供审 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-68 南京北路智控科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3000万元 （含本数）且不超过人民币6000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，公司 应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公 ...

南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3000万元 （含本数）且不超过人民币6000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，公司 在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的 ...

证券代码：301195 证券简称:北路智控 公告编号：2023-67 重要内容提示： 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）拟使 用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票。 1、回购资金总额：拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金回购公司股份。 2、回购价格：不超过人民币 60 元/股（含），该回购价格未超过公司董事 会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购数量：假设按照回购资金总额上限 6,000 万元、回购价格上限 60 元/股进行测算，预计回购股份数量为 100 万股，约占公司当前总股本的 0.76%； 按照回购资金总额下限 3,000 万元、回购价格上限 60 元/股测算，预计回购股份 数量为 50 万股，约占公司当前总股本的 0.38%，具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。 4、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 5、回购用途：本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-66 南京北路智控科技股份有限公司 陈慧女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈慧女士为公司 所作出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协 助公司董事会秘书工作。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 证券事务代表陈慧女士递交的书面辞职报告，陈慧女士因个人原因申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会之 日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年11月21日 ...

证券代码：301195 证券简称:北路智控 公告编号：2023-65 南京北路智控科技股份有限公司 一、 前十名股东持股情况 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-64）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 11 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-63 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时也为了增 强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司长效激 励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健康稳定长远发 展，根据当前资本市场和公司股价走势的实际情况，经充分考虑公司的财务状况、 经营情况和发展战略等因素，公司拟实施股份回购用于实施员工持股计划或股权 激励计划，持续完善互利共赢的长效激励与约束机制，有效将股东利益、公司利 益和核心团队利益结合在一起，提升公司整体价值。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于2023年11月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 ...

1、关于回购公司股份方案的独立意见 公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 1.本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心，增强公司股票的长期投 资价值，增强公众投资者的信心；公司回购股份用于实施员工持股计划或股权激 励计划，可完善公司的长效激励机制，充分调动公司核心管理团队和技术骨干的 积极性，有利于公司的长远发展。 南京北路智控科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，现对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下独 立意见： 马轶群 吴楚宇 2023 年 11 月 15 日 2.公司本次用于回购股份的 ...

股份回购提议 - 2023年11月14日董事长于胜利提议回购公司A股[1] 回购方案 - 用于员工持股计划或股权激励，以集中竞价交易回购[2] - 价格上限不超决议前30交易日均价150%，资金3000 - 6000万元[3] - 资金源于自有资金，期限12个月内[4][5] 相关声明 - 提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[6][7] - 董事长将推动董事会并对议案投赞成票[8]